Frauda

America de Nord

Canada

articolul 380(1) din Codul Penal prevede definiția generală pentru fraudă în Canada:

380.,r determinate sau nu, de orice proprietate, de bani sau de securitate de valoare sau orice serviciu,

(a) este vinovată de o infracțiune pedepsibilă și pasibil de o pedeapsă cu închisoarea care nu depășește paisprezece ani, în cazul în care obiectul infracțiunii este un testamentare instrument sau valoarea obiectului infracțiunii depășește cinci mii de dolari; sau (b) este vinovat (i) a unei infracțiuni grave și riscă pedeapsă cu închisoarea pentru un termen de maximum doi ani, sau (ii) de o infracțiune pasibilă de pe rezumatul de condamnare, în cazul în care valoarea obiectului infracțiunii nu trebuie să depășească cinci mii de dolari.,

În plus față de sancțiunile prezentate mai sus, instanța poate emite, de asemenea, un ordin de interdicție în conformitate cu s. 380.2 (împiedicând o persoană să „caute, să obțină sau să continue orice angajare sau să devină sau să fie voluntar în orice calitate, care implică autoritatea asupra proprietății imobiliare, a banilor sau a securității valoroase Se poate face, de asemenea, un ordin de restituire sub s. 380.3.

instanțele canadiene au considerat că infracțiunea constă din două elemente distincte:

• un act interzis de înșelăciune, falsitate sau alte mijloace frauduloase., În absența înșelăciunii sau a falsității, instanțele vor căuta în mod obiectiv un „act necinstit”; și
• privarea trebuie să fie cauzată de actul interzis, iar privarea trebuie să se refere la proprietate, bani, securitate valoroasă sau orice serviciu.

Curtea Supremă a Canadei a considerat că privarea este satisfăcută pe dovada prejudiciului, a prejudiciului sau a riscului de prejudiciu; nu este esențial să existe pierderi reale., Privarea de informații confidențiale, de natura unui secret comercial sau a unui material protejat prin drepturi de autor care are valoare comercială, a fost, de asemenea, considerată a intra în domeniul de aplicare al infracțiunii.

Statele Unite

frauda penală

cerințele de probă pentru acuzațiile de fraudă penală în Statele Unite sunt în esență aceleași cu cerințele pentru alte infracțiuni: vinovăția trebuie dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă. De-a lungul Statele Unite ale Americii taxele de fraudă pot fi contravenții sau infracțiuni în funcție de cantitatea de pierdere implicate. Frauda de mare valoare poate declanșa, de asemenea, sancțiuni suplimentare., De exemplu, în California, pierderi de $500,000 sau mai mult va duce la un plus de doi, trei sau cinci ani de închisoare în plus față de pedeapsa regulat pentru fraudă.analiza fraudei din 2006 a Guvernului SUA a concluzionat că frauda este o infracțiune semnificativ sub-raportată și, în timp ce diverse agenții și organizații încercau să abordeze această problemă, a fost necesară o cooperare mai mare pentru a obține un impact real în sectorul public. Amploarea problemei a subliniat necesitatea unui organism mic, dar de mare putere, care să reunească numeroasele inițiative de combatere a fraudei care au existat.,deși elementele pot varia în funcție de jurisdicție și afirmațiile specifice făcute de un reclamant care depune un proces care a presupus fraudă, elementele tipice ale unui caz de fraudă în Statele Unite sunt că:

1. cineva denaturează un fapt material pentru a obține o acțiune sau toleranță de către o altă persoană;
2. cealaltă persoană se bazează pe denaturarea; și
3. cealaltă persoană suferă un prejudiciu ca urmare a la denaturarea .,pentru a stabili o cerere civilă de fraudă, majoritatea jurisdicțiilor din Statele Unite solicită ca fiecare element al unei cereri de fraudă să fie pledat cu particularitate și să fie dovedit printr-o preponderență a probelor, ceea ce înseamnă că este mai probabil decât nu că frauda a avut loc. Unele jurisdicții impun un standard probatoriu mai ridicat, cum ar fi cerința Statului Washington ca elementele de fraudă să fie dovedite cu dovezi clare, concludente și convingătoare (dovezi foarte probabile) sau cerința Pennsylvania că frauda de drept comun să fie dovedită prin dovezi clare și convingătoare.,

   măsura de despăgubiri în cazurile de fraudă este de obicei calculată folosind una din cele două reguli:

