lois fédérales sur la fraude postale

toute personne qui utilise le courrier américain ou tout service de livraison interétatique dans le but de commettre une fraude court le risque d’être poursuivie en vertu de la loi fédérale sur la fraude postale. L’une des lois fédérales les plus fréquemment poursuivies, la fraude postale est souvent accusée par les procureurs fédéraux parce qu’elle peut s’appliquer dans de nombreuses situations et parce qu’elle s’applique à toute personne qui utilise le courrier ou tout service de livraison interétatique.,

Historique des lois sur la fraude postale

la loi fédérale sur la fraude postale remonte à 1872 et s’appliquait à l’origine aux personnes utilisant uniquement le courrier américain pour commettre une fraude (ou tenter de le faire), comme l’utilisation du courrier pour promouvoir un système de contrefaçon ou de loterie. Initialement, la loi ne couvrait que les fraudes impliquant de l’argent et des biens corporels. Mais le Congrès a considérablement élargi la portée de la loi au fil des ans. Il couvre désormais les fraudes qui constituent le  » vol de services honnêtes.” Et, une personne peut commettre ce crime en utilisant non seulement les états-UNIS, courrier, mais tout transporteur interétatique ou service de livraison, tel que FedEx et UPS. (18 USC Sections 1341 et suivantes.)

parce que la loi couvre potentiellement tant de situations criminelles, elle a été appelée « Uzi” de l’accusation ou (plus charitablement) « Stradivarious.” (Ellen S. Podgor, Fraude postale: Ouverture des Lettres, 43 S. C. L. REV. 223, 224 (1992); Jed S. Radkoff, Le gouvernement Fédéral Mail de Loi contre la Fraude (Partie I), 18 DUQ. L. Rév. 771 (1980).,) Un juge a décrit l’accusation comme une arme” d’arrêt », sur laquelle les procureurs s’appuient lorsque le comportement qu’ils souhaitent inculper ne fait pas encore l’objet d’une législation plus ciblée. Maze, 414 U. S. 395, 405-06 (1974) (Burger, C. J., dissident).) Par exemple, la Loi sur la fraude postale est à l’origine de lois plus précises et récentes sur la fraude criminelle qui criminalisent la fraude bancaire, télégraphique et dans les soins de santé.,

fraude par courrier et Racket

Une personne accusée de fraude par courrier court le risque non seulement d’une condamnation pour cette infraction, avec une amende et une peine de prison importantes, mais aussi d’une accusation de racket. Si le défendeur a agi de concert avec quelqu’un d’autre, l’accusation peut également inculper en vertu de la Loi sur les organisations influencées et corrompues par le racket (connue sous le nom de « RICO”). Une condamnation RICO expose le défendeur à beaucoup plus de sanctions en amendes et en incarcération.

fraude postale: que doit prouver l’accusation?,

le travail du procureur dans une affaire de fraude par courrier est relativement simple, exigeant seulement que le procureur prouve que le défendeur avait un plan pour frauder et a utilisé les courriers (ou d’autres moyens interétatiques) pour l’exécuter.

le défendeur avait-il un stratagème pour frauder?

tout d’abord, le procureur doit convaincre le jury que le défendeur avait un stratagème ou un plan pour frauder quelqu’un d’argent, de biens ou de « services honnêtes. »Les tribunaux ont défini la fraude comme un comportement qui viole une obligation légale ou morale envers une autre personne, causant des dommages., Par exemple, le remplacement d’une marchandise de qualité inférieure à celle commandée par un client constitue une fraude. Mais parce que les formes de fraude sont presque illimitées et que le concept est si évident, les tribunaux ne nous ont pas donné de définitions plus précises. On a dit, sans détour,  » frauder, c’est, dans un langage moins agréable, tricher. »(États-Unis C. Foshee, 578 F2d 629, 632 (1978).)

violer les normes acceptées de l’ordre public peut également constituer une fraude, comme lorsque le système viole le devoir d’honnêteté, de fair-play et de droit dans les affaires et la vie publique en général., Les tribunaux ont jugé que tout ce qui est nécessaire est un « stratagème raisonnablement calculé pour tromper les personnes de prudence et de compréhension ordinaires. »(Badders C. États-Unis, 240 US 391(1916).)

