Szövetségi levelezési csalási törvények

bárki, aki az Egyesült Államok leveleit vagy bármely államközi kézbesítési szolgáltatást használja a csalás megkísérlésére, azzal a kockázattal jár, hogy a szövetségi levelezési csalási törvény alapján büntetőeljárást indítanak. Az egyik leggyakrabban üldözött szövetségi törvény, a postai csalást gyakran a szövetségi ügyészek vádolják, mert oly sok helyzetben alkalmazható, és azért, mert mindenkire vonatkozik, aki az e-mailt vagy az államközi kézbesítési szolgáltatást használja.,

története Mail csalás törvények

a szövetségi mail csalás alapokmány nyúlik vissza, 1872-ben, és eredetileg alkalmazott személyek csak az amerikai mail elkövetésére csalás (vagy kísérlet erre), mint például a mail, hogy további hamisított vagy lottó rendszer. A törvény kezdetben csak a pénzt és a tárgyi vagyont érintő csalásokra terjedt ki. A kongresszus azonban az évek során jelentősen kibővítette a statútum elérhetőségét. Most olyan csalásokra terjed ki, amelyek “őszinte szolgáltatások lopását” jelentik.”És egy személy elkövetheti ezt a bűncselekményt, ha nem csak az Egyesült Államokat használja., Posta, de bármilyen államközi fuvarozó vagy kézbesítési szolgáltatás, például a FedEx és a UPS. (18 USC 1341. és azt követő szakasz.)

mivel az Alapokmány potenciálisan olyan sok bűnügyi helyzetet fed le, az ügyészség “Uzi” – nak vagy (sokkal inkább charitable) “Stradivarious” – nak nevezték.”(Ellen S. Podgor, Mail csalás: nyitó levelek, 43 S. C. L. REV. 223, 224 (1992); Jed S. Radkoff, the Federal Mail Fraud Statútum (I. rész), 18 DUQ. L. REV. 771 (1980).,) Az egyik bíró “stopgap” fegyverként jellemezte a vádat, amelyre az ügyészek támaszkodnak, amikor a vádolni kívánt viselkedés még nem tárgya célzottabb jogszabályoknak. (United States V. Maze, 414 U. S. 395, 405-06 (1974) (Burger, C. J., dissenting).) Például a levélhamisítás alapokmánya a konkrétabb és újabb, banki, banki és egészségügyi csalásokat kriminalizáló büntetőjogi törvények forrása.,

Postai csalás és zsarolás

a postai csalással vádolt személy nem csak a bűncselekmény miatt elkövetett bűntett, jelentős pénzbírsággal és börtönbüntetéssel jár, hanem zsarolással is vádolják. Ha az alperes bárki mással együtt járt el, akkor az ügyészség a korrupcióellenes és korrupt szervezetekről szóló törvény (más néven “RICO”) alapján is vádat emelhet. A RICO conviction kiteszi a vádlott lényegesen több büntetés bírságok és bebörtönzés.

Mail csalás: mit kell bizonyítania az ügyészségnek?,

az ügyész munkája egy levélcsalási ügyben viszonylag egyszerű, csak azt követeli meg, hogy az ügyész bizonyítsa, hogy az alperesnek terve volt a csalásra, és a leveleket (vagy más államközi eszközöket) felhasználta annak végrehajtására.

volt-e az alperesnek csalási terve?

először az ügyésznek meg kell győznie a zsűrit arról, hogy az alperesnek volt egy terve vagy terve, hogy valaki pénzt, vagyont vagy “becsületes szolgáltatásokat” csaljon meg.”A bíróságok úgy határozták meg a csalást, mint olyan magatartást, amely megsérti egy másik személy jogi vagy erkölcsi kötelességét, kárt okozva., Például az ügyfél által megrendeltnél alacsonyabb minőségű áru helyettesítése csalásnak minősül. De mivel a csalás formái szinte korlátlanok, és a koncepció annyira nyilvánvaló, a bíróságok nem adtak pontosabb meghatározásokat. Az egyik azt mondta, nyersen, ” a csalás, kevésbé szép nyelven, csalni.”(Egyesült Államok kontra Foshee, 578 F2d 629, 632 (1978).)

a közrend elfogadott normáinak megsértése csalásnak is minősülhet, mivel a rendszer sérti az őszinteség, a tisztességes játék, valamint az üzleti életben és a közéletben való jog kötelességeit., A bíróságok úgy ítélik meg, hogy minden, ami szükséges, egy ” rendszer ésszerűen kiszámított megtévesztésére személyek közönséges óvatosság és megértés.”(Badders v. Egyesült Államok, 240 US 391(1916).)

