oricine folosește poșta americană sau orice serviciu de livrare interstatală în încercarea de a se angaja în fraudă riscă să fie urmărit penal în conformitate cu legea federală privind frauda prin poștă. Una dintre cele mai frecvent urmărite legi federale, frauda prin poștă este adesea acuzată de procurorii federali, deoarece se poate aplica în atât de multe situații și pentru că se aplică oricui folosește poșta sau orice serviciu de livrare interstatală.,
istoria legilor privind frauda prin poștă
statutul federal de fraudă prin poștă datează din 1872 și s-a aplicat inițial persoanelor care folosesc doar poșta americană pentru a comite o fraudă (sau a încerca să facă acest lucru), cum ar fi utilizarea poștei pentru a continua o schemă de contrafacere sau loterie. Inițial, legea acoperea doar fraude care implică bani și bunuri corporale. Dar Congresul a extins în mod semnificativ acoperirea statutului de-a lungul anilor. Acesta acoperă acum fraudele care constituie ” furtul de servicii oneste.”Și, o persoană poate comite această crimă prin utilizarea nu numai SUA, mail, dar orice transportator interstatal sau serviciu de livrare, cum ar fi FedEx și UPS. (18 secțiuni USC 1341 și următoarele.deoarece statutul poate acoperi atât de multe situații penale, a fost numit „Uzi” al acuzării sau (mai caritabil) este „Stradivarious.”(Ellen S. Podgor, Frauda e-Mail: Deschiderea Litere, 43 S. C. L. REV. 223, 224 (1992); Jed S. Radkoff, Federal Fraudă Statut (Partea I), 18 DUQ. L. REV. 771 (1980).,) Un judecător a descris acuzația ca o armă „stopgap”, pe care procurorii se bazează atunci când comportamentul pe care doresc să-l perceapă nu face încă obiectul unei legislații mai bine direcționate. (Statele Unite v.Maze, 414 S. U. A. 395, 405-06 (1974) (Burger, CJ, disident).) De exemplu, statutul de fraudă prin poștă este sursa unor statute de fraudă penală mai specifice și mai recente, care incriminează frauda bancară, de sârmă și de îngrijire a sănătății.,
fraudă prin poștă și înșelătorie
cineva acuzat de fraudă prin poștă riscă nu numai o condamnare pentru infracțiune pentru acea infracțiune, cu o amendă semnificativă și închisoare, ci și o acuzație de înșelătorie. În cazul în care inculpatul a acționat în mod concertat cu oricine altcineva, urmărirea penală poate, de asemenea, taxa în conformitate cu Racketeer influențat și organizații corupte Act (cunoscut sub numele de „RICO”). O condamnare RICO expune inculpatul la o pedeapsă semnificativ mai mare în amenzi și încarcerare.
frauda prin poștă: ce trebuie să dovedească urmărirea penală?,
munca procurorului într-un caz de fraudă prin poștă este relativ simplă, cerând doar ca procurorul să demonstreze că inculpatul a avut un plan de fraudare și a folosit e-mailurile (sau alte mijloace interstatale) pentru a le realiza.
inculpatul a avut o schemă de fraudare?în primul rând, procurorul trebuie să convingă juriul că inculpatul a avut o schemă sau un plan de a înșela pe cineva de bani, proprietate sau „servicii oneste”.”Instanțele au definit frauda ca un comportament care încalcă o datorie legală sau morală față de o altă persoană, provocând daune., De exemplu, înlocuirea unui grad mai mic de mărfuri decât cel comandat de un client constituie o fraudă. Dar pentru că formele de fraudă sunt aproape nelimitate, iar conceptul atât de evident, instanțele nu ne-au dat definiții mai precise. Unul a spus, răspicat, ” a înșela este, într-un limbaj mai puțin frumos, a înșela.”(Statele Unite v. Foshee, 578 F2d 629, 632 (1978).încălcarea normelor acceptate de ordine publică poate constitui, de asemenea, fraudă, ca atunci când schema încalcă datoria de onestitate, fair-play și dreptul de a se ocupa de afaceri și de viața publică generală., Instanțele au considerat că tot ce este necesar este o „schemă calculată în mod rezonabil pentru a înșela persoanele cu prudență și înțelegere obișnuită.”(Badders v. Statele Unite, 240 S. U. A. 391(1916).într-o urmărire penală fraudă e-mail, guvernul nu trebuie să dovedească faptul că sistemul de fapt victime rănite, sau a fost chiar efectuat complet. Nici măcar nu este necesar ca victima schemei să aibă cunoștințe despre existența sa.