dans une poursuite pour fraude postale, le gouvernement n’a pas besoin de prouver que le système a réellement blessé des victimes, ou a même été complètement mis en œuvre. Il n’est même pas nécessaire que la victime du régime ait eu connaissance de son existence.

priver Quelqu’un de « services honnêtes”

La portée d’un stratagème frauduleux peut aller au-delà de la manipulation d’argent, de biens ou de biens., Priver une victime de la valeur de ses prestations honnêtes suffira. Par exemple, un employé qui a confié des contrats à son meilleur ami, plutôt que de les attribuer au meilleur soumissionnaire, a privé son employeur de son devoir de fournir des « services honnêtes” à ceux avec qui il fait affaire.

Utilisation du courrier et des services de livraison privés

la facilité avec laquelle les procureurs satisfont cet élément de l’infraction est peut-être l’une des raisons pour lesquelles le crime de fraude postale fédérale est connu comme « le meilleur ami du procureur. »En utilisant n’importe quelle méthode de livraison interétatique, y compris les États-Unis., Mail, suffira; et il n’est pas nécessaire que l’envoi soit une partie essentielle du schéma (cela peut être un élément accessoire de celui-ci). Le gouvernement n’a pas besoin de prouver que le défendeur a effectivement déposé quoi que ce soit par la poste ou auprès du service de livraison; il suffit de prouver que l’envoi ou le dépôt de l’article à un point de collecte faisait éventuellement partie du plan. Le procureur peut même prouver « l’envoi postal » en indiquant les procédures d’envoi régulières d’un bureau.,

tricher pour entrer à l’Université: fraude postale

tricher aux examens d’entrée à l’Université n’est pas nouveau, mais même les observateurs de la Cour blasés ont été étonnés d’apprendre, en mars 2019, qu’une cinquantaine de personnes avaient été inculpées dans un vaste programme visant à faire entrer des lycéens dans des Les Parents auraient payé des centaines de milliers de dollars à un chef de ring, des entraîneurs, des procteurs de test, du personnel d  » admission, et des procurations de test assis dans le but de présenter les candidats sous un jour faux et attrayant., Un affidavit de 204 pages préparé par l’agent du FBI qui enquêtait sur l’affaire se terminait par les mots: « I je soumets respectueusement qu’il y a des raisons probables de croire que les défendeurs ont conspiré pour commettre une fraude par courrier et une fraude par courrier honest services, en violation du Titre 18, United States Code, Section 1349. »Les Parents, les entraîneurs, les administrateurs de tests, les mandataires de tests, les responsables de l’école et le cerveau ont été inculpés.

comment ces frais seront-ils évalués par rapport aux exigences d’une poursuite pour fraude postale, comme expliqué ci-dessus? Regardons chaque élément:

• un plan ou d’Un schéma., Le procureur devra prouver que les parents et le chef de l’anneau ont agi ensemble pour atteindre l’objectif de présenter de fausses informations aux bureaux d’admission des collèges. L’affidavit du FBI est rempli d’extraits de conversations entre le leader et les parents (obtenus à la suite d’une écoute électronique), où les détails ont été expliqués et acceptés.
• fraude: trompé SAT société de test. Les tests SAT sont des objets tangibles et précieux, et la réputation de l’entreprise de test repose sur l’exactitude des rapports., Si l’accusation peut prouver que les mandataires ont passé les tests, la société de test a vu sa crédibilité minée (rappelez-vous, il n’est pas nécessaire que le destinataire soit au courant de la tromperie). Autrement dit, la bonne volonté de la société de test—ses « services honnêtes”—a été compromise. Le SAT est administré en partie par le Educational Testing Service (ets), qui n’est pas étranger à la fraude du type allégué ici. Dans une affaire étrangement similaire, une cour d’appel fédérale a conclu que leurs services honnêtes ont été pris lorsque les défendeurs ont organisé des procurations pour passer un test standardisé pour les défendeurs. (États-UNIS v., Hedaithy, 392 F. 3D. 580 (2004).)
• fraude: Bureaux d’admission trompés. Les bureaux d’admission du collège essaient très fort d’être objectif et honnête. Dans la mesure où ils ont été trompés par la réception de fausses descriptions de candidats et de faux rapports d’examen, leurs « services honnêtes” ont été salis.
• fraude: candidats honnêtes rejetés. Pour chaque étudiant qui a obtenu l’admission frauduleusement, un candidat honnête a été rejeté. Ce demandeur, qui a été promis une évaluation juste et objective de sa demande, n’a pas obtenu les « services honnêtes” du personnel d’admission.,

