Federal Mail Fraud Laws (Português)

qualquer um que usa o correio dos EUA ou qualquer serviço de entrega interestadual em uma tentativa de se envolver em fraude corre o risco de ser processado sob a Lei federal de fraude de correio. Uma das leis federais mais frequentemente processadas, fraude de correio é muitas vezes acusado por promotores federais porque pode se aplicar em tantas situações, e porque se aplica a qualquer um que usa o correio ou qualquer serviço de entrega interestadual.,

História de Fraude e-Mail Leis

federal de fraude e-mail estatuto remonta a 1872, e originalmente aplicado a pessoas usando apenas o correio AMERICANO a perpetrar uma fraude ou tentativa de fazê-lo), como usar o e-mail para mais de um ou contrafacção de loteria esquema. Inicialmente, a lei abrangia apenas fraudes envolvendo dinheiro e propriedades tangíveis. Mas o Congresso expandiu significativamente o alcance do estatuto ao longo dos anos. Agora cobre fraudes que constituem o ” roubo de serviços honestos.”E, uma pessoa pode cometer este crime usando não só os EUA., correio, mas qualquer transportador interestadual ou serviço de entrega, como a FedEx e a UPS. (18 USC Sections 1341 and following.porque o estatuto potencialmente cobre tantas situações criminosas, tem sido chamado de Uzi da acusação ou (mais caritativamente) é “Stradivarious”.”(Ellen S. Podgor, Mail Fraud: Opening Letters, 43 S. C. L. REV. 223, 224 (1992); Jed S. Radkoff, the Federal Mail Fraud Statute (Part I), 18 DUQ. L. REV. 771 (1980)., Um juiz descreveu a acusação como uma arma” parada”, que os promotores confiam quando o comportamento que desejam acusar ainda não é objeto de legislação mais direcionada. (United States v. Maze, 414 U. S. 395, 405-06 (1974) (Burger, C. J., dissenting). Por exemplo, o estatuto de fraude postal é a fonte de mais específicos e recentes estatutos de fraude criminal que criminalizam a fraude bancária, bancária e de saúde.,

fraude postal e extorsão

alguém acusado de fraude postal corre o risco não só de uma condenação por crime por esse crime, com uma multa significativa e tempo de prisão, mas também uma acusação de extorsão. Se o réu agiu em conjunto com qualquer outra pessoa, a acusação também pode acusar sob o Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (conhecido como “RICO”). Uma condenação RICO expõe o réu a significativamente mais punição em multas e encarceramento.

fraude postal: O que a acusação tem a provar?,

o trabalho do promotor em um caso de fraude por correio é relativamente simples, exigindo apenas que o promotor prove que o réu tinha um plano para defraudar e usou os e-mails (ou outros meios interestaduais) para realizá-lo.o réu tinha um esquema para defraudar?em primeiro lugar, o procurador deve convencer o júri de que o réu tinha um esquema ou plano para defraudar alguém de dinheiro, propriedade ou “serviços honestos”.”Os tribunais definiram a fraude como uma conduta que quebra um dever legal ou moral para com outra pessoa, causando danos., Por exemplo, substituir uma mercadoria de menor qualidade do que a encomendada por um cliente constitui fraude. Mas como as formas de fraude são quase ilimitadas, e o conceito tão óbvio, os tribunais não nos deram definições mais precisas. Alguém disse, sem rodeios, ” defraudar é, em linguagem menos agradável, enganar.”(United States v. Foshee, 578 F2d 629, 632 (1978).)

violar as normas aceites de política pública também pode constituir fraude, como quando o regime viola o dever de honestidade, jogo limpo e direito de negociação na vida empresarial e pública em geral., Os tribunais têm afirmado que tudo o que é necessário é um “esquema razoavelmente calculado para enganar pessoas de prudência e compreensão comuns.”(Badders v. Estados Unidos, 240 US 391 (1916).)

em um processo de fraude por correio, o governo não precisa provar que o esquema realmente lesionou as vítimas, ou até mesmo foi realizado completamente. Nem sequer é necessário que a vítima do esquema tivesse conhecimento da sua existência.privar alguém de”serviços honestos”

o alcance de um esquema fraudulento pode estender-se para além da manipulação de dinheiro, propriedade ou bens., Privar uma vítima do valor dos seus serviços honestos será suficiente. Por exemplo, um empregado que orientou os contratos para o seu melhor amigo, em vez de os adjudicar ao melhor proponente, privou o seu empregador do seu dever de prestar “serviços honestos” àqueles com quem faz negócios.a facilidade com que os procuradores satisfazem este elemento da infracção é talvez uma das razões pelas quais o crime de fraude do federal mail é conhecido como “o melhor amigo do Procurador”.”Usando qualquer método de entrega interestadual, incluindo os EUA., O correio, será suficiente; e não é necessário que o correio seja uma parte essencial do esquema (pode ser um pedaço incidental dele). O governo não precisa provar que o réu realmente depositou qualquer coisa no correio ou no serviço de entrega; é o suficiente para provar que enviar ou depositar o item em um ponto de coleta foi uma eventual parte do plano. O promotor pode até mesmo provar “mailing”, apontando para os procedimentos de discussão regulares de um escritório.,