   1. „beneficiu de afacere” statul, care permite recuperarea de daune-interese în sumă de diferența dintre valoarea proprietății a fost reprezentată și valoarea sa reală;
   2. Out-of-buzunar pierdere, care permite recuperarea de daune-interese în sumă de diferența dintre valoarea a ceea ce a fost dat și de valoarea a ceea ce a fost primit.,daunele speciale pot fi permise dacă se dovedește că au fost cauzate în mod apropiat de frauda inculpatului, iar sumele daunelor sunt dovedite cu specificitate.multe jurisdicții permit unui reclamant într-un caz de fraudă să solicite daune punitive sau exemplare.
      

      Pacific Asia

      China

      colecția de povești a lui Zhang Yingyu cartea escrocheriilor (disponibilă aici; ca. 1617) mărturisește frauda comercială agresivă, în special implicând oameni de afaceri itineranți, la sfârșitul Chinei Ming.,Revista Science a raportat în 2017 că frauda este plină în mediul academic chinez, ducând la numeroase retrageri de articole și daune prestigiului internațional al Chinei.Economistul, CNN și alte instituții media raportează în mod regulat despre incidentele de fraudă sau rea-credință în practicile comerciale și comerciale chineze. Forbes citează criminalitatea informatică ca o amenințare persistentă și în creștere pentru consumatorii chinezi.

      Europa

      Marea Britanie

      în 2016, valoarea estimată pierdută prin fraudă în Marea Britanie a fost de 193 miliarde de lire sterline pe an.,în ianuarie 2018, Financial Times a raportat că valoarea fraudei din Marea Britanie a atins un maxim de 15 ani de £2.11 bn în 2017, potrivit unui studiu. Articolul a spus că firma de contabilitate BDO a examinat cazuri de fraudă raportate în valoare de mai mult de £50,000 și a constatat că numărul total a crescut la 577 în 2017, comparativ cu 212 în 2003. Studiul a constatat că suma medie furată în fiecare incident a crescut la £3.66 m, de la £1.5 m în 2003.,în noiembrie 2017, frauda este cea mai frecventă infracțiune penală din Marea Britanie, potrivit unui studiu realizat de Crowe Clark Whitehill, Experian și Centrul pentru studii de combatere a fraudei. Studiul sugerează că Marea Britanie pierde peste 190 de miliarde de lire sterline pe an pentru fraudă. £190 miliarde este mai mult decât 9% din PIB-ul prognozat al Marii Britanii pentru 2017 ($2,496 (£2,080) miliarde conform ” Statistics Times). Estimarea pentru fraudă în cifra din Marea Britanie este mai mare decât întregul PIB al unor țări precum România, Qatar și Ungaria.,conform unei alte revizuiri a grupului consultativ pentru fraude de caritate antifraudă din Marea Britanie (FAP), frauda în afaceri a reprezentat £144bn, în timp ce frauda împotriva persoanelor fizice a fost estimată la £9.7 bn. FAP a fost deosebit de critic față de sprijinul disponibil de la poliție pentru victimele fraudei din Marea Britanie în afara Londrei., Deși victimele fraudei sunt în general menționate la Centrul Național de raportare a fraudei și criminalității cibernetice din Marea Britanie, frauda de acțiune, FAP a constatat că există „puține șanse” ca aceste rapoarte de crimă să fie urmate de orice fel de acțiune de aplicare a legii de către autoritățile britanice, potrivit raportului.în iulie 2016 a fost raportat că nivelurile de activitate frauduloasă din Marea Britanie au crescut în anii 10 până în 2016 de la 52 miliarde de lire sterline la 193 miliarde de lire sterline., Această cifră ar fi o estimare conservatoare, deoarece, după cum a spus fostul comisar al Poliției orașului Londra, Adrian Leppard, doar 1 din 12 astfel de infracțiuni sunt de fapt raportate. Donald Toon, directorul Comandamentului de criminalitate economică al NCA, a declarat în iulie 2016:”pierderile anuale pentru Marea Britanie din fraudă sunt estimate la peste 190 de miliarde de lire sterline”. Cifrele publicate în octombrie 2015 din studiul criminalității din Anglia și țara Galilor au constatat că au existat 5.,1 milioane de incidente de fraudă în Anglia și țara Galilor în anul precedent, afectând unul estimat la 12 adulți și făcându-l cea mai comună formă de crimă.tot în iulie 2016, Oficiul Național de Statistică (ONS) a declarat „aproape șase milioane de fraude și infracțiuni cibernetice au fost comise anul trecut în Anglia și țara Galilor și a estimat că au existat două milioane de infracțiuni de abuz de calculator și 3.8 milioane de infracțiuni de fraudă în lunile 12 până la sfârșitul lunii martie 2016.”Frauda afectează una din zece persoane din Marea Britanie. Potrivit ONS, cele mai multe fraude se referă la frauda contului bancar., Aceste cifre sunt separate de estimarea principală că alte 6.3 milioane de infracțiuni (distincte de fraudă) au fost comise în Marea Britanie împotriva adulților în anul până în martie 2016.frauda nu a fost inclusă într-un” indice de vătămare a criminalității ” publicat de Oficiul Național de Statistică în 2016. Michael Levi, profesor de Criminologie la Universitatea Cardiff, a remarcat în August 2016 că frauda „profund regretabilă” este lăsată în afara primului indice, în ciuda faptului că este cea mai frecventă crimă raportată poliției din Marea Britanie., Levi a spus „dacă aveți anumite categorii care sunt excluse, acestea sunt lăsate automat în afara priorităților poliției.”Șeful Biroului Național de Audit (NAO), Sir Anyas Morse, a mai spus „de prea mult timp, ca o crimă cu valoare scăzută, dar cu volum mare, frauda online a fost trecută cu vederea de guvern, de aplicare a legii și de industrie. Acum este cea mai frecvent întâlnită crimă din Anglia și țara Galilor și necesită un răspuns urgent.”

