Extorsão – Elementos Essenciais e o Alcance mais Amplo do RICO

Introdução:

a Extorsão é um delito, um crime e é, talvez, muito mais comum do que a maioria de nós pensa. A imagem do chantagista desprezível exigindo dinheiro ou ameaçando divulgar um escândalo antigo raramente é o ato que leva a litígios envolvendo extorsão. Em vez disso, acções muito mais subtis podem levar a alegações de que alguém cometeu extorsão.,extorsão é uma ofensa criminal que ocorre quando uma pessoa obtém ilegalmente dinheiro, propriedade ou serviços de outra pessoa ou entidade por meio de tipos particulares de ameaças. Não são todas as ameaças-por exemplo, ameaçar apresentar queixa a menos que alguém lhe pague dinheiro devido não é extorsão. Normalmente, é uma ameaça de violência ou relatar um assunto a uma agência pública ou à mídia que pode criar alegações de extorsão.tal como acontece com muitas infracções penais, a vítima pode ter uma causa privada de acção contra o autor.,uma ameaça típica de extorsão é que se denunciará um alegado crime à polícia a menos que a pessoa pague uma quantia em dinheiro. Outra ameaça típica é que um membro da família será atacado a menos que o dinheiro seja pago. Ambas as ameaças são passíveis de Acção.RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) é a lei federal que inclui sanções para o crime de extorsão, mas vai muito além desse aspecto na tentativa de proteger o comércio interestadual, como discutido abaixo.

Lei Básica:

na lei comum, a extorsão é cometida por um funcionário público., Quando um funcionário público recebe dinheiro ou outros objetos de valor de um indivíduo que não é devido ao agente, tal ato não será um roubo, mas extorsão.tradicionalmente, os objetos de valor ou dinheiro são extraídos usando força ou ameaça. Para constituir a ofensa da extorsão, o funcionário público deve usar uma ameaça sob o pretexto de exercer deveres públicos. Quando um oficial invoca falsamente a autoridade para tomar o que o oficial não tem legalmente direito, tal ato é conhecido como agir sob cor do cargo. Conway v. State, 8 N. J. Misc. 406 (Sup. Quilate. 1930).,a exatidão ilegal do dinheiro através da Intimidação era um complemento do suborno nos primeiros tempos. Isso foi porque ambos os crimes foram considerados para ser feito apenas por oficiais públicos.

