każdy, kto korzysta z poczty amerykańskiej lub jakiejkolwiek międzypaństwowej usługi kurierskiej w celu popełnienia oszustwa, ryzykuje ściganie zgodnie z federalnym prawem dotyczącym oszustw pocztowych. Jednym z najczęściej ściganych przepisów federalnych, oszustwa pocztowe Są często oskarżane przez prokuratorów federalnych, ponieważ mogą mieć zastosowanie w tak wielu sytuacjach, a ponieważ dotyczy każdego, kto korzysta z poczty lub jakiejkolwiek międzypaństwowej usługi dostawy.,
Historia oszustw pocztowych
federalna ustawa o oszustwach pocztowych pochodzi z 1872 roku i pierwotnie miała zastosowanie do osób używających tylko poczty amerykańskiej do popełnienia oszustwa (lub prób jego popełnienia), takich jak używanie poczty do dalszego fałszowania lub loterii. Początkowo ustawa obejmowała jedynie oszustwa związane z pieniędzmi i majątkiem materialnym. Ale Kongres znacznie rozszerzył zasięg statutu na przestrzeni lat. Obecnie obejmuje ona oszustwa, które stanowią ” kradzież uczciwych usług.”A człowiek może popełnić tę zbrodnię używając nie tylko USA., poczta, ale każdy przewoźnik międzystanowy lub usługi kurierskie, takie jak FedEx i UPS. (18 USC sekcje 1341 i następne.)
ponieważ ustawa potencjalnie obejmuje tak wiele sytuacji kryminalnych, została nazwana przez prokuraturę „Uzi” lub (bardziej charyzmatycznie) „Stradivarious.”(Ellen S. Podgor, Mail Fraud: Opening Letters, 43 S. C. L. REV. 223, 224 (1992); Jed S. Radkoff, the Federal Mail Fraud Act (Part I), 18 DUQ. L. REV. 771 (1980).,) Jeden z sędziów opisał zarzut jako broń „stopgap”, na którą powołują się prokuratorzy, gdy zachowanie, które chcą oskarżyć, nie jest jeszcze przedmiotem bardziej ukierunkowanych przepisów. (United States v. Maze, 414 U. S. 395, 405-06 (1974) (Burger, C. J., dissenting).) Na przykład ustawa o oszustwach pocztowych jest źródłem bardziej szczegółowych i najnowszych ustaw o oszustwach kryminalnych, które kryminalizują oszustwa bankowe, drutowe i zdrowotne.,
oszustwa pocztowe i oszustwa pocztowe
ktoś oskarżony o oszustwa pocztowe ponosi ryzyko nie tylko skazania za przestępstwo za to przestępstwo, z znaczną grzywną i karą więzienia, ale także zarzut oszustwa. Jeśli oskarżony działał w porozumieniu z kimkolwiek innym, oskarżenie może również oskarżyć na podstawie ustawy o racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (znanej jako „RICO”). Wyrok skazujący naraża oskarżonego na znacznie większą karę grzywny i pozbawienia wolności.
oszustwo pocztowe: co prokuratura musi udowodnić?,
praca prokuratora w sprawie oszustwa pocztowego jest stosunkowo prosta, wymagając jedynie, aby prokurator udowodnił, że oskarżony miał plan oszustwa i użył poczty (lub innych środków międzypaństwowych) do jej przeprowadzenia.
czy pozwany miał jakiś plan oszustwa?
najpierw prokurator musi przekonać ławę przysięgłych, że oskarżony miał plan lub plan oszukania kogoś z pieniędzy, mienia lub „uczciwych usług.”Sądy zdefiniowały oszustwo jako zachowanie, które łamie prawny lub moralny obowiązek wobec innej osoby, powodując szkody., Na przykład zastąpienie towaru niższej klasy niż zamówiony przez Klienta stanowi oszustwo. Ale ponieważ formy oszustw są niemal nieograniczone, a pojęcie tak oczywiste, sądy nie podały nam dokładniejszych definicji. Ktoś powiedział wprost: „oszukać to, w mniej ładnym języku, oszukiwać.”(United States v.Foshee, 578 F2d 629, 632 (1978).)
naruszenie przyjętych norm porządku publicznego może również stanowić oszustwo, ponieważ system narusza obowiązek uczciwości, fair play i prawa w biznesie i życiu publicznym., Sądy orzekły, że wszystko, co jest konieczne, to ” system racjonalnie obliczony, aby oszukać osoby o zwykłej roztropności i zrozumieniu.”(Badders V. United States, 240 US 391(1916).)
