Citadel Investment Group, LLC (Polski)

Citadel LLC prowadzi dwie główne firmy: Citadel, jeden z największych na świecie alternatywnych zarządzających aktywami, oraz Citadel Securities, broker-dealer, który handluje akcjami, opcjami kapitałowymi i swapami stóp procentowych dla klientów detalicznych i instytucjonalnych. Citadel zarządza inwestycjami alternatywnymi obejmującymi wszystkie klasy aktywów, strategie inwestycyjne i regiony globalne. Rozszerzył się od handlu i zwarcia do nabywania aktywów korporacyjnych i pożyczek dla firm na rynkach rozwijających się, takich jak Chiny., Citadel posiada biura w Chicago, Nowym Jorku, Bostonie, San Francisco, Dallas, Londynie i Hong Kongu, a w lipcu 2018 roku utworzyła irlandzką jednostkę biznesową, znaną jako Citadel Securities GCS, z siedzibą w Dublinie.

oprócz inwestowania, Citadel prowadzi również działalność marketingową i administrującą funduszami hedgingowymi, a także przekazuje część kapitału niezależnym menedżerom.

Citadel Securities jest największym producentem akcji i opcji w Stanach Zjednoczonych, odpowiedzialnym za co piąty obrót akcjami w Ameryce i 40% wolumenu akcji detalicznych.,

flagowe fundusze hedgingowe Citadel, Wellington LLC i Kensington Global Strategies, miały trudny rok podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, kiedy firma wstrzymała wycofywanie inwestorów. Jednak wyniki funduszy odbiły się w 2009 roku i firma zaczęła umożliwiać klientom ponowne wycofanie pieniędzy. Fundusz Kensington zakończył 2009 r. o ponad 61 proc., a fundusze Kensington i Wellington odnotowały 10 proc. zwrotów w 2010 r. W sierpniu 2011 r. zyski funduszy za rok wynosiły 15 proc.

Citadel jest posiadaczem akcji zwykłych i instrumentów dłużnych E*TRADE FINANCIAL., Założyciel i dyrektor generalny Citadel Kenneth C. Griffin został powołany do zarządu E * TRADE w czerwcu 2009 r., co zostało przyznane na mocy umowy inwestycyjnej Citadel z 2007 r. We wrześniu 2009 r. firma sprzedała część swojej pierwotnej inwestycji w E * Trade, aby zmniejszyć ekspozycję na pojedynczą inwestycję. Zmniejszyła również swoje aktywa „poziomu 3” (aktywa, które są trudne do dokładnej wyceny i handlu).

Historia

,

w kwietniu 2008 roku Citadel zatrudnił byłego JPMorgan Chase& Co. bankier inwestycyjny Derek Kaufman, aby prowadzić swój amerykański biznes o stałym dochodzie. drugi miesiąc z rzędu fundusz hedgingowy najechał na bank typu bulge-bracket. Citadel nabrał również Patricka Edsparra z Jpmorgan Chase w tym samym roku, aby poprowadzić europejski oddział funduszu hedgingowego.

15 lipca 2008 roku ujawniono, że USA, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wysłała wezwania do ponad 50 doradców funduszy hedgingowych, ponieważ zbadała, czy osoby fizyczne rozpowszechniają fałszywe plotki, aby manipulować akcjami w dwóch firmach z Wall Street. Wezwania dotyczyły danych handlowych i komunikacyjnych związanych z krótką sprzedażą i obrotem opcjami w Bear Stearns Cos. lub Lehman Brothers Holdings Inc. Plotki były obwiniane o upadek Banku Inwestycyjnego Bear Stearns i spadek akcji Lehmana. Niektórzy doradcy funduszy hedgingowych otrzymali wezwania związane z obydwoma sondami, podczas gdy inni skontaktowali się tylko z jedną.,

w październiku 2008 Cytadela powiedziała, że rozmowa była „kategorycznie fałszywa”. Kilka godzin później Griffin zwołał konferencję i powiedział, że Cytadela jest zdrowa. Firma miała pod ręką mnóstwo środków pieniężnych i środków finansowych, a jej inwestorzy wycofali tylko niewielką kwotę swoich pieniędzy, powiedział. W październiku. 31-08-2008, 18: 00,

CME Group i Citadel w październiku 2008 roku ogłosiły, że wykonały niewiążący term sheet, aby w ciągu 30 dni założyć spółkę joint venture. Byłaby to pierwsza elektroniczna platforma transakcyjna w pełni zintegrowana z instrumentem rozliczania kontrahentów centralnych dla swapów ryzyka kredytowego (CDS). CME Clearing byłby partnerem centralnym tego rozwiązania.

, Citadel powiedział, że zachowa udziały kapitałowe i użyje jeszcze nie uruchomionej platformy ELX, która miała na celu zakwestionowanie dominacji CME w Futures Skarbu Państwa. Firma planowała jednak skupić się na platformie transakcyjnej i rozliczeniowej CDS rozwijanej we współpracy z CME.

Northern Trust Corp.nabyła w 2011 roku Omnium LLC, jednostkę zarządzającą funduszami Citadela.

