Federal Mail Fraud Laws (Italiano)

Chiunque utilizzi la posta americana o qualsiasi servizio di consegna interstatale nel tentativo di commettere frodi rischia di essere perseguito ai sensi della federal mail fraud law. Una delle leggi federali più frequentemente perseguiti, frode postale è spesso accusato dai procuratori federali perché può applicare in tante situazioni, e perché si applica a chiunque utilizzi la posta o qualsiasi servizio di consegna interstatale.,

Storia delle leggi sulle frodi postali

Lo statuto federale sulle frodi postali risale al 1872 e originariamente si applicava a persone che utilizzavano solo la posta statunitense per perpetrare una frode (o tentare di farlo), come l’uso della posta per promuovere uno schema contraffatto o lotteria. Inizialmente, la legge riguardava solo le frodi che riguardavano denaro e beni materiali. Ma il Congresso ha notevolmente ampliato la portata dello statuto nel corso degli anni. Ora copre le frodi che costituiscono il ” furto di servizi onesti.”E, una persona può commettere questo crimine utilizzando non solo gli Stati Uniti., mail, ma qualsiasi vettore interstatale o servizio di consegna, come FedEx e UPS. (18 Sezioni USC 1341 e seguenti.)

Poiché lo statuto copre potenzialmente così tante situazioni criminali, è stato chiamato “Uzi” dell’accusa o (più caritatevolmente) è “Stradivarious.”(Ellen S. Podgor, Mail Fraud: Opening Letters, 43 S. C. L. Rev. 223, 224 (1992); Jed S. Radkoff, The Federal Mail Fraud Statute (Parte I), 18 DUQ. L. Rev. 771 (1980).,) Un giudice ha descritto l’accusa come un’arma “stopgap”, su cui i pubblici ministeri fanno affidamento quando il comportamento che desiderano addebitare non è ancora oggetto di una legislazione più mirata. (United States v. Maze, 414 US 395, 405-06 (1974) (Burger, CJ, dissenting).) Ad esempio, lo statuto di frode postale è la fonte di statuti di frode criminale più specifici e recenti che criminalizzano le frodi bancarie, bancarie e sanitarie.,

Frode postale e racket

Qualcuno accusato di frode postale corre il rischio non solo di una condanna penale per quel reato, con una multa significativa e il carcere, ma anche un’accusa di racket. Se l’imputato ha agito di concerto con chiunque altro, l’accusa può anche addebitare ai sensi del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (noto come “RICO”). Una condanna RICO espone l’imputato a una pena significativamente maggiore in multe e incarcerazione.

Frode postale: cosa deve dimostrare l’accusa?,

Il lavoro del pubblico ministero in un caso di frode postale è relativamente semplice, richiedendo solo che il pubblico ministero dimostri che il convenuto aveva un piano per frodare e ha usato le mail (o altri mezzi interstatali) per eseguirlo.

L’imputato aveva uno schema per frodare?

In primo luogo, il pubblico ministero deve convincere la giuria che il convenuto aveva uno schema o un piano per frodare qualcuno di denaro, proprietà, o “servizi onesti.”I tribunali hanno definito la frode come condotta che infrange un dovere legale o morale nei confronti di un’altra persona, causando danni., Ad esempio, sostituire una merce di qualità inferiore a quella ordinata da un cliente costituisce una frode. Ma poiché le forme di frode sono quasi illimitate, e il concetto così ovvio, i tribunali non ci hanno dato definizioni più precise. Uno ha detto, senza mezzi termini, ” frodare è, in un linguaggio meno bello, imbrogliare.”(Stati Uniti v. Foshee, 578 F2d 629, 632 (1978).)

Violare le norme accettate di ordine pubblico può anche costituire frode, come quando lo schema viola il dovere di onestà, fair play e diritto di trattare nel mondo degli affari e nella vita pubblica in generale., I tribunali hanno dichiarato che tutto ciò che è necessario è uno “schema ragionevolmente calcolato per ingannare le persone di ordinaria prudenza e comprensione.”(Badders v. Stati Uniti, 240 US 391(1916).)