nos Estados Unidos, o crime de extorsão é geralmente definido estatutamente. Em alguns estados, a extorsão não se limita a atos realizados por oficiais públicos, mas inclui ações de indivíduos privados. Evans v. Estados Unidos, 504 U. S. 255 (U. S. 1992). No entanto, em alguns estados, quando uma pessoa privada comete extorsão, ela ficará sob o crime de chantagem., Chantagem é usada principalmente como um termo que define extorsão. O crime de extorsão inclui um ato que envolve turpitude moral ou imoralidade grosseira. State ex rel.endereço: P. O. Mays v. Mason, 29 minério. 18 (Or. 1896). De acordo com alguns estatutos, uma corporação também pode ser considerada responsável por extorsão.a extorsão pode incluir ameaças de danos físicos, processos penais ou exposição pública se a quantidade ou valor exigido por uma pessoa não for transferida. Pode tornar-se uma violação federal da lei se perpetrada através de um sistema de computador, telefone, por correio, ou usando qualquer instrumento de comércio interestadual., A extorsão é um crime federal quando interfere com o comércio interestadual. É punível com multa, prisão ou ambos.todos os estatutos de extorsão exigem que seja feita uma ameaça à pessoa ou aos bens da vítima. Uma ameaça para prejudicar uma pessoa em sua carreira ou reputação também é extorsão. Deve haver uma intenção de receber dinheiro de outra pessoa. Na maioria dos Estatutos, a intenção é expressa em termos como “voluntariamente” ou “propositadamente”., Quando uma pessoa erroneamente acredita que alguma outra pessoa lhe deve dinheiro e pede o pagamento, tais atos não vão ser a ofensa de extorsão. No entanto, quando um oficial extrai dinheiro com força, isso vai ser extorsão. Não há necessidade de provar que o funcionário público tinha intenção de extrair dinheiro da pessoa. Mas se um oficial recebe uma taxa não autorizada por lei, sob a crença de que é por lei que tem direito a ela, e sem qualquer intenção corrupta no assunto, ele não é culpado de extorsão.extorsão está intimamente relacionada com roubo e falsos pretextos., Isto é porque todos estes crimes estão sob o crime comum de roubo. O roubo difere da extorsão. No roubo, a propriedade é tomada contra a vontade e sem o consentimento da vítima. Na extorsão, a vítima, involuntariamente, aceita entregar dinheiro ou propriedade. Smith v. State, 71 Fla. 639 (Fla. 1916).Note que a extorsão difere de outros crimes de conversão na medida em que normalmente não inclui a ameaça física imediata de danos, como um roubo. A ameaça de roubo limita-se a danos físicos imediatos à vítima ou à sua casa., A extorsão engloba uma maior variedade de ameaças. A extorsão pode ser cometida com ou sem o uso da força e com ou sem o uso de uma arma. Uma grande diferença entre extorsão e roubo é que a extorsão envolve sempre uma ameaça escrita ou verbal, enquanto que o roubo pode ocorrer sem qualquer ameaça verbal ou escrita. No que diz respeito à diferença entre falsos pretextos ou fraude, e extorsão, na fraude a propriedade é obtida por deturpações em oposição a uma ameaça.a punição por extorsão é uma multa, prisão ou ambos. Estados Unidos v. Xiao Qin Zhou, 428 F.,3d 361, 371 (2d Cir. N. Y. 2005). No entanto, quando o crime é cometido por um funcionário público, a penalidade pode incluir a perda do cargo. Em alguns estados, incluindo a Califórnia, uma vítima de extorsão pode intentar uma ação civil e recuperar danos pecuniários e punitivos do acusado.chantagem e extorsão: chantagem é um crime que envolve uma ameaça com a intenção de obrigar uma pessoa a fazer um acto contra a sua vontade ou a tomar o dinheiro ou propriedade de uma pessoa., Na chantagem, uma ameaça pode ou não consistir em lesões físicas a uma pessoa ameaçada ou a alguém amado por essa pessoa. Às vezes, uma ameaça pode ser ferir a reputação de uma pessoa. Em alguns casos, a ameaça seria expor um acto ilegal anteriormente cometido pela vítima se a vítima não se submetesse a um pedido. A punição por chantagem pode incluir uma multa, prisão, ou ambos.geralmente, chantagem é sinónimo de extorsão. Alguns estados distinguem a chantagem da extorsão, exigindo que a chantagem tenha de ser por escrito para a tornar punível., Os Termos extorsão e chantagem por vezes envolvem comportamentos diferentes. Muitas vezes, a extorsão refere-se a uma ameaça feita por um funcionário público, enquanto a chantagem se refere a uma ameaça de recolher dinheiro ilegalmente.uma ameaça envolve um acto de coerção. É uma expressão de uma intenção de infligir um mal ou dano a outra pessoa. Robinson contra Bradley, 300 F. Supp. 665 (D. Mass. 1969). A ameaça tem de ser agir de forma a que a vítima tenha razoavelmente medo de uma resposta negativa. Uma ameaça também é definida como uma ameaça que mantém a mente de uma pessoa sobre a qual uma ameaça opera inquieta.,geralmente, uma ameaça é um dos elementos de extorsão ou chantagem. A fim de punir uma ofensa de extorsão, a acusação deve mostrar que o motivo da ameaça era obter dinheiro, propriedade, ou alguma outra coisa de valor. Mas, de acordo com alguns Estatutos, a ameaça é considerada uma ofensa independente. Assim, uma ameaça sem motivo também pode ser punida em algumas jurisdições.,

os elementos básicos:

em sua definição mais básica, extorsão é a obtenção de propriedade de outro, com seu consentimento, induzida pelo uso indevido de força real ou ameaçada, violência, medo, ou sob a cor do direito oficial. Estados Unidos v. Hooks, 2005 U. S. Dist. LEXIS 37466 (W. D. Tenn. Dezembro. 12, 2005). O mais essencial é o uso de uma ameaça para obter dinheiro ou qualquer coisa de valor que constitua o crime de extorsão. A intenção também é considerada como um elemento de extorsão. A extorsão é um crime intencional específico que requer um estado de espírito para cometer o crime., Geralmente, uma demanda ou um pedido de uma determinada soma de dinheiro não é considerado um pré-requisito para uma condenação de extorsão. Povo contra Hesslink, 167 Cal. Aplicacao. 3d 781 (Cal. Aplicacao. 4th Dist. 1985).