Nie jest nawet konieczne, aby ofiara programu wiedziała o jego istnieniu.
pozbawienie kogoś „uczciwych usług”
zasięg oszustwa może wykraczać poza manipulację pieniędzmi, majątkiem lub towarami., Pozbawienie ofiary wartości jej uczciwych usług wystarczy. Na przykład pracownik, który kierował kontraktami do swojego najlepszego przyjaciela, zamiast przyznawać je najlepszemu oferentowi, pozbawił swojego pracodawcę obowiązku świadczenia „uczciwych usług” tym, z którymi prowadzi interesy.
Korzystanie z poczty i prywatnych usług doręczania
łatwość, z jaką prokuratorzy zaspokajają ten element przestępstwa, jest być może jednym z powodów, dla których przestępstwo federalnego oszustwa pocztowego jest znane jako „najlepszy przyjaciel prokuratora.”Przy użyciu dowolnej metody dostawy międzystanowej, w tym USA., Mail, wystarczy; i nie jest konieczne, aby mailing był istotną częścią schematu(może być przypadkowym elementem). Rząd nie musi udowadniać, że pozwany rzeczywiście zdeponował coś w poczcie lub w usłudze dostawy; wystarczy udowodnić, że wysyłanie lub deponowanie przedmiotu w Punkcie Odbioru było ostateczną częścią planu. Prokurator może nawet udowodnić „mailing”, wskazując na regularne procedury mailingowe urzędu.,
oszukiwanie, aby dostać się do College 'u: oszustwo pocztowe
oszukiwanie na egzaminach wstępnych do college' u nie jest niczym nowym, ale nawet znudzeni obserwatorzy sądowi byli zdumieni wiadomością, w marcu 2019, że około pięćdziesięciu osób zostało oskarżonych o szeroko zakrojony program, aby dzieci w szkołach średnich dostać się do elitarnych szkół wyższych i uniwersytetów. Rodzice rzekomo zapłacili setki tysięcy dolarów liderowi ringu, trenerom, proktorom testowym, personelowi przyjęć i proxy egzaminacyjnym w celu przedstawienia kandydatów w fałszywym i atrakcyjnym świetle., 204-stronicowe oświadczenie przygotowane przez agenta FBI badającego sprawę zakończyło się słowami: „… z szacunkiem podaję, że istnieje prawdopodobny powód, aby sądzić, że oskarżeni spiskowali w celu popełnienia oszustwa pocztowego i uczciwego oszustwa pocztowego, z naruszeniem tytułu 18, Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 1349.”Rodzice, trenerzy, administratorzy testów, proxy testowe, urzędnicy szkolni i mastermind zostali oskarżeni.
jak te opłaty będą mierzone w stosunku do wymogów postępowania o oszustwo pocztowe, jak wyjaśniono powyżej? Spójrzmy na każdy element:
- plan lub schemat., Prokurator będzie musiał udowodnić, że rodzice i lider ringu działali razem, aby osiągnąć cel przedstawiania fałszywych informacji biurom przyjęć na studia. Oświadczenie FBI jest pełne fragmentów rozmów między przywódcą a rodzicami (uzyskanych na podstawie podsłuchu), w których wyjaśniono i uzgodniono szczegóły.
- oszustwo: oszukana firma testująca SAT. Testy SAT są rzeczowymi, cennymi przedmiotami, a reputacja firmy testującej zależy od dokładności raportów., Jeśli prokuratura może udowodnić, że proxy przeprowadziły testy, firma testująca podważyła swoją wiarygodność (pamiętaj, że nie jest konieczne, aby odbiorca wiedział o oszustwie). Innymi słowy, wartość firmy testującej—jej „uczciwe usługi” – została naruszona. SAT jest częściowo administrowany przez Educational Testing Service (ETS), któremu nie jest obce oszustwo typu domniemanego tutaj. W bardzo podobnej sprawie Federalny Sąd Apelacyjny stwierdził, że ich uczciwe usługi zostały podjęte, gdy oskarżeni zorganizowali pełnomocników do podjęcia standardowego testu dla oskarżonych. (U. S. v., Hedaithy, 392 F. 3D. 580 (2004).)
- oszustwo: oszukane biura przyjęć. Biura przyjęć na studia bardzo starają się być obiektywni i uczciwi. Do tego stopnia, że zostali oszukani przez otrzymywanie fałszywych opisów wnioskodawców i fałszywych raportów z badań, ich „uczciwe służby” zostały sullied.