In un procedimento per frode postale, il governo non deve dimostrare che il regime effettivamente ferito vittime, o è stato addirittura eseguito completamente. Non è nemmeno necessario che la vittima dello schema fosse a conoscenza della sua esistenza.

Privare qualcuno di “Servizi onesti”

La portata di uno schema fraudolento può estendersi oltre la manipolazione di denaro, proprietà o beni., Privare una vittima del valore dei suoi servizi onesti sarà sufficiente. Ad esempio, un dipendente che ha diretto i contratti al suo migliore amico, piuttosto che assegnarli al miglior offerente, ha privato il suo datore di lavoro del suo dovere di fornire “servizi onesti” a coloro con cui fa affari.

Uso delle mail e dei servizi di consegna privati

La facilità con cui i pubblici ministeri soddisfano questo elemento del reato è forse una delle ragioni per cui il reato di frode postale federale è noto come “il migliore amico del procuratore.”Utilizzando qualsiasi metodo di consegna interstatale, inclusi gli Stati Uniti., Mail, sarà sufficiente; e non è necessario che il mailing sia una parte essenziale dello schema (può essere un pezzo incidentale di esso). Il governo non ha bisogno di dimostrare che il convenuto effettivamente depositato nulla nella posta o con il servizio di consegna; è sufficiente dimostrare che la spedizione o il deposito dell’oggetto in un punto di raccolta era una parte finale del piano. Il pubblico ministero può anche dimostrare “mailing” indicando le normali procedure di spedizione di un ufficio.,

Barare per entrare nel college: Mail Fraud

Barare sugli esami di ammissione all’università non è una novità, ma anche gli osservatori del tribunale stanchi sono rimasti stupiti dalla notizia, a marzo 2019, che una cinquantina di persone erano state accusate in uno schema ad ampio raggio per far entrare i ragazzi delle scuole superiori in college e università d’élite. I genitori presumibilmente pagato centinaia di migliaia di dollari per un leader anello, allenatori, proctors di prova, personale ammissioni, e SAT proxy test-assunzione nel tentativo di presentare i candidati in una luce falsa e attraente., Un affidavit di 204 pagine preparato dall’agente dell’FBI che indaga sul caso si è concluso con le parole: “submit Sostengo rispettosamente che ci sono probabili motivi per credere che gli imputati abbiano cospirato per commettere frodi postali e frodi di posta oneste, in violazione del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, Sezione 1349.”Genitori, allenatori, amministratori di test, proxy di test, funzionari scolastici e la mente sono stati accusati.

Come saranno queste spese se misurate rispetto ai requisiti di un procedimento per frode postale come spiegato sopra? Diamo un’occhiata a ciascun elemento:

• Un piano o uno schema., Il pubblico ministero dovrà dimostrare che i genitori e il leader dell’anello hanno agito insieme per raggiungere l’obiettivo di presentare informazioni false agli uffici di ammissione al college. L’affidavit dell’FBI è pieno di estratti di conversazioni tra il leader e i genitori (ottenuti in base a un’intercettazione), in cui i dettagli sono stati spiegati e concordati.
• Frode: ingannato SAT società di test. I test SAT sono oggetti tangibili e di valore e la reputazione della società di test dipende dall’accuratezza dei report., Se l’accusa può dimostrare che i proxy hanno preso i test, la società di test ha avuto la sua credibilità minata (ricorda, non è necessario che il destinatario sapesse dell’inganno). In altre parole, la buona volontà della società di test—i suoi “servizi onesti” – è stata compromessa. Il SAT è amministrato in parte dal Educational Testing Service (ETS), che non è estraneo a frodi del tipo presunto qui. In un caso stranamente simile, una corte d’appello federale ha concluso che i loro servizi onesti sono stati presi quando gli imputati hanno organizzato per i proxy di fare un test standardizzato per gli imputati. (U. S. v., Hedaithy, 392 F. 3d. 580 (2004).)
• Frode: ingannato ammissioni uffici. College ammissioni uffici cercano molto difficile essere obiettivo e onesto. Nella misura in cui sono stati ingannati dalla ricezione di false descrizioni di candidati e falsi rapporti di prova, i loro “servizi onesti” sono stati macchiati.
• Frode: respinto i candidati onesti. Per ogni studente che ha ottenuto l’ammissione fraudolentemente, un candidato onesto è stato respinto. Quel richiedente, a cui è stata promessa una valutazione equa e obiettiva della sua domanda, non è riuscito a ottenere i “servizi onesti” del personale di ammissione.,