foi observado no povo v. Fort, 138 Mich. Aplicacao. 322 (Mich. Quilate. Aplicacao., 1984) , que os elementos de extorsão são:

• Comunicação;
• Ameaçando acusação de qualquer crime ou delito ou qualquer dano a pessoa ou propriedade, ou a mãe, pai, marido, esposa ou filho de outro,
• Com a intenção de extorquir dinheiro ou vantagem pecuniária como obrigar uma pessoa tão ameaçada a fazer ou deixar de fazer um ato contra a sua vontade.note-se que uma ameaça não foi considerada necessária para a prática de extorsão em direito comum., No entanto, em muitas jurisdições, o crime de extorsão, foi expandido para incluir a obtenção de dinheiro, propriedade, ou qualquer coisa de valor por qualquer pessoa, por meio de uma ameaça.é vital diferenciar entre a natureza das ameaças que são necessárias para constituir uma extorsão ou correio negro. A pessoa recebe “ameaças” todos os dias em que os credores ameaçam apresentar queixa, os concorrentes ameaçam tomar a sua quota de mercado, os proprietários ameaçam despejar se a renda não for paga, etc. Geralmente, uma ameaça significa algo que normalmente cria medo., Na extorsão, o medo pode ser induzida por uma ameaça tanto para fazer ilegais de lesão a pessoa ou a propriedade do indivíduo ameaçado ou de uma terceira pessoa; ou para acusar-lhe qualquer crime, ou para expor ou para imputar-lhe alguma desgraça ou crime; ou expor qualquer segredo que sobre ele/ela. Povo contra Oppenheimer, 209 Cal. Aplicacao. 2d 413 (Cal. Aplicacao. 2d Dist. 1962). A ameaça pode consistir na destruição ou lesão de uma pessoa, do seu caráter ou dos seus bens.,

  uma ameaça é usada como um meio para obter dinheiro ou outras coisas de valor para o propósito de ganhar para a pessoa que faz a ameaça. No entanto, não é necessário que uma pessoa que causa uma ameaça obtenha algo para si mesma. Mesmo uma tentativa de obter algo para outra pessoa é suficiente para o crime de extorsão. Estado contra Taylor, 30 Wn. Aplicacao. 89 (lave. Quilate. Aplicacao. 1981).,a lei Hobbs: por extorsão de um funcionário do governo, ao abrigo da Lei Hobbs, a prova de acções sob a cor do cargo é essencial para provar o crime e a ofensa exige que o júri considere que o funcionário público fez algo sob a cor do seu cargo para causar a concessão de benefícios. United States v. Aguon, 813 F. 2D 1413 (9th Cir. Guam 1987)., Em outras palavras, para provar a ofensa de extorsão sob a cor do direito oficial em violação da Lei Hobbs, o governo só precisa mostrar que um funcionário público obteve um pagamento a que não tinha direito, sabendo que o pagamento foi feito em troca de atos oficiais. Evans v. Estados Unidos, 504 U. S. 255 (U. S. 1992).a Lei Anti-extorsão ou a lei Hobbs prescreve pesadas sanções penais para os actos de roubo ou extorsão que afectam o comércio interestadual., Para ser mais específico, a Lei Anti-extorsão ou Lei Hobbs manifesta um propósito de usar todo o poder constitucional do Congresso tem de punir a interferência com o comércio interestadual por extorsão, roubo ou violência física. Estados Unidos v. Bailey, 990 F. 2D 119 (4th Cir. S. C. 1993). Segundo jurisprudência constante, a lei Hobbs deve ser objecto de uma interpretação expansiva para abranger uma vasta gama de actividades de extorsão.a lei Hobbs prevê a punição penal de pessoas que interferem com o comércio através do uso de ameaças ou violência. Estados Unidos contra Blair, 762 F. Supp. 1384 (N. D., CAL. 1991). O ato prevê que quem obstrui, atrasa ou afeta o comércio ou o movimento de qualquer artigo ou mercadoria no comércio, por roubo ou extorsão, ou tentativas, conspira, comete ou ameace a violência física a qualquer pessoa ou propriedade está sujeito a uma multa e/ou prisão. 18 USCS § 1951. Note-se que a Lei Anti-extorsão é considerada constitucional.existem dois elementos essenciais da Lei Hobbs: interferência no comércio; extorsão.