, w kwietniu 2011 roku, aby prowadzić nowy wysiłek w handlu ilościowym.,

Budowa Banku Inwestycyjnego trwała trzy lata i wiązała się z zamknięciem komponentu badań nad kapitałem własnym. Wells Fargo & zatrudnił 25 bankierów inwestycyjnych Cytadeli, a także zakładał transakcje, nad którymi pracowali.

we wrześniu 2015 roku Citadel Securities uruchomiła europejski rynek o stałym dochodzie, kontynuując wyzwanie dominacji banków w obrocie długiem publicznym i instrumentami pochodnymi., Citadel zamierzał wykorzystać to jako pierwszy krok do zbudowania szerszego europejskiego biznesu handlowego. Początkowo będzie oferować swapy denominowane w dolarach amerykańskich klientom Europejskim w lokalnych godzinach handlu.

w 2016 roku Citigroup zgodził się na przejęcie w 2016 roku działu Automated Trading Desk firmy Citigroup, jednego z pionierów handlu wysokiej częstotliwości. Citigroup kupił ATD za około 680 milionów dolarów w 2007 roku.

w lipcu 2016 roku Citadel zatrudnił Kevina Turnera, dyrektora operacyjnego w Microsoft, na stanowisko dyrektora generalnego swojej jednostki Papierów Wartościowych., Turner odszedł niecały rok później, w styczniu 2017 roku, aby zastąpić Penga Zhao, który pracował dla Citadel przez około dekadę.

SEC poinformował, że dwa z algorytmów wykorzystywanych do realizacji zleceń w imieniu inwestorów indywidualnych nie starały się uzyskać najlepszej ceny na rynku.

w grudniu 2018 Citadel Securities zgodził się zapłacić kary w wysokości 3 USD.,5 mln do SEC za przedłożenie niekompletnych i niedokładnych danych niebieskich arkuszy. SEC wykorzystuje takie dane w celu zbadania potencjalnego handlu poufnymi informacjami i innych oszustw.

w maju 2019 roku Citadel Securities zainwestował 5 milionów dolarów w Small Exchange, giełdę kontraktów terminowych typu „start-up retail focused futures exchange”.

w październiku 2020 roku poinformowano, że Citadel Securities planuje nabycie jednostki IMC market making na parkiecie New York Stock Exchange (NYSE). Akwizycja poszerzyłaby pozycję Citadela jako jednego z największych brokerów giełdowych na parkiecie NYSE pod względem kapitalizacji rynkowej i liczby papierów wartościowych.,

Key People

założyciel i CEO Cytadeli Ken Griffin starannie strzegł swojej prywatności i w większości unikał kontaktu z mediami. Jego profil ukazał się w maju 2007 roku w magazynie Portfolio Magazine, a w głośnym artykule z maja 2008 roku, potępił bankowców za ich brak doświadczenia i słabą ocenę w związku z kryzysem kredytowym w 2008 roku.,

• Kenneth Griffin, założyciel i dyrektor generalny
• Peng Zhao, Dyrektor Generalny Citadel Securities
• Jamil Nazarali, Starszy Dyrektor zarządzający i szef Citadel Execution Services
• Paul Hamill, Globalny Dyrektor ds. stałych dochodów, walut i towarów w Citadel Securities.
• Gerald Beeson, COO
• Adam Cooper, Senior Managing Director and General Counsel
• Alex Lurye, Head of Global Portfolio Construction and Risk

1. Citadel Securities Ireland to trade on SIX Swiss Exchange. Wiadomości Branżowe.,
2. Financial Times.
3. Wyniki funduszu hedgingowego 2009. Marketfolly.
4. Zwroty funduszy hedgingowych za 2010 Rok: wyniki najlepszych menedżerów. Marketfolly.
5. fundusze hedgingowe zobaczą red w tym roku po brutalnym sierpniu. Reuters.
6. Kenneth Griffin dołączył do zarządu finansowego E-Trade. Hedgeweek.
7. The Wall Street Journal.
8. o Cytadeli. CitadelGroup.com.
9. fundusz hedgingowy Citadel zatrudnia kolejnego bankiera JPMorgan. Reuters.,
10. ponad 50 doradców funduszy hedgingowych: raport. Reuters.
11. szef Cytadeli zaprzecza pogłoskom o kłopotach. NYTimes.com.
12. Reuters.
13. CME Group i Citadel uruchomią pierwszą zintegrowaną platformę obrotu swapami ryzyka kredytowego i instrumentem kontrahenta centralnego, powiązaną z CME Clearing (Komunikat prasowy). Grupa CME.
14. Northern Trust zgadza się na przejęcie jednostki Omnium z Cytadeli Kena Griffina. Bloomberg.
15. Crain ' s Chicago.,
16. szef Cytadeli rezygnuje z marzeń o banku inwestycyjnym. NYTimes.com.
17. Bloomberg BusinessWeek.
18. Wells Fargo zdobywa punkty Citadel Investment-Bank Talent, oferty. Wall Street Journal.
19. Citadel wciska się na europejski rynek swapów. Financial Times.
20. Citadel kupuje aktywa od pioniera szybkiego handlu Citigroups ATD. Bloomberg.
21. Chicagowski interes craina.,
22. Citadel Securities, Natixis & Wiadomości Branżowe.
23. mała Giełda zbiera 10 milionów dolarów z Citadel Securities i przeskakuje kapitał w Nowej strategicznej rundzie finansowania. Komunikat Prasowy.
24. Citadel Securities rozszerza parkiet na NYSE z przejęciem IMC. Handel.
25. otwarcie Cytadeli. Portfolio.
26. Kenneth Griffin, założyciel Citadel Investment, bije swoich rówieśników. International Herald Tribune.