Észak-Amerika
Kanada
A Büntető Törvénykönyv 380. § (1) bekezdése előírja a csalás általános meghatározását Kanadában:
380.,r becsült vagy nem, a vagyon, a pénz, vagy értékes biztonsági vagy bármilyen szolgáltatás
(a) bűnös egy ilyen bűncselekmény, szemben szabadságvesztés, legfeljebb tizennégy éve, ahol a tárgya a bűncselekmény egy végrendeleti eszköz, vagy az érték a tárgya a bűncselekmény meghaladja az öt ezer dollárt; vagy (b) bűnös (i) egy ilyen bűncselekmény, illetve alkalmas arra, hogy a szabadságvesztés időtartamra, de legfeljebb két év, vagy (ii.) az olyan bűncselekmény miatt büntetendő az összefoglaló ítéletet, ahol az érték a tárgya a bűncselekmény nem haladja meg az ötezer dollárt.,
amellett, hogy a szankciók a fent vázolt, a bíróság is kérdés tiltó rendelkezés alá s. 380.2 (megakadályozza azt, hogy a személy a “keres, megszerzése vagy folyamatos foglalkoztatás, vagy válik, vagy, hogy egy önkéntes, semmilyen értelemben, hogy magában foglalja, amelyek hatóság az ingatlan, pénz vagy értékes biztonsági más személy”). Azt is, hogy a kárpótlás érdekében alatt s. 380.3.
A Kanadai bíróságok úgy ítélték meg, hogy a bűncselekmény két különálló elemből áll:
- tiltott megtévesztés, hamisítás vagy más csaló eszköz., Csalás vagy hamisság hiányában a bíróságok objektíven “tisztességtelen cselekedetet” keresnek; és
- a megfosztást a tiltott cselekmény okozza, a megfosztásnak pedig vagyonra, pénzre, értékes biztonságra vagy bármilyen szolgáltatásra kell vonatkoznia.
a kanadai Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a nélkülözés a kár, az előítélet vagy az előítélet kockázatának bizonyítéka alapján teljesül; nem lényeges, hogy tényleges veszteség legyen., A Bizalmas Információk megvonása kereskedelmi titok vagy szerzői joggal védett, kereskedelmi értékű anyag jellegénél fogva szintén a bűncselekmény hatálya alá tartozik.
Egyesült Államok
bűnügyi csalás
az Egyesült Államokban a bűncselekményekkel kapcsolatos vádakra vonatkozó bizonyítási követelmények lényegében megegyeznek az egyéb bűncselekményekre vonatkozó követelményekkel: a bűntudatot minden kétséget kizáróan bizonyítani kell. Az Egyesült Államok egész területén a csalási díjak a veszteség mértékétől függően szabálysértések vagy bűncselekmények lehetnek. A nagy értékű csalás további szankciókat is kiválthat., Kaliforniában például az 500 000 dolláros vagy annál nagyobb veszteségek további két, három vagy öt év börtönt eredményeznek a csalás rendszeres büntetése mellett.
az amerikai kormány 2006-os csalási felülvizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy a csalás jelentősen aluljelentett bűncselekmény, és míg különböző ügynökségek és szervezetek megpróbálták megoldani a problémát, nagyobb együttműködésre volt szükség a közszféra tényleges hatásának eléréséhez. A probléma mértéke rámutatott egy kicsi, de nagy teljesítményű testület szükségességére, hogy összehozza a létező számos csalás elleni kezdeményezést.,
, Civil csalás
Bár elemek eltérőek lehetnek által joghatóság, illetve a konkrét vádakat, melyeket a felperes, aki a fájlokat egy pert, hogy az állítólagos csalás, tipikus elemei egy csalási ügy az Egyesült Államokban, hogy:
- Valaki elferdíti a lényeges tény, annak érdekében, hogy akció vagy a tolerancia egy másik személy által;
- A másik ember támaszkodik a megtévesztés; meg
- A másik személy szenved sérülést, ennek eredményeként a törvény vagy a türelem hozott igénybevétele után a megtévesztés.,
megállapítása a polgári jogi igényt a csalás, a legtöbb országban az Egyesült Államokban megköveteli, hogy minden egyes eleme egy csalás követelés könyörgött különlegessége lesz túlsúlya bizonyította a bizonyíték, ami azt jelenti, hogy sokkal valószínűbb, mint nem, hogy a csalás történt. Néhány jogrendszer elő egy magasabb elvárásai, mint például a Washington Állam követelmény, hogy az elemek a csalás bizonyítani világos, meggyőző, pedig meggyőző bizonyíték (nagyon valószínű bizonyíték), vagy Pennsylvania követelmény, hogy a common law csalás lesz bizonyult, világos, meggyőző bizonyíték.,
a csalási ügyekben a kártérítés mértékét általában a következő két szabály egyikével kell kiszámítani:
- az “alku előnye” szabály, amely lehetővé teszi a károk behajtását az ingatlan értéke közötti különbség összegében, ha az képviselteti magát és tényleges értékét;
- a zsebveszteség, amely lehetővé teszi a károk helyreállítását a kapott érték és a kapott érték közötti különbség összegében.,
különleges károk keletkezhetnek, ha bizonyítottan az alperes csalása okozta a kárt, és a kárösszegek specifikusak.