-Stirone v. Estados Unidos, 361 U. S. 212 (U. S. 1960).,deve haver um nexo entre a alegada Conduta extorsionista e o comércio interestadual. Note-se que ambos os elementos devem ser cobrados. Quando apenas um tipo particular de comércio é cobrado, a condenação deve repousar sobre essa carga particular e não outro. No entanto, extorsão real e tentativa de extorsão são crimes separados sob a lei Hobbs. Se uma tentativa de extorsão separada e discreta estiver presente, então ela deve ser cobrada separadamente. Estados Unidos contra Blair, 762 F. Supp. 1384 (N. D. Cal. 1991).geralmente, as actividades laborais legítimas não são proibidas pela Lei Hobbs., No entanto, as ramificações de atividades trabalhistas legítimas podem tornar-se ilegais. A lei não proscreve o uso da força para alcançar demandas legítimas de negociação coletiva. O uso da força, violência ou medo não é errado, a menos que a obtenção da propriedade em si seja errada, porque o alegado extorsionista não tem direito a essa propriedade. Portanto, a lei Hobbs indica que a extorsão pode ser realizada através do uso indevido de uma força real ou ameaçada, violência, medo, ou sob a cor do direito oficial. United States v. Russo, 708 F. 2D 209 (6th Cir. Mich. 1983).,RICO (Racketeer Influenced and Corrupt organisations Act):

Title IX of the Organized Crime Control Act of 1970 is known as the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act or RICO Act. O objetivo da lei RICO é conter a ameaça do crime organizado e impedi-lo de infiltração financeira de operações comerciais legítimas que afetam o comércio interestadual. No entanto, o âmbito de aplicação do estatuto não se limita estritamente a estes dois objectivos e dispõe de um sistema de Aplicação civil de grande alcance que abrange um vasto leque de objectivos, incluindo a garantia da integridade no mercado.,”actividade de extorsão “para efeitos da lei RICO significa qualquer acto” passível de acusação “ao abrigo de várias leis penais estaduais genericamente descritas, qualquer acto” passível de acusação “ao abrigo de numerosas disposições penais federais específicas, incluindo fraude por correio e fio, e qualquer” crime “envolvendo falência, fraude de valores mobiliários ou actividades relacionadas com drogas que seja” punível ” ao abrigo da Lei federal., O RICO Lei proíbe o uso da renda derivada de um “padrão de estelionato atividade” para adquirir um interesse ou estabelecer uma empresa envolvidos ou que afetam o comércio interestadual; a aquisição ou a manutenção de qualquer interesse de uma empresa “, através de” um padrão de estelionato atividade; realizar ou participar na condução de uma empresa através de um padrão de estelionato atividade; e de conspirar para violar qualquer dessas disposições.o gravamen da ofensa ao abrigo da lei RICO é a derivação ilegal dos fundos.,mentação de documentos de identificação e de dispositivos de acesso, extorsivos operações de crédito, transmissão de jogos de azar informações, e-mail fraude, fraude eletrônica, testemunha de adulteração, de retaliação contra a testemunha, a obstrução de estado ou de aplicação da lei local, interferência com o comércio, suborno ou extorsão, de transporte coletivo interestadual em auxílio de estelionato, ilegal fundo de assistência pagamentos, lavagem de dinheiro, transações monetárias em bens provenientes de actividades ilícitas, exploração sexual de crianças, de transporte coletivo interestadual de bens roubados, venda de bens roubados, o desvio de fundos da união, etc., Além disso, a falência, a fraude, a fraude na venda de títulos e valores mobiliários, doloso fabricação, importação, recebimento, ocultação, comprar, vender, ou de outra forma de lidar de estupefacientes ou outras drogas perigosas, e qualquer ato sujeito a acusação sob a Moeda e Transações com o exterior Reporting Act) são considerados extorsão atividade.além disso, as violações da lei estadual que constituem “atividade de extorsão” nos termos da lei RICO federal devem ser punidas com prisão por mais de um ano., As ofensas abrangidas por esta categoria incluem assassinato, sequestro, jogo, fogo posto, roubo, suborno, extorsão, tráfico de matéria obscena e tráfico de entorpecentes ou outras drogas perigosas. Os tribunais têm afirmado que a lista de crimes de direito estatal que podem constituir “atividade de extorsão” sob RICO é exclusiva. Transe De Overnite. Emissao. v. caldo Internacional. of Teamsters, Chauffeurs, Wareousemen & Helpers of America, AFL-CIO, 168 F. Supp. 2d 826 (W. D. Tenn. 2001).,assim, para estabelecer uma violação da RICO, o requerente deve provar 1) a existência de uma empresa, 2) a derivação do rendimento do requerido a partir de um padrão de actividade de extorsão, e 3) o uso de qualquer parte desse rendimento na aquisição de juros ou na exploração da empresa. United States v. Cauble, 706 F. 2d 1322, 1331 (5th Cir. Além disso, deve existir um nexo entre a alegada violação e a lesão do requerente, que deve decorrer da utilização ou do investimento dos rendimentos da extorsão. Crowe v. Henry, 43 F. 3d 198, 205 (5th Cir. 1995), St. Paul Mercury Ins. Emissao. v., Williamson, 224 F. 3d 425, 441 (5th Cir. La. 2000).