privarea cuiva de”servicii oneste”
acoperirea unei scheme frauduloase se poate extinde dincolo de manipularea banilor, bunurilor sau bunurilor., Lipsirea unei victime de valoarea serviciilor sale oneste va fi suficientă. De exemplu, un angajat care a direcționat contracte către cel mai bun prieten al său, în loc să le acorde celui mai bun ofertant, și-a privat angajatorul de datoria sa de a oferi „servicii oneste” celor cu care face afaceri.
Utilizare de Mail-uri și Private Servicii de Livrare
ușurința cu care procurorii satisface acest element al infracțiunii este, probabil, motivul pentru care crima de federal fraudă este cunoscut ca „procurorul e cel mai bun prieten.”Folosind orice metodă de livrare interstatală, inclusiv SUA, Mail, va fi suficient; și nu este necesar ca trimiterea prin poștă să fie o parte esențială a schemei (poate fi o piesă incidentală). Guvernul nu trebuie să dovedească faptul că inculpatul a depus de fapt ceva în poștă sau cu serviciul de livrare; este suficient să dovedești că trimiterea sau depunerea articolului la un punct de colectare a fost o eventuală parte a planului. Procurorul poate dovedi chiar „trimiterea prin poștă” indicând procedurile de corespondență obișnuite ale unui birou.,înșelăciunea la examenele de admitere la facultate nu este nimic nou, dar chiar și observatorii de curte au fost uimiți de știri, în martie 2019, că aproximativ cincizeci de persoane au fost acuzate într-o schemă largă pentru a obține copii de liceu în colegii și universități de elită. Părinții ar fi plătit sute de mii de dolari la un lider inel, antrenori, proctors de testare, personalul de admitere, și proxy-uri SAT-luarea de testare într-un efort de a prezenta solicitanților într-o lumină falsă și atractivă., O declarație de 204 pagini pregătită de agentul FBI care investighează cazul s-a încheiat cu cuvintele: „…susțin cu respect că există motive probabile de a crede că inculpații au conspirat să comită fraudă prin poștă și fraudă prin poștă prin servicii oneste, încălcând titlul 18, Codul Statelor Unite, secțiunea 1349.”Părinții, antrenorii, administratorii de teste, proxy-urile de testare, oficialii școlii și creierul au fost acuzați.
cum vor fi aceste taxe atunci când sunt măsurate în funcție de cerințele unei urmăriri penale pentru fraudă prin poștă, așa cum se explică mai sus? Să ne uităm la fiecare element:
- un plan sau o schemă., Procurorul va trebui să demonstreze că părinții și liderul inelului au acționat împreună pentru a îndeplini obiectivul de a prezenta informații false birourilor de admitere la colegiu. Declarația FBI este plină de fragmente de conversații între lider și părinți (obținute în urma unei convorbiri telefonice), unde au fost explicate și convenite detalii.
- fraudă: înșelat SAT companie de testare. Testele SAT sunt elemente tangibile, valoroase, iar reputația companiei de testare se bazează pe acuratețea rapoartelor., În cazul în care urmărirea penală poate dovedi că proxy-uri a luat testele, compania de testare a avut credibilitatea subminată (amintiți-vă, nu este necesar ca destinatarul știa de înșelăciune). Altfel spus, bunăvoința companiei de testare— „serviciile sale oneste” – a fost compromisă. SAT este administrat parțial de serviciul de Testare Educațională (ETS), care nu este străin de frauda de tipul presupus aici. Într-un caz similar, o instanță federală de apel a concluzionat că serviciile lor oneste au fost luate atunci când inculpații au aranjat ca proxy-urile să ia un test standardizat pentru inculpați. (S. U. A. v., Hedaithy, 392 F. 3d. 580 (2004).)
- fraudă: înșelați birouri de admitere. Birourile de admitere la colegiu încearcă foarte mult să fie obiective și oneste. În măsura în care au fost înșelați prin primirea de descrieri false ale solicitanților și rapoarte false de testare, „serviciile lor oneste” au fost pătate.