Utilisation du courrier ou des sociétés de livraison interétatiques. Les parents et le chef du ring auraient utilisé le courrier et les services de livraison privés pour transmettre des chèques, des photos (les photos de la tête des candidats ont été photoshoppées sur des photographies d’étudiants athlètes) et des rapports. Les conversations sur écoute ont capturé ces plans.

Autre fraude: Qu’est-ce qui ne compte pas comme fraude postale?

bien que la fraude postale soit un crime largement applicable, elle ne s’applique pas dans tous les cas de fraude., Par exemple, si vous utilisez un téléphone ou un courriel pour convaincre frauduleusement quelqu’un de vous payer de l’argent et que le crime n’implique jamais l’utilisation du courrier, vous n’avez pas commis de fraude postale. Cependant, il existe de nombreuses autres lois fédérales sur la fraude qui peuvent s’appliquer à d’autres systèmes de fraude qui n’utilisent pas le courrier, tels que la fraude par fil ou la fraude informatique.

pénalités

Les pénalités pour fraude postale sont potentiellement très importantes., Bien que la peine spécifique qu’un tribunal impose diffère considérablement en fonction des circonstances de l’affaire, toute condamnation pour fraude postale peut entraîner des amendes élevées, de longues peines de prison et d’autres sanctions.

• incarcération. La peine de prison potentielle pour un crime fédéral de fraude postale est très élevée. Chaque infraction peut entraîner une peine allant jusqu’à 20 ans de prison fédérale. Cependant, la peine peut être plus sévère si le crime implique des victimes ou des éléments spécifiques., Lorsque, par exemple, un système de fraude implique des secours en cas de catastrophe fédérale ou lorsque la victime est une institution financière, des peines de 30 ans par infraction sont possibles.
• des Amendes. Les amendes pour fraude postale sont également très élevées. Une condamnation pour un seul chef d’accusation de fraude postale peut entraîner une amende maximale de 250 000$. Pour la fraude impliquant des institutions financières ou des secours en cas de catastrophe fédérale, des amendes allant jusqu’à 1 million de dollars par infraction sont possibles.
• la période de Probation. Les condamnations pour fraude postale peuvent également entraîner une période de probation., Toute personne condamnée à une probation doit passer un certain temps, généralement un à trois ans ou plus, à respecter des conditions judiciaires spécifiques au lieu de purger une peine de prison. Ces conditions limitent les libertés de la personne, par exemple en exigeant que le probationnaire se présente régulièrement à un surveillant de probation, en se soumettant à des fouilles domiciliaires aléatoires ou à des tests de drogue aléatoires, en ne s’associant pas avec des criminels connus et en ne commettant pas d’autres crimes.
• Restitution. Lorsqu’un stratagème de fraude postale réussit à escroquer quelqu’un de biens ou cause un préjudice à une victime, les tribunaux font de la restitution une partie de la peine., Les paiements de Restitution sont versés aux victimes afin qu’elles puissent récupérer ce qu’elles ont perdu à la suite de la fraude. Les paiements de Restitution doivent être effectués en plus des amendes, et lorsque la probation est donnée, sont faites une condition de la peine.

parlez avec un avocat

Si vous faites face à une accusation de fraude postale, vous avez besoin des conseils d’un avocat de la défense pénale expérimenté. Dès que vous apprenez que vous faites l’objet d’une enquête pour, ou accusé de, un crime fédéral, vous devez rechercher un avocat de la défense criminelle locale immédiatement., Vous pouvez sans le savoir et nuire à votre cas en parlant aux enquêteurs sans représentation juridique compétente. Parler à un avocat de la défense pénale qui connaît les lois sur la fraude postale et qui a de l’expérience avec les procureurs et les tribunaux fédéraux locaux est le seul moyen de s’assurer que vos droits sont protégés à chaque étape du processus de justice pénale.