O termo “empresa”, tal como definido no ato, inclui qualquer indivíduo, parceria, corporação, associação ou outra entidade jurídica, e qualquer União ou grupo de indivíduos associados de fato, embora não uma entidade jurídica. A RICO aplica-se a empresas ilegítimas e legítimas. United States v. Thevis, 665 F. 2D 616 (5th Cir. Ga. 1982).o termo “actividade de extorsão” foi amplamente definido pela lei, a fim de abranger qualquer acto indiciável ao abrigo de uma série de estatutos federais, tanto em casos civis como criminais., Os tribunais têm considerado que a aplicabilidade da lei RICO não se limita aos membros do crime organizado e, portanto, nenhuma conexão com o crime organizado precisa ser demonstrada. A lei RICO prevê penas penais de prisão, multas e confiscação por violação de suas disposições. 18 U. S. C. S. § 1963.

uma violação da RICO requer a prova de um” padrão de actividade de extorsão”, através de pelo menos dois actos de actividade de extorsão, o último dos quais ocorreu dentro de dez anos.”18 U. S. C. § 1961 (5), Blue Cross & Blue Shield of N. J. Inc. v. Philip Morris, Inc., 36 F. Supp., 2d 560, 567 (E. D. N. Y. 1999). Os tribunais geralmente interpretam RICO liberalmente, a fim de efetivar seus propósitos corretores. A fim de estabelecer um padrão, o autor deve provar uma relação entre os atos de atividade de extorsão acusado e uma ameaça de atividade contínua, ou continuidade de tal atividade. Por outras palavras,” continuidade mais relação ” produz um padrão de actividade de extorsão. H. J. Inc. v. Northwestern Bell Tel. Emissao.= = LIGAÇÕES EXTERNAS = = O termo “padrão” exige, assim, pelo menos dois actos de actividade de extorsão num período de 10 anos. 18 U. S. C. S. § 1961 (5).,uma alternativa para mostrar um padrão de actividade de extorsão é mostrar a cobrança de uma dívida ilegal. Embora deva haver pelo menos dois atos errôneos para estabelecer um padrão, apenas uma coleção é necessária para estabelecer uma violação. 18 U. S. C. A. § 1961 (6). A cobrança de uma dívida ilícita pode ser demonstrada quer mostrando a atividade de jogo violando a lei federal, estadual ou local, ou uma dívida incorrido em conexão com essa atividade de jogo e cobrança da dívida., Este método de provar a cobrança de uma dívida ilegal aplica-se mesmo em um estado que não tem nenhuma proscrição legal específica do negócio do jogo.enquanto a empresa e o padrão da actividade de extorsão são elementos separados da ofensa RICO, a prova destes dois elementos não precisa de ser separada ou distinta, mas pode, de facto, coalesce.”United States v. Patrick, 248 F. 3d 11 (1st Cir. Massa. 2001).A RICO cria três infracções materiais que proíbem a aquisição, o estabelecimento ou a exploração de uma empresa com rendimentos ilegalmente derivados., Portanto, é ilegal adquirir o controle de uma empresa através de extorsão ou um esquema para defraudar, ou pode manter um interesse em uma empresa através de suborno. Estados Unidos v. Parness, 503 F. 2d 430 (2d Cir. N. Y. 1974).

