den som använder us mail eller någon interstate delivery service i ett försök att engagera sig i bedrägeri riskerar att åtalas enligt federal mail fraud law. En av de vanligaste åtalade federala lagar, postbedrägerier debiteras ofta av federala åklagare eftersom det kan gälla i så många situationer, och eftersom det gäller alla som använder posten eller någon mellanstatlig leveranstjänst.,
History of Mail Fraud Laws
federal mail fraud charter dates back to 1872, och ursprungligen tillämpas på personer som använder endast den amerikanska posten för att begå ett bedrägeri (eller försök att göra det), såsom att använda posten för att främja en förfalskning eller lotteri system. Inledningsvis omfattade lagen endast bedrägerier med pengar och materiell egendom. Men kongressen har väsentligt utökat stadgans räckvidd genom åren. Det täcker nu bedrägerier som utgör ” stöld av ärliga tjänster.”Och en person kan begå detta brott genom att inte bara använda USA, post, men någon mellanstatlig transportör eller leveranstjänst, såsom FedEx och UPS. (18 U.S.C. Avsnitt 1341 och följande.)
eftersom stadgan potentiellt täcker så många kriminella situationer, har det kallats åklagarens ”Uzi” eller (mer välgörenhetsmässigt) det är ”Stradivarious.”(Ellen S. Podgor, e-Post Bedrägeri: att Öppna Brev, 43 S. C. L. REV. 223, 224 (1992); Jed S. Radkoff, Den Federala Mail Bedrägeri Stadgan (Del i), 18 DUQ. L. REV.771 (1980).,) En domare beskrev laddningen som ett” stopgap ” – vapen, vilket åklagare förlitar sig på när det beteende de vill ladda ännu inte är föremål för mer målinriktad lagstiftning. (United States v. Labyrint, 414 USA 395, 405-06 (1974) (Burger, C. J., avvikande).) Till exempel är postbedrägeristadgan källan till mer specifika och senaste brottsliga bedrägerilagar som kriminaliserar bank -, tråd-och hälsovårdsbedrägerier.,
e-postbedrägeri och utpressning
någon som åtalas för e-postbedrägeri löper risken inte bara för ett brott övertygelse för detta brott, med en betydande böter och fängelsetid, men en avgift på utpressning också. Om svaranden agerade i samförstånd med någon annan kan åklagaren också ladda Under Racketeer Influed and Corrupt Organizations Act (känd som ”RICO”). En RICO övertygelse utsätter svaranden för betydligt mer straff i böter och fängelse.
postbedrägeri: vad måste åklagaren bevisa?,
åklagarens arbete i ett postbedrägerifall är relativt enkelt, vilket endast kräver att åklagaren bevisar att svaranden hade en plan att lura och använde mailen (eller andra interstate medel) för att utföra det.
hade svaranden ett system för att lura?
För det första måste åklagaren övertyga juryn om att svaranden hade ett system eller planerar att lura någon av pengar, egendom eller ”ärliga tjänster.”Domstolarna har definierat bedrägeri som beteende som bryter en juridisk eller moralisk plikt mot en annan person och orsakar skador., Till exempel, ersätta en mindre grad av varor än den som beställts av en kund utgör bedrägeri. Men eftersom formerna av bedrägeri är nästan obegränsade, och konceptet så uppenbart, domstolar har inte gett oss mer exakta definitioner. Man har sagt, rakt på sak ,” att lura är, på mindre trevligt språk, att fuska.”(Förenta Staterna mot Foshee, 578 F2d 629, 632 (1978).)
brott mot accepterade normer för offentlig politik kan också utgöra bedrägeri, som när systemet bryter mot skyldigheten att ärlighet, rättvist spel och rätt att handla i näringslivet och det allmänna offentliga livet., Domstolar har funnit att allt som är nödvändigt är ett ” system som rimligen beräknas för att lura personer med vanlig försiktighet och förståelse.”(Badders mot Usa, 240 OSS 391(1916).)
i ett e-postbedrägeriåtal behöver regeringen inte bevisa att systemet faktiskt skadade offer eller till och med genomfördes helt. Det är inte ens nödvändigt att offret för systemet hade kunskap om dess existens.
beröva någon av ”ärliga tjänster”
ett bedrägligt system räckvidd kan sträcka sig bortom manipulation av pengar, egendom eller varor., Att beröva ett offer för värdet av sina ärliga tjänster kommer att räcka. Till exempel har en anställd som styrde kontrakt till sin bästa vän, snarare än att tilldela dem till den bästa anbudsgivaren, berövat sin arbetsgivare sin plikt att leverera ”ärliga tjänster” till dem med vilka han gör affärer.
användning av e-post och privata Leveranstjänster
den lätthet med vilken åklagare uppfyller detta element av brottet är kanske en anledning till att brottet av federal postbedrägeri är känt som ”åklagarens bästa vän.”Med hjälp av någon metod för interstate leverans, inklusive USA, Post, räcker; och det är inte nödvändigt att utskick är en viktig del av systemet (det kan vara en tillfällig del av det). Regeringen behöver inte bevisa att svaranden faktiskt deponerade något i posten eller med leveranstjänsten.det räcker att bevisa att utskick eller deponering av objektet vid en insamlingsplats var en eventuell del av planen. Åklagaren kan till och med bevisa ”utskick” genom att peka på ett kontors regelbundna sändningsförfaranden.,
fusk att komma in på College: Mail Fraud
fusk på college inträdesprov är inget nytt, men även jaded domstol-watchers var förvånad över nyheterna, i mars 2019, att några femtio personer hade belastats i ett brett system för att få high-school barn i elit högskolor och universitet. Föräldrar påstås betalat hundratusentals dollar till en ringledare, tränare, testproktorer, antagningspersonal och SAT-testproxies i ett försök att presentera sökandena i ett falskt och attraktivt ljus., En 204-sidig försäkran utarbetad av FBI-agenten som undersöker fallet slutade med orden ” … Jag hävdar respektfullt att det finns sannolik anledning att tro att de tilltalade konspirerade för att begå postbedrägeri och ärliga tjänster postbedrägeri, i strid med avdelning 18, Förenta staternas kod, avsnitt 1349.”Föräldrar, tränare, testadministratörer, testproxies, skoltjänstemän och mastermind debiterades.