- fraudă: a respins solicitanții cinstiți. Pentru fiecare student care a obținut admiterea în mod fraudulos, un solicitant cinstit a fost respins. Reclamantul, căruia i s-a promis o evaluare corectă și obiectivă a cererii sale, nu a reușit să obțină „serviciile oneste” ale personalului de admitere.,
utilizarea companiilor de poștă sau de livrare interstatală. Părinții și liderul inelului ar fi folosit serviciile de poștă și livrare privată pentru a transmite cecuri, fotografii (fotografiile capului solicitanților au fost photoshopate pe fotografii de stoc ale sportivilor studenți) și rapoarte. Conversațiile interceptate au surprins aceste planuri.
alte fraude: ce nu se consideră fraudă prin poștă?deși frauda prin poștă este o infracțiune aplicabilă pe scară largă, aceasta nu se aplică în toate cazurile de fraudă., De exemplu, dacă utilizați un telefon sau un e-mail pentru a convinge în mod fraudulos pe cineva să vă plătească bani și infracțiunea nu implică niciodată utilizarea e-mailului, nu ați comis fraudă prin poștă. Cu toate acestea, există numeroase alte legi federale de fraudă care se pot aplica în alte scheme de fraudă care nu utilizează poșta, cum ar fi frauda prin cablu sau frauda informatică.sancțiunile pentru frauda prin poștă sunt potențial foarte semnificative., În timp ce pedeapsa specifică pe care o impune o instanță va diferi semnificativ în funcție de circumstanțele cazului, orice condamnare pentru fraudă prin poștă poate duce la amenzi mari, pedepse lungi cu închisoarea și alte sancțiuni.
- încarcerare. Pedeapsa potențială cu închisoarea pentru o infracțiune federală de fraudă prin poștă este foarte mare. Fiecare infracțiune poate duce la o pedeapsă de până la 20 de ani în închisoare federală. Cu toate acestea, pedeapsa poate fi mai aspră dacă infracțiunea implică victime sau elemente specifice., Atunci când, de exemplu, o schemă de fraudă implică ajutor federal în caz de dezastru sau în cazul în care victima este o instituție financiară, sunt posibile pedepse de 30 de ani pentru fiecare infracțiune.
- amenzi. Amenzile de fraudă prin poștă sunt, de asemenea, foarte mari. O condamnare pentru un singur număr de fraudă prin poștă poate duce la o amendă de până la $250,000. Pentru frauda care implică instituții financiare sau ajutor federal în caz de dezastru, sunt posibile amenzi de până la 1 milion de dolari pentru fiecare infracțiune.
- probațiune. Condamnările de fraudă prin poștă pot duce, de asemenea, la un termen de probă., Oricine condamnat la probațiune trebuie să-și petreacă o anumită perioadă de timp, de obicei unul până la trei ani sau mai mult, respectând condițiile specifice ale instanței în loc de a executa închisoare. Aceste condiții limitează libertățile persoanei, cum ar fi prin solicitarea probationer să raporteze în mod regulat la un monitor de probațiune, supunerea la percheziții la domiciliu aleatoare sau teste de droguri aleatoare, nu asocierea cu criminali cunoscuți, și nu comite alte infracțiuni.
- restituire. Atunci când o schemă de fraudă prin poștă reușește să fraudeze pe cineva de proprietate sau să dăuneze unei victime, instanțele fac din restituire o parte din sentință., Plățile pentru restituire se fac către victime pentru ca acestea să poată recupera ceea ce au pierdut în urma fraudei. Plățile de restituire trebuie efectuate în plus față de amenzi, iar atunci când se acordă probațiune, se face o condiție a pedepsei.
vorbiți cu un avocat
Dacă vă confruntați cu o taxă de fraudă prin poștă, aveți nevoie de sfatul unui avocat cu experiență în domeniul apărării penale. De îndată ce aflați că sunteți investigat sau acuzat de orice infracțiune federală, trebuie să căutați imediat un avocat local de apărare penală., Puteți afecta în mod inconștient și negativ cazul dvs. vorbind cu anchetatorii fără o reprezentare juridică competentă. Vorbind cu un avocat de apărare penală care este familiarizat cu legile de fraudă prin poștă și care are experiență cu procurorii și instanțele federale locale este singura modalitate de a vă asigura că drepturile dvs. sunt protejate în fiecare etapă a procesului de justiție penală.