niektóre z najbardziej złożonych i głośnych rodzajów dochodzeń kryminalnych to te dotyczące spraw przestępczych białych kołnierzyków. Chociaż termin ten może odnosić się do przestępstw, od oszustw związanych z papierami wartościowymi przez malwersacje po pranie pieniędzy, „white collar crime” ogólnie odnosi się do przestępstwa bez przemocy popełnionego dla korzyści finansowych, według Investopedia. Przestępstwa te są zwykle badane przez agencje federalne, takie jak FBI i Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wraz z agencjami na szczeblu stanowym.,
w rzeczywistości, Utah założył pierwszy amerykański rejestr online dla białych kołnierzyków przestępców w 2016 roku, mówi Investopedia. Ci skazani za przestępstwa białych kołnierzyków czekają na kary więzienia wraz z możliwością zapłacenia milionów dolarów w odszkodowaniach finansowych i grzywien.
ponieważ osoby zaangażowane w przestępczość białych kołnierzyków są zazwyczaj wysokiej rangi profesjonalistami biznesowymi i menedżerami, poważne sprawy zwykle trafiają na nagłówki gazet w całym kraju, a nawet na całym świecie. Poniżej znajdują się niektóre z najbardziej znanych (lub niesławnych) firm i osób zaangażowanych w sprawach przestępczości białych kołnierzyków., Przykłady te pokazują, że chociaż takie przestępstwa wiążą się z dużymi kwotami pieniędzy i szeroko zakrojonym ukrywaniem, wyszkoleni specjaliści organów ścigania są w stanie skutecznie prowadzić dochodzenie i ścigać przestępstwa białych kołnierzyków.
Enron
w tej słynnej sprawie o przestępczość białych kołnierzyków firma, która kiedyś odniosła sukces, uciekała się do schematów ukrywania strat i fabrykowania zysków. Chociaż akcje Enronu były warte 90,75 USD w szczytowym momencie, spadły do zaledwie 0,67 USD po tym, jak firma złożyła wniosek o upadłość w 2002 roku., Niektóre praktyki przestępcze związane ze sprawą Enronu obejmowały wykorzystywanie pozabilansowych spółek celowych (SPV) w celu ukrycia rosnącego zadłużenia i „toksycznych aktywów” zarówno przed inwestorami, jak i wierzycielami. Dyrektor Finansowy (CFO) Andrew Fastow był w dużej mierze odpowiedzialny za zaaranżowanie tych fałszywych taktyk biznesowych.
WorldCom
,”Te nieprawidłowości księgowe nie były zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości i doprowadziły do rezygnacji Starszego Wiceprezesa i kontrolera Davida Myersa, a także zwolnień dla ponad 17 000 pracowników WorldCom.
HealthSouth
w 2004 roku audytorzy odkryli „setki milionów dolarów w wcześniej nieraportowanych oszustwach Księgowych w HealthSouth”, według New York Times. Sieci szpitali i klinik stwierdzono, że ” $2.,5 miliardów fałszywych zapisów księgowych w latach 1996-2002, 500 milionów dolarów w błędnych zapisach księgowych i innych pozycjach związanych z przejęciami w latach 1994-1999 oraz 800 milionów dolarów do 1,6 miliarda dolarów w „agresywnej księgowości” w latach 1992-2003-donosi ten sam artykuł. Przyniosło to całkowity zakres fałszywych wpisów do oszałamiającego $3.8 miliard do $4.6 miliard. Założyciel Richard M. Scrushy został oskarżony o 84 oszustwa, a co najmniej pięciu byłych dyrektorów finansowych przyznało się do zarzutów.,
Bernard Madoff
chyba najbardziej znanym przestępcą białych kołnierzyków jest Bernard Madoff, który w 2009 roku został skazany za oszustwo kosztujące inwestorów 65 miliardów dolarów. Część zarządzania majątkiem jego firmy wzięła pieniądze od inwestorów, aby zapłacić byłym inwestorom, nigdy nie inwestując funduszy. Madoff, były prezes Nasdaq i założyciel udanej firmy z Wall Street, został skazany na 150 lat więzienia za prowadzenie „skomplikowanego systemu Ponzi, który obiecywał duże zyski z inwestycji”, mówi Investopedia.,
Wells Fargo
jeden z ostatnich przypadków przestępczości białych kołnierzyków dotyczy Wells Fargo, dostawcy usług bankowych i finansowych. W 2016 roku „federalni regulatorzy powiedzieli, że pracownicy Wells Fargo (WFC) potajemnie stworzyli miliony nieautoryzowanych kont bankowych i kart kredytowych, bez wiedzy ich klientów od 2011 roku”, mówi CNN Money.
otwarcie około 1,5 miliona fałszywych kont depozytowych i złożenie 565 443 wniosków o Karty kredytowe pozwoliło pracownikom osiągnąć nierealistyczne cele sprzedażowe i otrzymać premie., Klienci zostali wówczas niesłusznie obciążeni opłatami za konta, o których istnieniu nie wiedzieli. Wells Fargo musi zapłacić 185 milionów dolarów grzywny i zwrócić 5 milionów dolarów dotkniętych klientów. Jest to największa kara od czasu powstania Biura Ochrony finansowej konsumentów w 2011 roku.
stoping white Collar Crime: Criminal Justice Education at King University
walka z przestępczością białych kołnierzyków wymaga, aby organy ścigania patrzyły poza tradycyjne przestępstwa i pociągnęły za sobą skorumpowane firmy i korporacje do odpowiedzialności., Uzyskanie stopnia sędziego karnego może pomóc zakwalifikować Cię do kariery, która pomaga chronić społeczności i zapobiegać przestępstwom, takim jak te omawiane tutaj.
King University ' s Online Bachelor of Science in Criminal Justice uczy cię istotnej wiedzy i umiejętności związanych z egzekwowaniem prawa, wymiarem sprawiedliwości naprawczej i innymi kluczowymi tematami. Ten stopień Króla można ukończyć w zaledwie 16 miesięcy, a absolwenci są przygotowani do kariery w dziedzinach takich jak Stanowe i federalne egzekwowanie prawa i system sądowy.