é uma ofensa substantiva ao abrigo da lei RICO para usar uma empresa para cometer atos ilegais., A este respeito, os demandantes devem provar (1) a existência de uma empresa que afeta o comércio Interestatal ou estrangeiro, (2) que o demandado foi empregado ou associado à empresa, (3) que o demandado participou na condução dos negócios da empresa, e (4) que essa participação era através de um padrão de atividade de extorsão. No entanto, o requerente não tem de provar que o seu emprego ou associação com a empresa é independente da actividade de extorsão., A lei RICO requer apenas provas da associação do réu com atividades ilegais da empresa e estranhos associados que participam em negócios de uma empresa de extorsão também podem ser responsabilizados por uma violação RICO. United States v. Tille, 729 F. 2D 615 (9th Cir. Lavar. 1984).

In addition to the substantive offens, the RICO Act also creates a conspiracy offre, which requires proof of violation of a substantive RICO provision., Para ser responsabilizado, um membro de uma conspiração empresarial, por suas palavras ou ações, deve ter objetivamente manifestado um acordo para participar, direta ou indiretamente, nos assuntos de uma empresa através da Comissão de dois ou mais crimes predicados. Um réu não precisa ter que realmente realizar os atos predicados; um réu pode ser condenado enquanto ele / ela concordou em cometer tais atos. A cumplicidade e cumplicidade na prática de dois actos predicados também é punível se todos os outros requisitos da RICO forem cumpridos.,em uma ação penal, uma acusação suficiente deve conter os elementos da ofensa e informar o réu da natureza da acusação. Em um processo RICO, a acusação deve alegar suficientemente que a empresa em questão teve um efeito sobre ou estava envolvido no comércio interestadual, de modo a formar uma base jurídica para a violação ao abrigo da Lei. United States v. Teitler, 802 F. 2D 606 (2d Cir. N. Y. 1986). Assim, o governo tem que particularizar sua acusação, identificando o tipo de interesses sujeitos a confiscação nos termos da lei RICO., Além disso, atos que são aparentemente não relacionados podem ser unidos através de uma contagem substantiva RICO, que irá fornecer uma conexão geral com a acusação. Uma contagem de conspiração RICO pode fornecer a conexão entre duas conspirações não relacionadas necessárias para satisfazer as exigências de joinder. United States v. Welch, 656 F. 2D 1039 (5th Cir. X. 1981).as acusações por violações substantivas de conspirações RICO e RICO são regidas por um estatuto federal de limitações de cinco anos. 18 U. S. C. A. § 3282., No caso de violações substantivas da RICO, o prazo de prescrição começa a correr no momento da última violação substantiva cometida pelo réu. Onde, como no caso do RICO conspirações, o prazo de prescrição começa a correr no momento em que os objectivos da conspiração são realizados ou abandonados pelos conspiradores, ou no momento da comissão do último acto overt em prol de tal conspiração. Estados Unidos v. Persico, 832 F. 2D 705 (2d Cir. N. Y. 1987)., Note-se que as acusações por violações substantivas de conspirações RICO e RICO são regidas pelo referido estatuto federal de cinco anos de limitações e o estatuto de lei estadual de limitações são inaplicáveis a este respeito.