a postai csalás vádjában a kormánynak nem kell bizonyítania, hogy a rendszer ténylegesen megsérült áldozatokat, vagy akár teljes egészében végrehajtották. Nem is szükséges, hogy a rendszer áldozata megismerje annak létezését.

megfosztva valakit a “becsületes szolgáltatásoktól”

a csalárd rendszer elérhetősége túlmutathat a pénz, vagyon vagy áruk manipulációján., Elegendő az áldozat megfosztása a becsületes szolgáltatások értékétől. Például egy alkalmazottat, aki kormányzott szerződések hogy a legjobb barátja, ahelyett, hogy átadjuk őket a legjobb ajánlatot, megfosztottak a munkáltató a kötelességét teljesíteni, hogy “őszinte szolgáltatások” azoknak, akivel üzleti kapcsolatban áll.

A levelek és a magánkézben lévő kézbesítési szolgáltatások használata

az ügyészek könnyűsége kielégíti a bűncselekmény ezen elemét, talán az egyik oka annak, hogy a szövetségi postai csalás bűncselekményét “az ügyész legjobb barátjának” nevezik.”Az államközi szállítás bármely módszerének használata, beleértve az Egyesült Államokat is., A levelezés elegendő lesz, és nem szükséges, hogy a levelezés a rendszer lényeges része legyen (lehet mellékes darab is). A kormánynak nem kell bizonyítania, hogy az alperes ténylegesen letétbe helyezett valamit a levélben vagy a kézbesítési szolgáltatásban; elegendő annak bizonyítása, hogy a tétel küldése vagy letétbe helyezése a gyűjtőhelyen a terv esetleges része volt. Az ügyész még a “levelezést” is bizonyíthatja azáltal, hogy rámutat a hivatal rendszeres levelezési eljárásaira.,

Csalás bekerülni az Egyetemre: Mail Csalás

Csal főiskolai felvételi vizsga nincs semmi új, de még fáradt bíróság-figyelők, csodálkoztak, hogy a hír, hogy a Március 2019, hogy valami ötven ember volt felszámított széles körű rendszer, hogy a magas iskolai gyerekeket elit főiskolák, az egyetemek. A szülők állítólag több százezer dollárt fizettek egy gyűrűs vezetőnek, edzőknek, tesztproktoroknak, felvételi személyzetnek és SAT tesztelő proxyknak, hogy hamis és vonzó fényben mutassák be a jelentkezőket., Az ügyet vizsgáló FBI-ügynök által készített 204 oldalas nyilatkozat A következő szavakkal zárult: “…tisztelettel kijelentem, hogy valószínű okunk van feltételezni, hogy az alperesek összeesküvést követtek el postai csalás és őszinte szolgáltatások postai csalás elkövetésére, a 18.cím megsértésével, Egyesült Államok Kódex, 1349. szakasz.”A szülők, az edzők, a teszt adminisztrátorok, a tesztproxikátorok, az iskolai tisztviselők és a mesterember ellen vádat emeltek.

hogyan fognak ezek a díjak viteldíjat fizetni, ha a postai csalás vádjának követelményeivel szemben mérik, amint azt fentebb kifejtettük? Nézzük meg az egyes elemeket:

• terv vagy séma., Az ügyész, bizonyítani kell, hogy a szülők, illetve a vezér járt együtt elérni a célját jelentő hamis információ főiskolai felvételi iroda. Az FBI nyilatkozata tele van részletekkel a vezető és a szülők közötti beszélgetésekről (amelyeket egy lehallgatás alapján szereztek meg), ahol a részleteket kifejtették és beleegyeztek.
• csalás: megtévesztett SAT tesztelő cég. A SAT tesztek kézzelfoghatóak, értékes tárgyak, a tesztelő cég hírneve pedig a jelentések pontosságán alapul., Ha az ügyészség bizonyítani tudja, hogy a proxyk elvégezték a teszteket, a tesztelő cég hitelességét aláásta (ne feledje, nem szükséges, hogy a címzett tudjon a megtévesztésről). Másképpen fogalmazva, a tesztelő cég jóindulata—”őszinte szolgáltatásai”—veszélybe került. Az SAT-t részben az oktatási tesztelési szolgálat (ETS) kezeli, aki nem idegen az itt állítólagos típusú csalásoktól. Egy kísértetiesen hasonló esetben, egy szövetségi fellebbviteli bíróság arra a következtetésre jutott, hogy őszinte szolgálataikat akkor vették igénybe, amikor a vádlottak elrendezték a proxykat, hogy standardizált tesztet végezzenek az alperesek számára. (U. S. v., Hedaithy, 392 F. 3D. 580 (2004).)
• csalás: megtévesztett felvételi irodák. A főiskolai felvételi irodák nagyon keményen dolgoznak, hogy objektívek és őszinték legyenek. Olyan mértékben, hogy megtévesztették őket a kérelmezők hamis leírásainak és a hamis tesztjelentéseknek a kézhezvételével,” őszinte szolgáltatásaikat ” szennyezték.
• csalás: elutasított őszinte kérelmezők. Minden diák számára, aki csalárd módon felvételt nyert, egy becsületes kérelmezőt elutasítottak. Ez a pályázó, akinek a kérelme tisztességes és objektív értékelését ígérték, nem kapta meg a felvételi személyzet” becsületes szolgáltatásait”.,