számos joghatóság lehetővé teszi a felperes számára, hogy csalási ügyben büntető vagy példaértékű kártérítést kérjen.
Pacific Asia
Kína
Zhang Yingyu történetgyűjteménye a csalók könyve (elérhető itt; ca. 1617) tanúskodik burjánzó kereskedelmi csalás, különösen érintő vándorló üzletemberek, késő Ming Kína.,A Science folyóiratban számoltak be, hogy 2017 csalás elterjedt a Kínai tudományos akadémia, melynek számos cikk fiú pedig kárt Kína nemzetközi presztízs.A közgazdász, a CNN és más médiumok rendszeresen beszámolnak a kínai üzleti és kereskedelmi gyakorlatba vetett csalásról vagy rosszhiszeműségről. A Forbes a kiberbűnözést a kínai fogyasztókat fenyegető tartós és egyre növekvő veszélynek nevezi.
Európa
Egyesült Királyság
2016-ban az Egyesült Királyságban csalással elvesztett becsült érték évi 193 milliárd font volt.,
2018 januárjában a Financial Times arról számolt be, hogy az Egyesült Királyság csalásainak értéke 15 éves 2, 11 milliárd font magasságot ért el 2017-ben, egy tanulmány szerint. A cikk szerint a vizsgált BDO könyvelő cég több mint 50 000 font értékű csalási esetet jelentett, és megállapította, hogy a teljes szám 577-re emelkedett 2017-ben, szemben a 2003-as 212-vel. A tanulmány megállapította,hogy az egyes eseményekben ellopott átlagos összeg 3, 66 millió fontra emelkedett, 2003-ban 1, 5 millió fontról.,
2017 novemberétől a csalás a leggyakoribb bűncselekmény az Egyesült Királyságban Crowe Clark Whitehill, Experian and The Centre for Counter Fraud Studies tanulmánya szerint. A tanulmány szerint az Egyesült Királyság évente több mint 190 milliárd fontot veszít a csalás miatt. £190 milliárd több mint 9% – A az Egyesült Királyság tervezett GDP 2017 ($2,496 (£2,080) milliárd szerint ” Statistics Times). A brit adat csalásra vonatkozó becslése több, mint az olyan országok teljes GDP-je, mint Románia, Katar és Magyarország.,
az Egyesült Királyság csalás elleni jótékonysági csalási Tanácsadó Testületének (FAP) egy másik felülvizsgálata szerint az üzleti csalás 144 milliárd fontot tett ki, míg az egyének elleni csalást 9, 7 milliárd fontra becsülték. Az FAP különösen kritizálta a rendőrség által a csalás áldozatainak nyújtott támogatást az Egyesült Királyságban, Londonon kívül., Noha a csalás áldozatait általában az Egyesült Királyság nemzeti csalási és kiberbűnözési jelentési központjára, az Akciócsalásra utalják, az FAP úgy találta, hogy “kevés esély van” arra, hogy ezeket a bűnügyi jelentéseket az Egyesült Királyság hatóságai bármilyen érdemi bűnüldözési intézkedéssel követik, a jelentés szerint.