Uso della posta o delle società di consegna interstatali. I genitori e il leader dell’anello avrebbero usato la posta e i servizi di consegna privati per trasmettere assegni, foto (i colpi di testa dei candidati sono stati photoshoppati su fotografie di studenti atleti) e rapporti. Le conversazioni intercettate hanno catturato questi piani.

Altre frodi: cosa non conta come frode postale?

Mentre la frode postale è un crimine ampiamente applicabile, non si applica in tutti i casi di frode., Ad esempio, se si utilizza un telefono o e-mail per convincere fraudolentemente qualcuno a pagare soldi e il crimine non comporta mai l’uso della posta, non hai commesso frodi postali. Tuttavia, ci sono numerose altre leggi federali di frode che possono applicarsi in altri schemi di frode che non utilizzano la posta, come la frode o la frode informatica.

Sanzioni

Le sanzioni per frode postale sono potenzialmente molto significative., Mentre la pena specifica che un tribunale impone differirà in modo significativo in base alle circostanze del caso, qualsiasi condanna per frode postale può comportare multe elevate, lunghe pene detentive e altre sanzioni.

• Incarcerazione. La potenziale pena detentiva per un crimine federale di frode postale è molto alta. Ogni reato può comportare una condanna fino a 20 anni di carcere federale. Tuttavia, la pena può essere più severa se il crimine coinvolge vittime o elementi specifici., Quando, ad esempio, uno schema di frode comporta aiuti federali in caso di catastrofe o in cui la vittima è un istituto finanziario, sono possibili condanne di 30 anni per reato.
• Multe. Anche le multe per frode postale sono molto alte. Una condanna per un singolo conteggio di frode postale può comportare una multa fino a $250.000. Per le frodi che coinvolgono istituzioni finanziarie o aiuti federali in caso di calamità, sono possibili multe fino a million 1 milione per reato.
• Libertà vigilata. Mail frodi condanne possono anche tradursi in un termine di libertà vigilata., Chiunque condannato alla libertà vigilata deve trascorrere una determinata quantità di tempo, in genere da uno a tre anni o più, rispettando specifiche condizioni del tribunale al posto di scontare il carcere. Queste condizioni limitano le libertà della persona, ad esempio richiedendo al probationer di riferire regolarmente a un monitor di prova, sottoponendosi a perquisizioni domiciliari casuali o test di droga casuali, non associandosi a criminali noti e non commettendo altri crimini.
• Restituzione. Quando uno schema di frode postale riesce a frodare qualcuno di proprietà o provoca danni a una vittima, i tribunali rendono la restituzione una parte della sentenza., I pagamenti di restituzione vengono effettuati alle vittime in modo che possano recuperare ciò che hanno perso a causa della frode. I pagamenti di restituzione devono essere effettuati in aggiunta alle multe e, quando viene data la libertà vigilata, sono resi una condizione della pena.

Parla con un avvocato

Se stai affrontando un’accusa di frode postale, hai bisogno del consiglio di un avvocato esperto in difesa penale. Non appena si apprende che si sono indagati per, o accusato di, qualsiasi crimine federale, è necessario cercare un avvocato di difesa penale locale immediatamente., Puoi inconsapevolmente e negativamente influenzare il tuo caso parlando con gli investigatori senza una rappresentanza legale competente. Parlare con un avvocato della difesa penale che abbia familiarità con le leggi sulle frodi postali e che abbia esperienza con i pubblici ministeri e i tribunali federali locali è l’unico modo per garantire che i tuoi diritti siano protetti in ogni fase del processo di giustizia penale.