Alcuni dei tipi più complessi e di alto profilo di indagini penali sono quelli che coinvolgono casi di criminalità colletti bianchi. Sebbene il termine possa riferirsi a reati che vanno dalla frode in titoli all’appropriazione indebita al riciclaggio di denaro, “crimine dei colletti bianchi” si riferisce generalmente a un crimine non violento commesso per guadagno finanziario, secondo Investopedia. Questi crimini sono di solito indagati da agenzie federali come l’FBI e Securities and Exchange Commission insieme alle agenzie a livello statale.,
Infatti, Utah istituito primo registro online dell’America per i criminali colletti bianchi nel 2016, Investopedia dice. I condannati per crimini colletti bianchi affrontano pene detentive insieme al potenziale di pagare milioni di dollari in danni finanziari e multe.
Poiché coloro che sono coinvolti nella criminalità dei colletti bianchi sono di solito professionisti e dirigenti di alto rango, i casi gravi di solito fanno notizia a livello nazionale e anche a livello globale. Di seguito sono riportati alcuni dei più famosi (o infami) aziende e individui coinvolti in casi di criminalità colletti bianchi., Questi esempi mostrano che, mentre tali crimini comportano grandi quantità di denaro e occultamento esteso, professionisti delle forze dell’ordine addestrati sono in grado di indagare e perseguire con successo i crimini dei colletti bianchi.
Enron
In questo famoso caso di criminalità dei colletti bianchi, una società che una volta aveva successo ricorreva a schemi per nascondere le perdite e fabbricare profitti. Anche se le azioni Enron valevano $90.75 al suo apice, sono scesi a soli $0.67 dopo che la società ha presentato istanza di fallimento nel 2002., Alcune delle pratiche criminali coinvolte nel caso Enron includevano l’uso di veicoli speciali fuori bilancio (SPV) al fine di nascondere il debito crescente e “attività tossiche” da investitori e creditori. Il Chief Financial Officer (CFO) Andrew Fastow è stato ritenuto in gran parte responsabile dell’orchestrazione di queste false tattiche aziendali.
WorldCom
Come uno dei “più grandi scandali contabili nella storia degli Stati Uniti”, secondo CBS News, l’indagine WorldCom è iniziata quando gli audit interni hanno rilevato “una contabilità impropria di oltre $3.8 miliardi di spese in cinque trimestri.,”Queste irregolarità contabili non erano conformi ai principi contabili generalmente accettati e hanno portato alle dimissioni del vicepresidente senior e controller David Myers, nonché ai licenziamenti per oltre 17.000 dipendenti di WorldCom.
HealthSouth
Nel 2004, gli auditor hanno scoperto “centinaia di milioni di dollari in frodi contabili precedentemente non dichiarate a HealthSouth”, secondo il New York Times. La catena di ospedali e cliniche è stato trovato per avere “$2.,5 miliardi in voci contabili fraudolente dal 1996 al 2002, million 500 milioni in contabilità errata äó_ e altri elementi coinvolti in acquisizioni dal 1994 al 1999, e million 800 milioni a billion 1,6 miliardi in ‘contabilità aggressiva’ dal 1992 al marzo 2003,” lo stesso articolo riporta. Ciò ha portato la gamma totale di voci fraudolente a un incredibile billion 3.8 miliardi a billion 4.6 miliardi. Il fondatore Richard M. Scrushy è stato incriminato per 84 accuse di frode e almeno cinque ex CFO si sono dichiarati colpevoli.,
Bernard Madoff
Forse il criminale più noto dei colletti bianchi è Bernard Madoff, che è stato condannato per frode costata agli investitori investors 65 miliardi nel 2009. La parte di gestione patrimoniale della sua attività ha preso soldi dagli investitori per pagare gli ex investitori, senza mai effettivamente investire fondi. Madoff, ex presidente del Nasdaq e fondatore di una società di successo di Wall Street, è stato condannato a 150 anni di carcere per aver eseguito “un elaborato schema Ponzi, che prometteva grandi ritorni sugli investimenti”, afferma Investopedia.,
Wells Fargo
Uno dei casi più recenti di un caso di criminalità colletti bianchi coinvolge Wells Fargo, un fornitore di servizi bancari e finanziari. In 2016,” i regolatori federali hanno affermato che i dipendenti di Wells Fargo (WFC) hanno segretamente creato milioni di conti bancari e di carte di credito non autorizzati senza che i loro clienti lo sapessero dal 2011″, afferma CNN Money.
L’apertura di circa 1,5 milioni di conti di deposito fraudolenti e la presentazione di 565.443 domande di carta di credito hanno permesso ai dipendenti di raggiungere obiettivi di vendita irrealistici e ricevere bonus., I clienti sono stati poi erroneamente addebitati commissioni per i conti che non sapevano esistevano. Wells Fargo deve pagare fines 185 milioni di multe e rimborsare million 5 milioni ai clienti interessati. Questa è la più grande sanzione da quando il Consumer Financial Protection Bureau è stato fondato nel 2011.
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