certains des types d’enquêtes criminelles les plus complexes et les plus médiatisés sont ceux impliquant des affaires de criminalité en col blanc. Bien que le terme puisse désigner des crimes allant de la fraude en valeurs mobilières au détournement de fonds en passant par le blanchiment d’argent, le « crime en col blanc” désigne généralement un crime non violent commis à des fins financières, selon Investopedia. Ces crimes font généralement l’objet d’enquêtes par des agences fédérales comme le FBI et la Securities and Exchange Commission ainsi que par des agences au niveau de l’état.,
en fait, L’Utah a établi le premier registre en ligne Américain pour les criminels en col blanc en 2016, selon Investopedia. Les personnes reconnues coupables de crimes en col blanc risquent des peines de prison ainsi que le risque de payer des millions de dollars en dommages et intérêts financiers et des amendes.
parce que les personnes impliquées dans la criminalité en col blanc sont généralement des professionnels et des cadres d’affaires de haut rang, les cas graves font généralement les gros titres à l’échelle nationale et même mondiale. Voici quelques-unes des entreprises et des individus les plus célèbres (ou infâmes) impliqués dans des affaires de criminalité en col blanc., Ces exemples montrent que, bien que ces crimes impliquent de grandes sommes d’argent et une vaste dissimulation, des professionnels formés de l’application de la loi sont en mesure d’enquêter et de poursuivre les crimes en col blanc avec succès.
Enron
dans cette célèbre affaire de criminalité en col blanc, une entreprise qui a déjà réussi a eu recours à des stratagèmes pour cacher les pertes et fabriquer des profits. Bien que les actions Enron valaient 9 90.75 à son apogée, elles sont tombées à seulement 0 0.67 après que la société a déposé le bilan en 2002., Certaines des pratiques criminelles impliquées dans L’affaire Enron comprenaient l’utilisation de véhicules spéciaux hors bilan (SPV) afin de cacher une dette croissante et des « actifs toxiques” aux investisseurs et aux créanciers. Le Directeur Financier (CFO) Andrew Fastow a été tenu en grande partie responsable de l’orchestration de ces fausses tactiques commerciales.
WorldCom
en tant que l’un des « plus grands scandales comptables de l’histoire des États-Unis”, selon CBS News, L’enquête WorldCom a commencé lorsque des audits internes ont révélé « une comptabilité incorrecte de plus de 3,8 milliards de dollars de dépenses sur cinq trimestres.,” Ces irrégularités comptables n’étaient pas conformes aux principes comptables généralement reconnus et ont entraîné la démission du vice-président principal et contrôleur David Myers, ainsi que la mise à pied de plus de 17 000 employés de WorldCom.
HealthSouth
en 2004, les auditeurs ont découvert « des centaines de millions de dollars de fraude comptable non déclarée à HealthSouth”, selon le New York Times. La chaîne d’hôpitaux et de cliniques a été trouvée pour avoir « 2 2.,5 milliards de dollars en écritures comptables frauduleuses de 1996 à 2002, 500 millions de dollars en écritures comptables incorrectes äó_ et autres éléments impliqués dans des acquisitions de 1994 à 1999, et 800 millions de dollars à 1,6 milliard de dollars en” comptabilité agressive « de 1992 à mars 2003 », rapporte le même article. Cela a porté la gamme totale des entrées frauduleuses à un montant stupéfiant de 3,8 milliards de dollars à 4,6 milliards de dollars. Le fondateur Richard M. Scrushy a été inculpé de 84 chefs d’accusation de fraude, et au moins cinq anciens directeurs financiers ont plaidé coupable à des accusations.,
Bernard Madoff
Le criminel en col blanc le plus connu est peut-être Bernard Madoff, qui a été reconnu coupable de fraude coûtant aux investisseurs 65 milliards de dollars en 2009. La partie gestion de patrimoine de son entreprise a pris de l’argent des investisseurs pour payer les anciens investisseurs, sans jamais réellement investir des fonds. Madoff, l’ancien président du Nasdaq et fondateur d’une entreprise prospère de Wall Street, a été condamné à 150 ans de prison pour avoir dirigé « un système de Ponzi élaboré, qui promettait d’importants rendements sur les investissements”, a déclaré Investopedia.,
Wells Fargo
L’un des cas les plus récents d’une affaire de criminalité en col blanc concerne Wells Fargo, un fournisseur de services bancaires et financiers. En 2016,” les régulateurs fédéraux ont déclaré que les employés de Wells Fargo (WFC) avaient secrètement créé des millions de comptes bancaires et de cartes de crédit non autorisés äóî sans que leurs clients le sachent äóî depuis 2011″, explique CNN Money.
L’ouverture de quelque 1,5 million de comptes de dépôt frauduleux et la soumission de 565 443 demandes de carte de crédit ont permis aux employés d’atteindre des objectifs de vente irréalistes et de recevoir des primes., Les clients ont alors été facturés à tort des frais pour des comptes dont ils ne savaient pas l’existence. Wells Fargo doit payer des amendes de 185 millions de dollars et rembourser 5 millions de dollars aux clients concernés. Il s’agit de la pénalité la plus importante depuis la création du Bureau de la Protection financière des consommateurs en 2011.
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