Pohjois-Amerikka
Kanada
– Osioon 380(1) rikoslain yleisen määritelmän petoksesta Kanadassa:
380.,r todeta tai ei, omaisuutta, rahaa tai arvokkaita turvallisuuden tai minkä tahansa palvelun,
(a) on syyllistynyt syytteen alainen rikos ja omiaan vankeuteen enintään neljätoista vuotta, jossa kohteena rikos on testamentilla väline tai arvo kohde rikoksesta yli viisi tuhatta dollaria; tai (b) on syyllistynyt (i) olisi rikos, ja on vastuussa vankeuteen enintään kaksi vuotta, tai (ii) rikoksesta rangaistava yhteenveto vakaumus, jossa arvo kohde rikos on enintään viisi tuhatta dollaria.,
lisäksi seuraamuksia edellä todettiin, tuomioistuin voi myös antaa kiellon, määräyksen s. 380.2 (estää henkilön ”etsien, saada tai jatkamasta mitään työtä, tai tulossa tai on vapaaehtoinen missä tahansa ominaisuudessa, että kuuluu ottaa valtaa todellinen omaisuutta, rahaa tai arvokkaita turvallisuus toinen henkilö”). Se voi myös tehdä palautusmääräyksen s. 380.3.
Kanadalainen tuomioistuin on katsonut, että rikos koostuu kahdesta eri elementistä:
- kielletty teko petosta, valhetta tai muita vilpillisiä keinoja., Koska petos tai valhe, tuomioistuimet näyttävät objektiivisesti ja ”epärehellinen teko”; ja
- puutteen täytyy johtua siitä, että kielletty teko, ja puutetta on liityttävä omaisuutta, rahaa, arvokkaita turvallisuus tai jokin palvelu.
Kanadan Korkein oikeus on katsonut, että riistäminen on tyytyväinen todiste siitä, vahingoittaa, haitata tai vaarantaa; se ei ole tärkeää, että todellinen tappio., Riistäminen luottamuksellisia tietoja, luonteeltaan liikesalaisuuksia tai tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, että on kaupallista arvoa, on myös pidetty soveltamisalaan rikoksesta.
yhdysvallat
Rikollinen petos
todiste vaatimukset petosten maksuja yhdysvalloissa ovat olennaisesti samoja kuin vaatimukset, muut rikokset: syyllisyys on todistettu kiistattomasti. Kaikkialla Yhdysvalloissa petossyytteet voivat olla rikkomuksia tai rikoksia riippuen menetysten määrästä. Korkean arvon petos voi myös aiheuttaa lisärangaistuksia., Esimerkiksi Kaliforniassa, tappiot 500000 tai enemmän johtaa ylimääräiset kaksi, kolme tai viisi vuotta vankeutta lisäksi säännöllisesti rangaistus petoksesta.
YHDYSVALTAIN hallitus on vuoden 2006 petos tarkastelu totesi, että petos on merkittävästi ilmoiteta rikollisuus, ja kun eri virastot ja organisaatiot yrittivät ratkaista ongelman, enemmän yhteistyötä tarvitaan, jotta saavutetaan todellista vaikutusta julkisella sektorilla. Ongelman laajuus viittasi siihen, että tarvitaan pieni mutta tehokas elin, joka kokoaa yhteen olemassa olevat lukuisat petostentorjuntaa koskevat aloitteet.,
Siviili petos
Vaikka elementtejä voi vaihdella toimivalta ja erityisiä väitteitä kantaja-tiedostoja, jotka oikeusjuttu, että väitetty petos, tyypillisiä elementtejä petostapaus yhdysvalloissa on, että:
- Joku väärää materiaalia siitä, jotta saadaan toiminta tai kärsivällisyys toinen henkilö;
- toinen henkilö vetoaa vääristely; ja
- toinen henkilö kärsii vahingon seurauksena teko tai kärsivällisyyttä ottaa luottaminen vääristely.,
perustaa siviili väittävät petos, useimmat lainkäyttöalueilla yhdysvalloissa edellyttää, että jokainen elementti petos väittää olla vetosi erityispiirre ja toteen voittopuolisesti todisteita, mikä tarkoittaa, että se on todennäköisemmin kuin ei, että petos tapahtui. Joillakin lainkäyttöalueilla määrätä suurempi todistusvoima standardi, kuten Washington State on vaatimus, että elementit petos on osoittautunut selkeä, vakuuttava, ja vakuuttavaa näyttöä (hyvin todennäköistä näyttöä), tai Pennsylvania on vaatimus siitä, että common law-petos toteen selvää ja vakuuttavaa näyttöä.,
toimenpide vahinkojen petos on yleensä laskettu käyttämällä yksi kaksi sääntöjä:
- ”hyötyä bargain” – sääntö, joka mahdollistaa vahingonkorvauksen määrän ero omaisuuden arvo oli ollut yhtä edustettuina, ja sen todellinen arvo;
- Out-of-pocket menetys, joka mahdollistaa vahingonkorvauksen määrän ero arvon, mitä oli annettu, ja arvo mitä oli saanut.,
Erityiset vahingot voivat olla sallittua, jos se on osoittaneet on ollut proximately aiheuttama vastaajan petosten ja vahinkojen määrät ovat osoittaneet, jossa spesifisyys.
monilla lainkäyttöalueilla asianomistaja voi petosasiassa hakea rangaistusta tai esimerkillistä vahingonkorvausta.