- oszustwo: odrzucono uczciwych kandydatów. Dla każdego studenta, który uzyskał przyjęcie w sposób nieuczciwy, jeden uczciwy kandydat został odrzucony. Wnioskodawca, któremu obiecano rzetelną i obiektywną ocenę jego wniosku, nie uzyskał „uczciwych usług” personelu rekrutacyjnego.,
Korzystanie z poczty lub międzypaństwowych firm kurierskich. Rodzice i lider ringu rzekomo korzystali z poczty i prywatnych usług doręczeniowych do przesyłania czeków ,Zdjęć( Zdjęcia głowy kandydatów zostały w Photoshopie na zdjęciach stockowych sportowców) i raportów. Podsłuchane rozmowy uchwyciły te plany.
inne oszustwa: co nie zalicza się do oszustw pocztowych?
chociaż oszustwo pocztowe jest przestępstwem powszechnie stosowanym, nie ma zastosowania we wszystkich przypadkach oszustw., Na przykład, jeśli używasz telefonu lub poczty e-mail, aby oszukać kogoś, aby zapłacił ci pieniądze, a przestępstwo nigdy nie wiąże się z korzystaniem z poczty, nie popełniłeś oszustwa pocztowego. Istnieje jednak wiele innych federalnych przepisów dotyczących oszustw, które mogą mieć zastosowanie w innych systemach oszustw, które nie wykorzystują poczty, takich jak oszustwa drutowe lub oszustwa komputerowe.
kary
kary za oszustwa pocztowe są potencjalnie bardzo znaczące., Podczas gdy konkretna kara nałożona przez sąd będzie się znacznie różnić w zależności od okoliczności sprawy, każde skazanie za oszustwo pocztowe może skutkować wysokimi grzywnami, długimi karami więzienia i innymi karami.
- Potencjalna kara więzienia za federalne oszustwo pocztowe jest bardzo wysoka. Każde przestępstwo może skutkować karą do 20 lat więzienia federalnego. Jednak kara może być surowsza, jeśli przestępstwo dotyczy konkretnych ofiar lub elementów., Gdy na przykład program oszustw obejmuje federalną pomoc w przypadku katastrof lub gdy ofiara jest instytucją finansową, możliwe są kary 30 lat za przestępstwo.
- Kary za oszustwa pocztowe Są również bardzo wysokie. Skazanie za pojedyncze oszustwo pocztowe może skutkować grzywną w wysokości do $250,000. W przypadku oszustw z udziałem instytucji finansowych lub federalnej pomocy w przypadku klęsk żywiołowych możliwe są grzywny w wysokości do 1 miliona USD za wykroczenie.
- Wyroki za oszustwa pocztowe mogą również skutkować okresem próbnym., Każdy skazany na okres próbny musi spędzić określoną ilość czasu, zazwyczaj od jednego do trzech lat lub więcej, przestrzegając określonych warunków sądowych zamiast odsiadywania kary pozbawienia wolności. Warunki te ograniczają wolności osoby, takie jak wymaganie od osoby próbnej regularnego zgłaszania się do nadzorcy nadzoru kuratorskiego, poddania się przypadkowym przeszukaniom domowym lub przypadkowym testom narkotykowym, nie kojarzenie się ze znanymi przestępcami i nie popełnianie innych przestępstw.
- restytucja. Gdy system oszustwa pocztowego udaje się oszukać kogoś z mienia lub powoduje szkodę dla ofiary, sądy sprawiają, że zwrot jest częścią kary., Odszkodowania są wypłacane ofiarom, aby mogły odzyskać to, co straciły w wyniku oszustwa. Odszkodowania muszą być wykonane oprócz grzywien, a gdy kuratora jest podana, są wykonane warunek kary.
Porozmawiaj z prawnikiem
Jeśli masz do czynienia z zarzutem oszustwa pocztowego, potrzebujesz porady doświadczonego obrońcy. Jak tylko dowiesz się, że jesteś śledzony lub oskarżony o jakiekolwiek przestępstwo federalne, musisz natychmiast szukać lokalnego obrońcy., Możesz nieświadomie i negatywnie wpłynąć na swoją sprawę, rozmawiając z śledczymi bez kompetentnej reprezentacji prawnej. Rozmowa z prawnikiem obrony kryminalnej, który jest zaznajomiony z przepisami dotyczącymi oszustw pocztowych i który ma doświadczenie z lokalnymi prokuratorami federalnymi i sądami, to jedyny sposób, aby zapewnić ochronę Twoich praw na każdym etapie procesu karnego.