a postai vagy államközi kézbesítő társaságok használata. A szülők, vezér állítólag régen a mail, privát szállítási szolgáltatások közvetítésére ellenőrzések, fotók (felperesek fejlövés volt photoshop-ra raktáron fényképek, diák sportolók), valamint a jelentések. A lehallgatott beszélgetések rögzítették ezeket a terveket.

egyéb csalás: mi nem számít e-mail csalásnak?

míg a postai csalás széles körben alkalmazható bűncselekmény, nem vonatkozik minden csalási esetre., Például, ha egy telefon vagy e-mail csalárd módon meggyőzni valakit, hogy pénzt fizetni, és a bűncselekmény soha nem jár a használata a mail, akkor nem követett el mail csalás. Számos más szövetségi csalási törvény is alkalmazható más csalási rendszerekben, amelyek nem használják az e-mailt, például vezetékes csalás vagy számítógépes csalás.

szankciók

Mail csalás szankciók potenciálisan nagyon jelentős., Míg a bíróság által kiszabott különleges büntetés az ügy körülményeitől függően jelentősen eltér, minden postai csalás elítélése magas pénzbírságot, hosszú börtönbüntetést és egyéb szankciókat eredményezhet.

• A lehetséges büntetés egy szövetségi mail csalás bűncselekmény nagyon magas. Minden bűncselekmény akár 20 év börtönbüntetést is eredményezhet a szövetségi börtönben. A büntetés azonban szigorúbb lehet, ha a bűncselekmény konkrét áldozatokat vagy elemeket tartalmaz., Ha például egy csalási rendszer szövetségi katasztrófaelhárítást foglal magában, vagy ha az áldozat pénzügyi intézmény, bűncselekményenként 30 éves büntetések lehetségesek.
• bírságok. A postai csalások bírságai szintén nagyon magasak. A meggyőződés egyetlen száma mail csalás vezethet bírság akár $250,000. A pénzügyi intézményeket vagy a szövetségi katasztrófaelhárítást érintő csalások esetén bűncselekményenként legfeljebb 1 millió dollár bírságot lehet kiszabni.
• Próbaidő. Mail csalás ítéletek is vezethet a próbaidő., Bárki, akit próbaidőre ítélnek, meghatározott időt kell töltenie, általában egy – három évig vagy annál hosszabb ideig, betartva a konkrét bírósági feltételeket a börtönbüntetés helyett. Ezek a feltételek korlátozzák a személy szabadságjogait, például azzal, hogy a próbaidő-ellenőrzőnek rendszeresen jelentést kell tennie, véletlenszerű otthoni keresésekre vagy véletlenszerű kábítószer-tesztekre kell benyújtania, nem társulva ismert bűnözőkkel, és nem követ el más bűncselekményeket.
• kárpótlás. Amikor egy postai csalási rendszernek sikerül becsapnia valakit vagyontárgyakkal, vagy kárt okoz az áldozatnak, a bíróságok a büntetés egy részét megtérítik., A kárpótlási kifizetéseket az áldozatoknak fizetik, így vissza tudják szerezni azt, amit a csalás következtében elvesztettek. A pénzbírságokon túl vissza kell fizetni a kárpótlási kifizetéseket, és ha próbaidőt adnak, akkor a büntetés feltétele.

beszéljen egy ügyvéddel

ha postai csalás vádjával szembesül, szüksége van egy tapasztalt bűnügyi védőügyvéd tanácsára. Amint megtudja, hogy bármilyen szövetségi bűncselekmény miatt nyomoznak vagy vádolnak, azonnal ki kell keresnie egy helyi bűnügyi védőügyvédet., Tudatlanul és szemrehányóan befolyásolhatja az ügyét, ha illetékes jogi képviselet nélkül beszél a nyomozókkal. Beszél egy büntető védelmi ügyvéd, aki ismeri a mail csalás törvények, és aki tapasztalattal rendelkezik a helyi szövetségi ügyészek és bíróságok az egyetlen módja annak, hogy az Ön jogait védik minden szakaszában a büntető igazságszolgáltatási folyamat.