Batota para entrar Na Faculdade: Fraude e-Mail

colar na entrada da faculdade de exames é nada de novo, mas mesmo cansado tribunal observadores foram surpreendidos com a notícia, em Março de 2019, que cerca de cinqüenta pessoas havia sido acusado de um amplo esquema para obter alta-crianças da escola de elite em faculdades e universidades. Os pais supostamente pagaram centenas de milhares de dólares a um líder de ringue, treinadores, proctors de teste, pessoal de admissões, e proxies de teste de SAT em um esforço para apresentar os candidatos em uma luz falsa e atraente., 204-página depoimento preparado pelo agente do FBI que investiga o caso terminou com as palavras, “…eu respeitosamente que existe causa provável para acreditar que os acusados de conspiração para cometer fraude postal e serviços honestos fraude e-mail, em violação do Título 18, Código dos Estados Unidos, Seção 1349.”Pais, treinadores, administradores de testes, test-proxies, funcionários da escola, e o cérebro foram acusados.como é que estas taxas serão aplicadas quando comparadas com as exigências de um processo por fraude postal, tal como explicado acima? Vamos olhar para cada elemento:

• um plano ou esquema., O promotor terá que provar que os pais e o líder do anel atuaram juntos para realizar o objetivo de apresentar informações falsas para os escritórios de admissões da Faculdade. A declaração do FBI está repleta de trechos de conversas entre o líder e os pais (obtidas de acordo com uma escuta), onde detalhes foram explicados e concordados.fraude: companhia de testes SAT enganada. Os testes SAT são itens tangíveis, valiosos, e a reputação da empresa de testes repousa na precisão dos relatórios., Se a acusação pode provar que proxies fez os testes, a empresa de testes teve sua credibilidade prejudicada (lembre-se, não é necessário que o destinatário sabia do engano). Dito de outra forma, a boa vontade da empresa de testes—os seus “serviços honestos”—foi comprometida. O SAT é administrado em parte pelo Serviço de testes educacionais (ETS), que não é estranho a fraudes do tipo alegado aqui. Em um caso eerily similar, um Tribunal Federal de apelação concluiu que seus serviços honestos foram feitos quando os réus arranjaram para proxies fazer um teste padronizado para os réus. (U. S. v., Hedaithy, 392 F. 3d. 580 (2004).) fraude: gabinetes de admissão enganados. Os escritórios de admissões da Faculdade esforçam-se muito para ser objetivo e honesto. Na medida em que foram enganados pelo recebimento de falsas descrições de candidatos e relatórios de testes falsos, seus “serviços honestos” foram manchados.fraude: candidatos honestos rejeitados. Para cada estudante que ganhou a admissão fraudulentamente, um candidato honesto foi rejeitado. Este candidato, a quem foi prometida uma avaliação justa e objectiva da sua candidatura, não conseguiu obter os “serviços honestos” dos funcionários de admissão.,

Utilização do correio ou das empresas de entregas interestatais. Os pais e o líder do ringue supostamente usaram o correio e os Serviços de entrega privados para transmitir cheques, fotos (fotos dos candidatos foram photoshopadas em fotos de estoque de atletas estudantes), e relatórios. Conversas sob escuta captaram estes planos.outra fraude: o que não conta como fraude postal?embora a fraude postal seja um crime amplamente aplicável, não se aplica em todos os casos de fraude., Por exemplo, se você usar um telefone ou e-mail para fraudulentamente convencer alguém a pagar-lhe dinheiro e o crime nunca envolve o uso do correio, você não cometeu fraude de correio. No entanto, existem muitas outras leis federais de fraude que podem ser aplicadas em outros esquemas de fraude que não usam o correio, como a fraude de fio ou fraude de computador.as sanções por fraude Postal são potencialmente muito significativas., Embora a pena específica que um tribunal impõe varie significativamente com base nas circunstâncias do caso, qualquer condenação por fraude por correio pode resultar em multas elevadas, longas penas de prisão e outras sanções.encarceramento. A potencial pena de prisão para um crime de fraude por correio federal é muito alta. Cada crime pode resultar em uma sentença de até 20 anos de prisão federal. No entanto, a pena pode ser mais dura se o crime envolver vítimas ou elementos específicos., Quando, por exemplo, um esquema de fraude envolve assistência a desastres federais ou quando a vítima é uma instituição financeira, sentenças de 30 anos por delito são possíveis.multas. As multas por fraude postal são também muito elevadas. Uma condenação por uma única acusação de fraude postal pode resultar numa multa de até 250 mil dólares. Para fraudes envolvendo instituições financeiras ou alívio de desastres federais, multas de até US $1 milhão por delito são possíveis.liberdade condicional. Condenações por fraude postal também podem resultar em um termo de liberdade condicional., Qualquer pessoa condenada à pena suspensa tem de passar um determinado período de tempo, normalmente de um a três anos ou mais, cumprindo condições judiciais específicas em vez de cumprir pena de prisão. Estas condições limitam as liberdades da pessoa, como por exemplo, exigindo que o estagiário comunique regularmente a um monitor de liberdade condicional, submetendo-se a buscas domiciliárias aleatórias ou testes aleatórios de drogas, não se associando a criminosos conhecidos, e não cometendo outros crimes.restituição. Quando um esquema de fraude postal consegue defraudar alguém de propriedade ou causar danos a uma vítima, os tribunais fazem da restituição uma parte da sentença., Os pagamentos de restituição são feitos às vítimas para que possam recuperar o que perderam em resultado da fraude. Os pagamentos de restituição devem ser feitos além de multas, e quando a liberdade condicional é dada, são feitas uma condição da pena.se está a enfrentar uma acusação de fraude por correio, precisa do Conselho de um advogado de defesa criminal experiente. Assim que souber que está a ser investigado ou acusado de qualquer crime federal, tem de procurar um advogado de defesa criminal local imediatamente., Você pode, sem saber e de forma negativa, afetar seu caso, falando com investigadores sem representação legal competente. Falar com um advogado de defesa criminal que está familiarizado com as leis de fraude postal e que tem experiência com os promotores e tribunais federais locais é a única maneira de garantir que seus direitos são protegidos em todas as fases do processo de Justiça Penal.