2016 júliusában arról számoltak be, hogy az Egyesült Királyságban a csalárd tevékenység szintje az 10 években az 2016-ra nőtt az 52 milliárd fontról az £193bn-ra., Ez a szám konzervatív becslés lenne, mivel amint azt a londoni rendőrség korábbi biztosa, Adrian Leppard elmondta, csak 1-ből 12 ilyen bűncselekményről számoltak be. Donald Toon, az NCA Gazdasági Bűnözés parancsnokságának igazgatója 2016 júliusában kijelentette: “Az Egyesült Királyságnak a csalásból származó éves vesztesége becslések szerint több mint £190bn”. A 2015 októberében közzétett adatok az angliai és walesi bűnügyi felmérésből azt mutatták, hogy 5 volt.,Angliában és Walesben az előző évben 1 millió alkalommal történt csalás, ami 12 felnőttből egyre becsülhető, és ez a bűncselekmény leggyakoribb formája.
szintén 2016 júliusában a Nemzeti Statisztikai Hivatal (ONS) közölte: “Angliában és Walesben tavaly közel hatmillió csalást és kiberbűnözést követtek el, és becslések szerint 2016.március 12. és március vége között kétmillió számítógépes visszaélést és 3,8 millió csalást követtek el.”A csalás minden tizedik embert érint az Egyesült Királyságban. Az ONS szerint a legtöbb csalás bankszámlacsalással kapcsolatos., Ezek a számok elkülönülnek a főcím becslésétől, miszerint az Egyesült Királyságban 2016 márciusáig további 6, 3 millió bűncselekményt követtek el felnőttek ellen.
A csalás nem szerepelt a Nemzeti Statisztikai Hivatal által 2016-ban közzétett” Crime Harm Index ” – ben. Michael Levi, a Cardiff Egyetem Kriminológiai professzora 2016 augusztusában megjegyezte, hogy” mélyen sajnálatos ” csalás maradt ki az első indexből annak ellenére, hogy az Egyesült Királyság rendőrségének jelentett leggyakoribb bűncselekmény., Levi azt mondta: “ha vannak olyan kategóriák, amelyek ki vannak zárva, akkor automatikusan kimaradnak a rendőrség prioritásaiból. A Nemzeti Ellenőrzési Hivatal (NAO) vezetője, Sir Anyas Morse azt is elmondta, hogy “túl sokáig, mint alacsony értékű, de nagy volumenű bűncselekmény, az online csalást a kormány, a bűnüldözés és az ipar figyelmen kívül hagyta. Angliában és Walesben ez a leggyakrabban tapasztalt bűncselekmény, és sürgős választ követel.”
Anglia, Wales és Észak-Írország
2007 óta Angliában, Walesben és Észak-Írországban a csalásról szóló 2006.évi törvény hatálya alá tartozik., A törvény 2006.November 8-án lépett hatályba, és 2007. január 15-én lépett hatályba.
a törvény meghatározza a csalás bűncselekményét, három osztályba sorolva—hamis képviselet útján történő csalás, információ nyilvánosságra hozatalának elmulasztása, csalás pozícióval való visszaélés. Előírja, hogy a csalásban bűnösnek talált személy legfeljebb tizenkét hónapig terjedő pénzbírsággal vagy börtönbüntetéssel sújtható összefoglaló meggyőződés (hat hónap Észak-Írországban), vagy pénzbírsággal vagy börtönbüntetéssel, legfeljebb tíz évig a vádirat alapján., Ez a törvény nagyrészt felváltja azokat a törvényeket, amelyek a tulajdon megtévesztéssel történő megszerzésére, a vagyoni előny megszerzésére és az 1978.évi lopási törvény alapján létrehozott egyéb bűncselekményekre vonatkoznak.
Skócia
a skót jogban a csalás a közös jog hatálya alá tartozik, és számos törvényes bűncselekmény. A fő csalási bűncselekmények a közjogi csalás, a kijelentés, a sikkasztás és a törvényes csalás. A 2006. évi csalási törvény Skóciában nem alkalmazandó.,
kormányzati szervezetek
a Serious Fraud Office az Egyesült Királyság kormányának egyik ága, amely a Legfőbb Ügyésznek tartozik felelősséggel.
a Nemzeti csalási Hatóság (NFA) 2014-ig kormányzati ügynökség volt, amely koordinálta a csalás elleni választ az Egyesült Királyságban.
a Cifas egy brit csalásmegelőzési szolgáltatás, egy nonprofit tagsági szervezet minden olyan ágazatban, amely lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy adatbázisaik segítségével megosszák és hozzáférjenek a csalási adatokhoz., A Cifas célja a csalás megelőzése, beleértve a személyzet által elkövetett belső csalásokat, valamint a pénzügyi és kapcsolódó bűncselekmények azonosítása.