hur kommer dessa avgifter att klara sig när de mäts mot kraven för ett lagföring av postbedrägerier enligt vad som förklaras ovan? Låt oss titta på varje element:
- en plan eller ett schema., Åklagaren måste bevisa att föräldrarna och ringledaren agerade tillsammans för att uppnå målet att presentera falsk information till college antagningskontor. FBI affidavit är fylld med utdrag av samtal mellan ledaren och föräldrarna (erhållen enligt en avlyssning), där detaljer förklarades och gick med på att.
- bedrägeri: lurade SAT testföretag. SAT-tester är materiella, värdefulla föremål, och testföretagets rykte vilar med riktigheten i rapporterna., Om åtalet kan bevisa att proxies tog testen har testföretaget haft sin trovärdighet underminerad (kom ihåg att det inte är nödvändigt att mottagaren kände till bedrägeriet). På ett annat sätt äventyrades testföretagets goodwill—dess ”ärliga tjänster”—. SAT administreras delvis av Educational Testing Service (ETS), som inte är främmande för bedrägeri av den typ som påstås här. I ett eerily liknande fall drog en federal appellationsdomstol slutsatsen att deras ärliga tjänster togs när de tilltalade ordnade för proxies att ta ett standardiserat test för de tilltalade. (U. S. v., Hedaithy, 392 F. 3d. 580 (2004).)
- bedrägeri: lurade antagningskontor. College antagningskontor försöker mycket svårt att vara objektiv och ärlig. I den mån de lurades av mottagandet av falska beskrivningar av sökande och falska testrapporter, blev deras ”ärliga tjänster” besudlade.
- bedrägeri: avvisade ärliga sökande. För varje student som fick tillträde bedrägligt avvisades en ärlig sökande. Den sökande, som lovades en rättvis och objektiv utvärdering av sin ansökan, misslyckades med att få ”ärliga tjänster” av antagningspersonalen.,
användning av post-eller mellanstatliga leveransföretag. Föräldrarna och ringledaren påstås ha använt post-och privata leveranstjänster för att överföra kontroller, foton (sökandes huvudskott fotograferades på lagerfotografier av studentutövare) och rapporter. Avlyssnade samtal fångade dessa planer.
annat bedrägeri: vad räknas inte som e-postbedrägeri?
medan postbedrägeri är ett allmänt tillämpligt brott gäller det inte i alla bedrägerifall., Om du till exempel använder en telefon eller e-post för att bedrägligt övertyga någon att betala dig pengar och brottet innebär Aldrig användning av posten, har du inte begått postbedrägeri. Det finns dock många andra federala bedrägerilagar som kan tillämpas i andra bedrägerisystem som inte använder posten, till exempel trådbedrägeri eller databedrägeri.
påföljder
påföljder för postbedrägerier är potentiellt mycket betydande., Medan den specifika straff en domstol ställer kommer att skilja sig avsevärt baserat på omständigheterna i fallet, kan någon post bedrägeri övertygelse leda till höga böter, långa fängelsestraff och andra påföljder.
- inspärrning. Den potentiella fängelsestraff för en federal post bedrägeri brott är mycket hög. Varje brott kan resultera i en dom på upp till 20 år i federalt fängelse. Straffet kan dock vara hårdare om brottet involverar specifika offer eller element., När till exempel ett bedrägerisystem innebär federal katastrofhjälp eller där offret är en finansiell institution, är straff på 30 år per brott möjliga.
- böter. Böter för postbedrägerier är också mycket höga. En fällande dom för en enda räkning av postbedrägeri kan resultera i böter på upp till $250,000. För bedrägeri som involverar finansiella institutioner eller federal katastrofhjälp är böter på upp till $1 miljoner per brott möjliga.
- skyddstillsyn. E-postbedrägeri övertygelser kan också resultera i en skyddstillsyn term., Den som dömts till skyddstillsyn måste tillbringa en viss tid, vanligtvis ett till tre år eller mer, följa specifika domstolsförhållanden i stället för att tjäna fängelsetid. Dessa villkor begränsar personens friheter, till exempel genom att kräva att provanställaren regelbundet rapporterar till en övervakare, skickar till slumpmässiga hemsökningar eller slumpmässiga drogtester, inte associerar med kända brottslingar och inte begår andra brott.
- Restitution. När ett postbedrägerisystem lyckas lura någon av egendom eller orsakar skada för ett offer, gör domstolarna restitution en del av meningen., Restitutionsbetalningar görs till offren så att de kan återfå vad de förlorade till följd av bedrägeriet. Restitution betalningar måste göras utöver böter, och när skyddstillsyn ges, görs ett villkor för meningen.
tala med en advokat
om du står inför en postbedrägeriavgift behöver du råd från en erfaren brottmålsadvokat. Så snart du lär dig att du utreds för, eller åtalas för, något federalt brott, måste du söka en lokal straffrättsadvokat omedelbart., Du kan omedvetet och skadligt påverka ditt fall genom att tala med utredare utan kompetent juridisk representation. Att prata med en kriminell försvarsadvokat som är bekant med postbedrägerilagar och som har erfarenhet av de lokala federala åklagarna och domstolarna är det enda sättet att se till att dina rättigheter skyddas i alla skeden av straffrättsprocessen.