18 U. S. C. A. § 1962 enumera as atividades proibidas ao abrigo da lei RICO e afirma que as pessoas que violam a lei estão sujeitas a uma multa, ou prisão, ou ambos, além da pena de perda de propriedade. A pena de perda destina-se a destruir a base económica através da qual os indivíduos constituem uma ameaça grave., Um tribunal pode ordenar a confiscação no caso de ambas as conspirações RICO, bem como crimes RICO substantivos. United States v. Caporale, 806 F. 2d 1487 (11th Cir. Fla. 1986). No entanto, se um réu é condenado por conspiração para violar RICO, quando ele/ela não recebeu de fato qualquer produto do empreendimento ilegal, então a apreensão seria inapropriada, uma vez que a lei só permite a perda de interesses adquiridos ou mantidos como resultado de uma violação RICO. 18 U. S. C. S. § 1963(a)(1).,os terceiros estão proibidos de intervir no julgamento ou no recurso de um processo penal que implique a execução e só podem fazer valer os seus interesses em processos judiciais posteriores à condenação. No entanto, como forma de salvaguardar os interesses de terceiros, é concedido a cada uma dessas partes o direito de decidir sobre a validade do seu alegado interesse no bem.danos civis por violações da RICO: o regime de execução civil prevê um direito privado de ação por danos contra os infratores da RICO., Os recursos civis são de natureza mais ampla e não se limitam a processos contra pessoas ligadas ao crime organizado. No entanto, as disposições da RICO civil são inaplicáveis a reivindicações por danos ou perdas econômicas decorrentes de lesões pessoais, tais como lesões físicas, sofrimento emocional, perda de consórcios e morte injusta.

para estabelecer uma reivindicação RICO, um autor deve mostrar uma violação do estatuto RICO, uma lesão a negócios ou propriedade e que a lesão foi causada pela violação do estatuto. De Falco v. Bernas, 244 F. 3d 286 (2d Cir. N. Y. 2001).,um queixoso não precisa de estabelecer uma lesão por extorsão distinta daquela que ocorreu em resultado dos próprios actos de predicado. Uma prova de que o prejuízo resultou de qualquer um dos actos predicados seria suficiente. Da mesma forma, uma ação civil privada não requer a condenação prévia do réu de uma violação RICO, ou dos crimes subjacentes de predicado.o prazo de prescrição das acções cíveis é de quatro anos., Uma causa RICO de ação só se acumulará se os danos ou lesões são claros e definidos e quando um requerente pode provar vários ferimentos RICO, uma causa separada de ação vai acumular e um novo estatuto de quatro anos de limitações começará a correr para cada lesão. Rodriguez contra Banco Cent., 917 F. 2D 664 (1st Cir. P. R. 1990).a lei RICO prevê danos triplos e uma pessoa ferida pode recuperar três vezes os danos que sofre. A presunção geral é que os danos punitivos são inapropriados em uma ação civil RICO. No entanto, há autoridade contrária., Por exemplo, no distrito de Columbia, é admissível uma indemnização punitiva quando existe uma base válida para uma indemnização compensatória. “Sempre que um autor tenha sofrido danos reais, ele pode obter danos punitivos, mostrando que os réus agiram com fraude grosseira, desonestidade, malícia, ou desrespeito intencional pelos direitos dos outros.”Al-Kazemi v. General Acceptance & Inv. Corp., 633 F. Supp. 540 (D. D. C. 1986).A pessoa lesada também tem direito a custos e uma taxa de advogado razoável.,

conclusão:

A capacidade de receber danos triplicáveis e custos e honorários de advogados faz uso de RICO quando reivindicar danos por extorsão ou outros atos de extorsão de valor extremo, mas note que tais remédios só estão disponíveis se o comércio interestadual estava de alguma forma envolvido. Com o correio electrónico, a internet e os telefones fazem agora parte da maioria das transacções, tal exigência pode já não ser tanto uma barreira como era antes.,dito isso, uma ação por extorsão, combinada ou não com uma alegação RICO, é uma alegação substantiva que requer um planejamento estratégico cuidadoso e uma expectativa de que a defesa será agressiva e prolongada. Veja nosso artigo de acompanhamento sobre Custo benefício em litígios.