Einige der komplexesten und high-profile-Arten von strafrechtlichen Ermittlungen sind jene die weiße Kragen-Kriminalität. Obwohl sich der Begriff auf Verbrechen beziehen kann, die von Wertpapierbetrug über Unterschlagung bis hin zu Geldwäsche reichen, bezieht sich „White Collar Crime“ laut Investopedia im Allgemeinen auf ein gewaltfreies Verbrechen, das aus finanziellen Gründen begangen wird. Diese Verbrechen werden normalerweise von Bundesbehörden wie dem FBI und der Securities and Exchange Commission zusammen mit staatlichen Behörden untersucht.,
Tatsächlich hat Utah 2016 Amerikas erste Online-Registrierung für Angestellte Kriminelle eingerichtet, sagt Investopedia. Diejenigen, die wegen Wirtschaftskriminalität verurteilt wurden, werden zu Haftstrafen verurteilt, zusammen mit dem Potenzial, finanzielle Schäden und Geldstrafen in Millionenhöhe zu zahlen.
Da die an der Wirtschaftskriminalität Beteiligten in der Regel hochrangige Geschäftsleute und Führungskräfte sind, machen schwerwiegende Fälle in der Regel landesweit und sogar weltweit Schlagzeilen. Im Folgenden sind einige der bekanntesten (oder berüchtigtsten) Unternehmen und Einzelpersonen aufgeführt, die an White Collar Crime-Fällen beteiligt sind., Diese Beispiele zeigen, dass, während solche Verbrechen große Geldbeträge und umfangreiche Verschleierung beinhalten, ausgebildete Strafverfolgungsexperten in der Lage sind, White Collar Verbrechen erfolgreich zu untersuchen und zu verfolgen.
Enron
In diesem berühmten White Collar Crime Case griff ein Unternehmen, das einst erfolgreich war, auf Systeme zurück, um Verluste zu verbergen und Gewinne zu erzielen. Obwohl Enron-Aktien auf ihrem Höhepunkt 90,75 USD wert waren, fielen sie auf nur 0,67 USD, nachdem das Unternehmen 2002 Insolvenz angemeldet hatte., Einige der kriminellen Praktiken im Enron-Fall umfassten die Verwendung außerbilanzieller Spezialfahrzeuge (SPV), um steigende Schulden und „toxische Vermögenswerte“ sowohl vor Investoren als auch vor Gläubigern zu verbergen. Chief Financial Officer (CFO) Andrew Fastow wurde weitgehend für die Orchestrierung dieser falschen Geschäftstaktiken verantwortlich gemacht.
WorldCom
Als einer der „größten Buchhaltungsskandale in der Geschichte der USA“ begann laut CBS News die WorldCom-Untersuchung, als interne Audits eine „unsachgemäße Buchhaltung von mehr als 3.8 Milliarden US-Dollar in Ausgaben über fünf Quartale feststellten.,“Diese Rechnungslegungsunregelmäßigkeiten entsprachen nicht den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen und führten zum Rücktritt von Senior Vice President und Controller David Myers sowie zu Entlassungen für mehr als 17,000 WorldCom-Mitarbeiter.
HealthSouth
Im Jahr 2004 entdeckten Wirtschaftsprüfer laut der New York Times „Hunderte von Millionen Dollar an zuvor nicht gemeldeten Buchhaltungsbetrug bei HealthSouth“. Die Kette von Krankenhäusern und Kliniken wurde gefunden, um „$2.,5 Milliarden betrügerische Buchhaltungseinträge von 1996 bis 2002, 500 Millionen US-Dollar in falscher Buchhaltung und anderen an Akquisitionen von 1994 bis 1999 beteiligten Posten und 800 Millionen US-Dollar bis 1,6 Milliarden US-Dollar in“ aggressiver Buchhaltung „von 1992 bis März 2003“, berichtet derselbe Artikel. Dies brachte die gesamte Bandbreite betrügerischer Einträge auf erstaunliche 3.8 Milliarden bis 4.6 Milliarden US-Dollar. Gründer Richard M. Scrushy wurde in 84 Betrugsverfahren angeklagt,und mindestens fünf ehemalige CFOs bekannte sich schuldig.,
Bernard Madoff
Der vielleicht bekannteste Angestellte Verbrecher ist Bernard Madoff, der 2009 wegen Betrugs verurteilt wurde, der Investoren 65 Milliarden US-Dollar kostete. Der Wealth-Management-Teil seines Geschäfts nahm Geld von Investoren, um ehemalige Investoren zu bezahlen, ohne jemals tatsächlich Geld zu investieren. Madoff, der ehemalige Vorsitzende der Nasdaq und Gründer einer erfolgreichen Wall-Street-Firma, wurde zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er „ein ausgeklügeltes Ponzi-System betrieben hatte, das große Renditen für Investitionen versprach“, sagt Investopedia.,
Wells Fargo
Einer der jüngsten Fälle eines White Collar-Verbrechens betrifft Wells Fargo, einen Banken-und Finanzdienstleister. Im Jahr 2016, „Federal regulators said Wells Fargo (WFC) Mitarbeiter heimlich Millionen von nicht autorisierten Bank-und Kreditkartenkonten erstellt äóî ohne dass ihre Kunden es wissen äóî seit 2011“, CNN Money sagt.
Die Eröffnung von rund 1,5 Millionen betrügerischen Einlagenkonten und die Einreichung von 565.443 Kreditkartenanträgen ermöglichten es den Mitarbeitern, unrealistische Umsatzziele zu erreichen und Boni zu erhalten., Kunden wurden dann fälschlicherweise Gebühren für Konten berechnet, von denen sie nicht wussten, dass sie existieren. Wells Fargo muss 185 Millionen Dollar Strafe zahlen und betroffenen Kunden 5 Millionen Dollar zurückerstatten. Dies ist die größte Strafe seit der Gründung des Consumer Financial Protection Bureau im Jahr 2011.
White Collar Crime stoppen: Ausbildung zur Strafjustiz an der King University
Die Bekämpfung der White Collar Crime erfordert, dass die Strafverfolgungsbehörden über traditionelle Straftaten hinausschauen und korrupte Unternehmen und Unternehmen zur Rechenschaft ziehen., Wenn Sie einen Abschluss in Strafjustiz erwerben, können Sie sich für Karrieren qualifizieren, die dazu beitragen, Gemeinden zu schützen und Verbrechen wie die hier diskutierten zu verhindern.
Der Online-Bachelor of Science in Criminal Justice der King University vermittelt Ihnen wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf Strafverfolgung, restaurative Justiz und andere Schlüsselthemen. Dieser King-Abschluss kann in nur 16 Monaten abgeschlossen werden, und die Absolventen sind auf Karrieren in Bereichen wie der staatlichen und föderalen Strafverfolgung und dem Gerichtssystem vorbereitet.