      Anglia, țara Galilor și Irlanda de Nord

      Din 2007, frauda în Anglia și țara Galilor și Irlanda de Nord a fost acoperită de Legea privind frauda din 2006., Actul a primit avizul regal la 8 noiembrie 2006 și a intrat în vigoare la 15 ianuarie 2007.

      Legea oferă o definiție statutară a infracțiunii de fraudă, definind—o în trei clase-fraudă prin reprezentare falsă, fraudă prin faptul că nu a dezvăluit informații și fraudă prin abuz de poziție. Acesta prevede că o persoană găsită vinovată de fraudă este pasibilă de o amendă sau de închisoare de până la douăsprezece luni în urma condamnării sumare (șase luni în Irlanda de Nord) sau de o amendă sau de închisoare de până la zece ani în urma condamnării la punerea sub acuzare., Acest Act înlocuiește în mare măsură legile referitoare la obținerea proprietății prin înșelăciune, obținerea unui avantaj pecuniar și alte infracțiuni care au fost create în conformitate cu Legea furtului din 1978.

      Scoția

      în Legea scoțiană, frauda este acoperită de dreptul comun și de o serie de infracțiuni legale. Principalele infracțiuni de fraudă sunt frauda de drept comun, pronunțarea, delapidarea și frauda legală. Legea privind frauda 2006 nu se aplică în Scoția.,

      organizații guvernamentale

      articole principale: Oficiul pentru fraude grave (Regatul Unit) și Cifas

      Oficiul pentru fraude grave este un braț al Guvernului Regatului Unit, răspunzător în fața procurorului general.Autoritatea Națională pentru fraudă (NFA) a fost, până în 2014, o agenție guvernamentală care a coordonat răspunsul anti-fraudă în Marea Britanie.Cifas este un serviciu britanic de prevenire a fraudei, o organizație non-profit pentru toate sectoarele, care permite organizațiilor să partajeze și să acceseze date despre fraudă folosind bazele lor de date., Cifas este dedicat prevenirii fraudei, inclusiv a fraudei interne din partea personalului, precum și identificării infracțiunilor financiare și conexe.