Noen av de mest komplekse og høy-profil typer etterforskning er de som involverer hvit krage kriminalitet tilfeller. Selv om begrepet kan se forbrytelser alt fra verdipapirer svindel å underslag til hvitvasking av penger, «hvit krage kriminalitet» vanligvis refererer til en ikke-voldelig kriminalitet begått for økonomisk gevinst, i henhold til Investopedia. Disse forbrytelsene er vanligvis undersøkt av føderale organisasjoner som FBI og Securities and Exchange Commission sammen med statlig etater.,
faktisk, Utah etablert usas første online register for hvit krage kriminelle i 2016, Investopedia sier. De dømt av hvit krage forbrytelser ansikt fengsel sammen med potensialet til å betale millioner av kroner i økonomisk erstatning og bøter.
Fordi de som er involvert i hvit krage kriminalitet er vanligvis høyt rangerte forretnings fagfolk og ledere, alvorlige tilfeller pleier å lage overskrifter over hele landet og til og med globalt. Følgende er noen av de mest berømte (eller beryktede) selskaper og enkeltpersoner som er involvert i hvit krage kriminalitet tilfeller., Disse eksemplene viser at selv om slike forbrytelser innebære store mengder penger og omfattende fortielse, utdannet politi fagfolk er i stand til å etterforske og straffeforfølge hvit krage forbrytelser vellykket.
Enron
I denne berømte hvit krage kriminalitet tilfelle, et selskap som en gang var vellykket tydd til ordninger for å skjule tap og dikte fortjeneste. Selv om Enron aksjer var verdt $90.75 på topp, falt de ned til bare $0.67 etter at selskapet begjært konkurs i 2002., Noen av de kriminelle praksis involvert i Enron-saken omfattet bruk av off-balance-sheet spesialforetak (SPVs) for å skjule montering gjeld og «giftige eiendeler» fra både investorer og kreditorer. Chief Financial Officer (CFO) Andrew Fastow ble avholdt i stor grad ansvarlig for iscenesetter disse falske business taktikk.
WorldCom
Som en av de «største regnskaps-skandalene i USAS historie, ifølge CBS News, den WorldCom etterforskning begynte da interne revisjoner funnet» – feil regnskapsføring av mer enn $3,8 milliarder kroner i utgifter over fem kvartalene.,»Disse regnskap uregelmessigheter gjorde ikke kravene til god Regnskapsskikk, og det resulterte i oppsigelse av senior vice president og kontrolleren David Myers, samt nedskjæringer for mer enn 17.000 WorldCom ansatte.
HealthSouth
I 2004, revisorer oppdaget «hundrevis av millioner av dollar i tidligere rapportert regnskap svindel på HealthSouth,» ifølge New York Times. Kjedet av sykehus og klinikker ble funnet å ha «$2.,5 milliarder kroner i falske regnskap oppføringer fra 1996 til 2002, $500 millioner i feil regnskap äó_ og andre elementer som er involvert i anskaffelser fra 1994 til 1999, og $800 millioner til $1.6 milliarder kroner i ‘aggressive regnskap» fra 1992 til Mars 2003,» den samme artikkelen rapporter. Dette brakte det totale omfanget av falske bidrag til en svimlende $3,8 milliarder kroner til $4,6 milliarder kroner. Grunnlegger Richard M. Scrushy var tiltalt på 84 tilfeller av svindel, og minst fem tidligere CFOs erklærte seg skyldig i anklager.,
Bernard Madoff
Kanskje den mest kjente hvit krage kriminelle er Bernard Madoff, som ble dømt for svindel koster investorer $65 milliarder i 2009. Wealth management del av sin virksomhet tok penger fra investorer til å betale tidligere investorer, uten at de har faktisk å investere penger. Madoff, tidligere leder av Nasdaq og grunnlegger av en vellykket Wall Street fast, ble dømt til 150 års fengsel for å kjøre «en forseggjort Ponzi scheme, som lovet stor avkastning på investeringer,» Investopedia sier.,
Wells Fargo
En av de nyeste forekomster av en hvit krage kriminalitet tilfelle innebærer Wells Fargo, en bank-og finansielle tjenester leverandør. I 2016, «føderale myndigheter sa Wells Fargo (WFC) ansatte i hemmelighet skapt millioner av uautorisert bank-og kredittkort kontoer äóî uten sine kunder å vite det äóî siden 2011,» CNN Money sier.
Åpne noen av 1,5 millioner falske innskudd kontoer og sende inn 565,443 kredittkort programmer som er tillatt for ansatte å treffe urealistisk salgsmål og motta bonuser., Kundene var så feilaktig belastet med avgifter for kontoer som de ikke visste eksisterte. Wells Fargo må betale $185 millioner kroner i bøter og refusjon $5 millioner kroner til berørte kunder. Dette er den største straff siden Consumer Financial Protection Bureau ble grunnlagt i 2011.
Stoppe Hvit Krage Kriminalitet: strafferett Utdanning på Kong University
Kampene hvit krage kriminalitet krever at politiet skal se utover tradisjonelle forbrytelser og hold korrupte bedrifter og selskaper som er ansvarlige., Tjene strafferett grad kan bidra til å kvalifisere seg for yrker som bidrar til å holde trygge lokalsamfunn og forebygge forbrytelser som de som er omtalt her.
Kong University ‘ s online Bachelor of Science in Criminal Justice lærer deg viktig kunnskap og ferdigheter knyttet til politi, restorative justice, og andre viktige temaer. Denne Kongen grad kan være ferdig i så lite som 16 måneder, og kandidater er forberedt for yrker i felt, for eksempel statlige og føderale politi-og rettssystemet.