Unele dintre cele mai complexe și de profil înalt tipuri de investigații criminale sunt cele care implică guler alb cazuri de crimă. Deși termenul se poate referi la infracțiuni, de la fraudă la delapidare și spălarea de bani, „white collar crime” în general, se referă la un non-violentă crimă comisă de un câștig financiar, potrivit Investopedia. Aceste infracțiuni sunt de obicei investigate de agenții federale, cum ar fi FBI și Securities and Exchange Commission, împreună cu agențiile de stat.,de fapt, Utah a stabilit primul registru online al Americii pentru infractorii cu gulere albe în 2016, spune Investopedia. Cei condamnați pentru infracțiuni cu guler alb se confruntă cu pedepse cu închisoarea, împreună cu potențialul de a plăti milioane de dolari în daune financiare și amenzi.deoarece cei implicați în criminalitatea gulerelor albe sunt de obicei profesioniști și directori de afaceri de rang înalt, cazurile grave fac de obicei titluri la nivel național și chiar la nivel global. Următoarele sunt unele dintre cele mai renumite (sau infame) companii și persoane implicate în cazurile de crimă cu guler alb., Aceste exemple arată că, în timp ce astfel de infracțiuni implică sume mari de bani și ascundere extensivă, profesioniști instruiți de aplicare a legii sunt capabili să investigheze și să urmărească cu succes infracțiunile gulerelor albe.în acest celebru caz de crimă cu guler alb, o companie care a fost odată cu succes a recurs la scheme pentru a ascunde pierderile și a fabrica profituri. Deși acțiunile Enron au fost în valoare de $90.75 la vârf, au scăzut la doar $0.67 după ce compania a depus pentru faliment în 2002., Unele dintre practicile criminale implicate în cazul Enron au inclus utilizarea vehiculelor cu destinație specială în afara bilanțului (SPV) pentru a ascunde datoriile și „activele toxice” din partea investitorilor și a creditorilor. Directorul financiar (CFO) Andrew Fastow a fost considerat în mare măsură responsabil pentru orchestrarea acestor tactici false de afaceri.ca unul dintre” cele mai mari scandaluri contabile din istoria SUA”, potrivit CBS News, ancheta WorldCom a început atunci când auditurile interne au descoperit ” contabilitatea necorespunzătoare a cheltuielilor de peste 3.8 miliarde de dolari în cinci trimestre.,”Aceste nereguli contabile nu s-au conformat principiilor contabile general acceptate și au dus la demisia vicepreședintelui și controlorului principal David Myers, precum și la disponibilizări pentru mai mult de 17,000 de angajați WorldCom.în 2004, auditorii au descoperit „sute de milioane de dolari în fraudă contabilă nedeclarată anterior la HealthSouth”, potrivit New York Times. Lanțul de spitale și clinici sa dovedit a avea „$2.,5 miliarde de euro în frauduloase înregistrări contabile din 1996 până în 2002, 500 de milioane de $în incorectă de contabilitate äó_ și alte elemente implicate în achiziții din 1994 până în 1999, și de 800 milioane de dolari pentru 1,6 miliarde de dolari în ‘agresiv contabilitate’ din 1992 până în Martie 2003,” același articol rapoarte. Acest lucru a adus gama totală de intrări frauduloase la un uimitor $3.8 miliarde la $4.6 miliarde. Fondatorul Richard M. Scrushy a fost inculpat pentru 84 de capete de acuzare de fraudă, iar cel puțin cinci foști directori financiari au pledat vinovați de acuzații.,poate cel mai cunoscut criminal cu guler alb este Bernard Madoff, care a fost condamnat pentru fraudă care a costat investitorilor 65 de miliarde de dolari în 2009. Partea de gestionare a averii afacerii sale a luat bani de la investitori pentru a plăti foști investitori, fără a investi vreodată fonduri. Madoff, fostul presedinte al Nasdaq și fondator de un succes firmă de pe Wall Street, a fost condamnat la 150 de ani în închisoare pentru a rula „elaborat o schemă Ponzi, care a promis mari din investițiile,” Investopedia spune.,una dintre cele mai recente cazuri ale unui caz de crimă cu guler alb implică Wells Fargo, un furnizor de servicii bancare și financiare. În 2016, „autoritățile de reglementare federale a spus Wells Fargo (WFC) angajați în secret creat milioane de neautorizată bancare și conturi de card de credit äóî fără clienții lor, știind că äóî din 2011,” CNN Money spune.deschiderea a aproximativ 1,5 milioane de conturi de depozit frauduloase și depunerea a 565.443 de cereri de carduri de credit au permis angajaților să atingă obiective de vânzări nerealiste și să primească bonusuri., Clienții au fost apoi taxați în mod greșit pentru conturile pe care nu știau că există. Wells Fargo trebuie să plătească amenzi de 185 de milioane de dolari și să restituie 5 milioane de dolari clienților afectați. Aceasta este cea mai mare pedeapsă de la înființarea Biroului de protecție financiară a consumatorilor în 2011.
stoparea criminalității gulerului alb: educația în domeniul justiției penale la Universitatea King
Combaterea Criminalității gulerului alb necesită aplicarea legii să privească dincolo de infracțiunile tradiționale și să răspundă întreprinderile și corporațiile corupte., Câștigarea unui grad de justiție penală vă poate ajuta să vă calificați pentru cariere care ajută la menținerea comunităților în siguranță și la prevenirea infracțiunilor precum cele discutate aici.Universitatea King ‘ s Online Bachelor of Science în justiție penală vă învață cunoștințe și abilități vitale legate de aplicarea legii, justiția restaurativă și alte subiecte cheie. Acest grad rege poate fi finalizat în mai puțin de 16 luni, iar absolvenții sunt pregătiți pentru cariere în domenii precum aplicarea legii de stat și federale și sistemul judiciar.