a bűnügyi nyomozások legösszetettebb és legkiválóbb típusai A fehérgalléros bűncselekményekkel kapcsolatos ügyek. Bár a kifejezés utalhat bűncselekmények kezdve értékpapír csalás sikkasztás a pénzmosás,” fehérgalléros bűncselekmény ” általában utal erőszakmentes elkövetett pénzügyi nyereség, szerint Investopedia. Ezeket a bűncselekményeket általában olyan szövetségi ügynökségek vizsgálják, mint az FBI és a Securities and Exchange Commission, valamint az állami szintű ügynökségek.,
valójában Utah 2016-ban létrehozta Amerika első online nyilvántartását a fehérgalléros bűnözők számára-mondja az Investopedia. A fehérgalléros bűncselekmények miatt elítéltek börtönbüntetéssel néznek szembe, valamint azzal a lehetőséggel, hogy több millió dolláros pénzügyi kártérítést és pénzbírságot fizethetnek.
mivel a fehérgalléros bűnözésben részt vevők általában magas rangú üzleti szakemberek és vezetők, a súlyos esetek általában országszerte, sőt világszerte címsorokat készítenek. Az alábbiakban néhány a leghíresebb (vagy hírhedt) cégek, valamint az egyének részt vesznek a fehérgalléros bűncselekmények., Ezek a példák azt mutatják, hogy míg az ilyen bűncselekmények nagy pénzösszegekkel és kiterjedt eltitkolással járnak, a képzett bűnüldözési szakemberek képesek a fehérgalléros bűncselekmények sikeres kivizsgálására és üldözésére.
Enron
ebben a híres fehérgalléros bűncselekmény esetében egy olyan vállalat, amely egykor sikeres volt, a veszteségek elrejtésére és a nyereség előállítására irányuló rendszerekhez folyamodott. Bár az Enron részvényei 90,75 dollárt értek a csúcsán, mindössze 0,67 dollárra estek, miután a vállalat 2002-ben csődöt jelentett., Az Enron-ügyben érintett bűncselekmények egy része magában foglalta a mérlegen kívüli speciális célú járművek (SPV-k) használatát annak érdekében, hogy elrejtsék a növekvő adósságot és a “mérgező eszközöket” mind a befektetők, mind a hitelezők elől. Andrew Fastow pénzügyi igazgatót (CFO) nagyrészt felelősnek tartották e hamis üzleti taktika megszervezéséért.
WorldCom
Mint az egyik “legnagyobb számviteli botrányok az AMERIKAI történelem” szerint a CBS News, a WorldCom vizsgálat kezdődött, amikor a belső auditok található “helytelen számviteli több mint 3,8 milliárd $kiadások több mint öt negyedévben.,”Ezek a számviteli szabálytalanságok nem feleltek meg az általánosan elfogadott számviteli elveknek, és David Myers vezérigazgató-helyettes lemondását, valamint több mint 17 000 WorldCom alkalmazott elbocsátását eredményezték.
HealthSouth
2004-ben az auditorok “több száz millió dollárt fedeztek fel a HealthSouth-ban korábban be nem jelentett számviteli csalásokban” – írja A New York Times. A kórházak és klinikák láncában “2 dollár volt.,1996 és 2002 között 5 milliárd, 1994 és 1999 között 500 millió dollár, 1992 és 2003 márciusa között pedig 800 millió dollár és 1,6 milliárd dollár közötti “agresszív könyvelés” történt. Ez a csalárd bejegyzések teljes skáláját megdöbbentő 3, 8 milliárd dollárra 4, 6 milliárd dollárra tette. Richard M. Scrushy alapítót 84 rendbeli csalás vádjával állították bíróság elé, és legalább öt volt CFOs bűnösnek vallotta magát.,
Bernard Madoff
talán a legismertebb fehérgalléros bűnöző Bernard Madoff, akit 2009-ben 65 milliárd dolláros csalásért ítéltek el. A vagyonkezelés része az üzleti vett pénzt a befektetők fizetni korábbi befektetők, anélkül, hogy valaha is ténylegesen befektetés alapok. Madoffot, a Nasdaq volt elnökét és egy sikeres Wall Street-i cég alapítóját 150 év börtönbüntetésre ítélték “egy bonyolult Ponzi-rendszer futtatása miatt, amely nagy befektetéseket ígért” – mondja az Investopedia.,
Wells Fargo
A fehérgalléros bűncselekmény egyik legutóbbi esete a Wells Fargo, egy banki és pénzügyi szolgáltató. 2016-ban “a szövetségi szabályozók szerint a Wells Fargo (WFC) alkalmazottai titokban több millió jogosulatlan bank-és hitelkártya-számlát hoztak létre anélkül, hogy ügyfeleik 2011 óta tudták volna” – írja a CNN Money.
Nyitó mintegy 1,5 millió csalárd letéti számlák benyújtása 565,443 hitelkártya alkalmazások engedélyezett alkalmazottak, hogy elérje irreális értékesítési célok kap bónuszokat., Az ügyfelek ezután tévesen felszámított díjak számlák nem tudták, hogy létezik. A Wells Fargo-nak 185 millió dollár bírságot kell fizetnie, és 5 millió dollárt kell visszatérítenie az érintett ügyfeleknek. Ez a legnagyobb büntetés a fogyasztói pénzügyi védelmi Iroda 2011-es alapítása óta.
Megállás fehérgalléros Bűnözés: a Büntető Igazságszolgáltatás Oktatás a Király Egyetem
Harc a fehérgalléros bűnözés igényel, rendvédelmi, hogy csupán a hagyományos bűncselekmények hosszan korrupt vállalkozások, vállalatok felelős., A büntető igazságszolgáltatási fokozat megszerzése segíthet abban, hogy olyan karriert szerezzen, amely segít a közösségek biztonságának megőrzésében és az itt tárgyalt bűncselekmények megelőzésében.
King University Online Bachelor of Science in Criminal Justice tanítja létfontosságú ismeretek és készségek kapcsolatos bűnüldözés, helyreállító igazságszolgáltatás, és más kulcsfontosságú témák. Ez a király diploma lehet kitölteni, mindössze 16 hónap, diplomások készülnek karrier területeken, mint például az állami és szövetségi bűnüldözés, valamint a bírósági rendszer.