alguns dos tipos mais complexos e de alto perfil de investigações criminais são aqueles que envolvem casos de crimes de colarinho branco. Embora o termo possa referir-se a crimes que vão desde fraude de Valores Mobiliários A desvio de dinheiro para lavagem de dinheiro, “crime de colarinho branco” geralmente se refere a um crime não violento cometido para ganho financeiro, de acordo com a Investopedia. Estes crimes são normalmente investigados por agências federais como o FBI e a Securities and Exchange Commission, juntamente com agências estatais.,de fato, Utah estabeleceu o primeiro registro online da América para criminosos de colarinho branco em 2016, diz a Investopedia. Os condenados por crimes de colarinho branco enfrentam penas de prisão, juntamente com o potencial de pagar milhões de dólares em danos financeiros e multas.porque os envolvidos em crimes de colarinho branco são geralmente profissionais e executivos de alta patente, casos graves geralmente fazem manchetes em todo o país e até em todo o mundo. A seguir estão algumas das mais famosas (ou infames) empresas e indivíduos envolvidos em casos de crimes de colarinho branco., Estes exemplos mostram que, embora tais crimes envolvam grandes quantidades de dinheiro e encobrimento extensivo, profissionais treinados da aplicação da lei são capazes de investigar e processar crimes de colarinho branco com sucesso.
Enron
neste famoso caso de crime de colarinho branco, uma empresa que já foi bem sucedida recorreu a esquemas para esconder perdas e fabricar lucros. Embora as ações da Enron valessem us $ 90.75 em seu auge, elas caíram para apenas US $ 0,67 depois que a empresa entrou em falência em 2002., Algumas das práticas criminosas envolvidas no caso Enron incluíram a utilização de veículos especiais extrapatrimoniais (SPV) para esconder a dívida crescente e “ativos tóxicos” de investidores e credores. O diretor financeiro (CFO) Andrew Fastow foi considerado em grande parte responsável por orquestrar essas táticas de negócios falsas.
WorldCom
como um dos “maiores escândalos contábeis da história dos EUA”, de acordo com a CBS News, a investigação do WorldCom começou quando auditorias internas encontraram ” contabilidade inadequada de mais de US $3,8 bilhões em despesas acima de cinco quartos., Estas irregularidades contábeis não estavam em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites e resultaram na demissão do vice-presidente sênior e controlador David Myers, bem como demissões para mais de 17.000 funcionários da WorldCom.
HealthSouth
em 2004, auditores descobriram “centenas de milhões de dólares em fraudes contábeis anteriormente não relatadas em HealthSouth”, de acordo com o New York Times. A cadeia de hospitais e Clínicas foi encontrada para ter ” $ 2.,5 mil milhões em lançamentos contabilísticos fraudulentos de 1996 a 2002, 500 milhões de dólares em Contabilidade incorrecta e outros itens envolvidos em aquisições de 1994 a 1999, e 800 milhões de dólares a 1,6 mil milhões de dólares em” Contabilidade agressiva “de 1992 a março de 2003”, segundo o mesmo artigo. Isso trouxe o total de entradas fraudulentas para um impressionante 3,8 bilhões de dólares para 4,6 bilhões de dólares. O fundador Richard M. Scrushy foi indiciado por 84 acusações de fraude, e pelo menos cinco ex-CFOs declararam-se culpados de acusações.,talvez o criminoso de colarinho branco mais conhecido seja Bernard Madoff, que foi condenado por fraude custando aos investidores $65 bilhões em 2009. A parte de gestão de riqueza de seu negócio levou dinheiro de investidores para pagar ex-investidores, sem nunca realmente investir fundos. Madoff, o ex-presidente da Nasdaq e Fundador de uma empresa bem sucedida de Wall Street, foi condenado a 150 anos de prisão por executar “um elaborado esquema Ponzi, que prometia grandes retornos de investimentos”, diz a Investopedia.,um dos casos mais recentes de um crime de colarinho branco envolve Wells Fargo, um provedor de serviços bancários e financeiros. Em 2016, “os reguladores federais disseram que funcionários da Wells Fargo (WFC) secretamente criaram milhões de contas bancárias e de cartão de crédito não autorizadas äóî sem que seus clientes soubessem disso desde 2011”, diz a CNN Money.a abertura de cerca de 1,5 milhões de contas de depósito fraudulentas e a apresentação de 565.443 pedidos de cartão de crédito permitiram que os funcionários atingissem objectivos de vendas irrealistas e recebessem bónus., Os clientes foram então cobrados injustamente taxas por contas que não sabiam que existiam. Wells Fargo deve pagar US $ 185 milhões em multas e devolver US $5 milhões para os clientes afetados. Esta é a maior pena desde a fundação do Gabinete de proteção financeira ao consumidor em 2011.
parar o crime de colarinho branco: a educação para a justiça Criminal na King University
combater o crime de colarinho branco exige que a aplicação da lei olhe para além dos crimes tradicionais e responsabilize empresas e corporações corruptas., Ganhar um diploma de justiça criminal pode ajudar a qualificá-lo para carreiras que ajudam a manter as comunidades seguras e a prevenir crimes como os aqui discutidos.o Bacharel em Ciência em Justiça Criminal da King University ensina-lhe conhecimentos e habilidades vitais relacionados com a aplicação da Lei, Justiça Restaurativa e outros tópicos chave. Este King degree pode ser concluído em menos de 16 meses, e os graduados estão preparados para carreiras em áreas como a aplicação da lei estadual e federal e o sistema judicial.