Tyynenmeren Aasia
Kiina
Zhang Yingyu tarina kokoelma Kirja Huijauksia (saatavilla täällä; ca. 1617) todistaa rehottavasta kaupallisesta petoksesta, joka koski erityisesti kiertäviä liikemiehiä, Ming-Kiinassa.,Science-lehdessä raportoitiin vuonna 2017, että petos on pullollaan Kiinan korkeakoulujen, jolloin lukuisia artiklan retractions ja vahingoittaa Kiinan kansainvälistä arvostusta.The Economist, CNN, ja muut tiedotusvälineet raportoi säännöllisesti petoksia tai huono usko Kiinan liike-elämän ja kaupan käytäntöjä. Forbes mainitsee verkkorikollisuuden jatkuvana ja kasvavana uhkana kiinalaisille kuluttajille.
Eurooppa
Iso-Britannia
Vuonna 2016 arvioitu arvo menetetty petoksen BRITANNIASSA oli £193 miljardia euroa vuodessa.,
tammikuussa 2018 Financial Times raportoi, että arvo UK petos osui 15-vuoden korkea £2.11 euroa vuonna 2017, tutkimuksen mukaan. Artikkelissa sanoi, että tilintarkastustoimisto BDO tutki raportoitu petosten arvo on yli £50000 ja totesi, että kokonaismäärä nousi 577 vuonna 2017, verrattuna 212 vuonna 2003. Tutkimuksessa havaittiin, että kussakin tapauksessa varastettu keskimääräinen määrä nousi 3,66 miljoonaan puntaan, jopa 1,5 miljoonaan puntaan vuonna 2003.,
marraskuussa 2017, petos on yleisin rikos BRITANNIASSA tekemän tutkimuksen mukaan Crowe Clark Whitehill, Experian ja Centre for Counter Petos Tutkimukset. Tutkimuksen mukaan Britannia menettää petoksille yli 190 miljardia puntaa vuodessa. £190 miljardia on yli 9% Yhdistyneen kuningaskunnan ennustetusta BKT: stä vuonna 2017 ($2,496 (£2,080) miljardia mukaan ” Statistics Times). Yhdistyneen kuningaskunnan arvio petoksista on suurempi kuin Romanian, Qatarin ja Unkarin kaltaisten maiden koko bruttokansantuote.,
Yhdistyneen kuningaskunnan petostentorjuntayksikön (FAP) toisen arvion mukaan yrityspetosten osuus oli 144 miljardia puntaa, kun taas yksityishenkilöihin kohdistuvien petosten määräksi arvioitiin 9,7 miljardia puntaa. FAP on arvostellut erityisesti sitä, että poliisi on antanut tukea petosten uhreille Britanniassa Lontoon ulkopuolella., Vaikka petosten uhreja ovat yleensä tarkoitettu yhdistyneen KUNINGASKUNNAN kansallisen petosten ja tietoverkkorikollisuuden raportointi keskus, Toiminta, Petos, FAP todettiin, että siellä oli ”pieni mahdollisuus”, että nämä rikoksen raportoi olisi seurannut minkäänlaista aineellista lainvalvontaviranomaisten toimintaa yhdistyneen KUNINGASKUNNAN viranomaiset, mukaan raportin.
heinäkuussa 2016 se oli ilmoittanut, että vilpillisen toiminnan tasoilla BRITANNIASSA kasvoi 10 vuotta 2016 alkaen £52 miljardia £193bn., Tämä luku olisi konservatiivinen arvio, sillä kuten entinen komission jäsen Lontoon Kaupungin Poliisi, Adrian Leppard, on sanonut, vain 1 12 tällaisia rikoksia ovat oikeastaan raportoitu. NCA: n talousrikoskomitean johtaja Donald Toon totesi heinäkuussa 2016: ”petoksista koituvien vuosittaisten tappioiden arvioidaan olevan yli £190bn”. Englannin ja Walesin Rikostutkimuksesta lokakuussa 2015 julkaistuissa luvuissa havaittiin, että niitä oli ollut 5.,1 miljoonaa petoksia Englannissa ja Walesissa edellisenä vuonna, arviolta yksi 12 aikuista ja tehdä se yleisin rikollisuuden muoto.
Myös heinäkuussa 2016, Office for National Statistics (ONS) totesi, ”Lähes kuusi miljoonaa cyber petokset ja rikokset tehtiin viime vuonna Englannissa ja Walesissa ja arvioitu, siellä oli kaksi miljoonaa tietokoneen väärinkäyttöä rikosten ja 3,8 miljoonaa euroa petosten 12 kuukauden Maaliskuun loppuun 2016.”Petos koskee joka kymmenettä ihmistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. ONS: n mukaan suurin osa petoksista liittyy pankkitilipetoksiin., Luvut ovat erillään pääarviosta, jonka mukaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtiin vuoden 2016 maaliskuusta maaliskuuhun 6,3 miljoonaa rikosta (erotuksena petoksista) aikuisia vastaan.
petos ei sisältynyt tilastoviraston vuonna 2016 julkaisemaan ”Rikoshaittaindeksiin”. Michael Levi, professori kriminologian Cardiffin Yliopistossa, totesi elokuussa 2016, että se oli ”hyvin valitettavaa” petos on jätetty pois ensimmäinen indeksi huolimatta yleisin rikos ilmoitetaan poliisille BRITANNIASSA., Leevi sanoi, että jos on joitain kategorioita, jotka on suljettu pois, ne jäävät automaattisesti pois poliisin prioriteeteista.”Johtaja National Audit Office (NAO), Sir Anyas Morse on sanoi myös, ”liian kauan, niin vähän arvoa, mutta korkea-volume rikos, online-petoksia on ollut huomaamatta hallitus, lainvalvontaviranomaisten ja teollisuus. Se on nyt englannin ja Walesin yleisimmin koettu rikos ja vaatii kiireellistä vastausta.”
Englanti, Wales ja Pohjois-Irlanti
Vuodesta 2007, petos Englannissa ja Walesissa ja Pohjois-Irlannissa on ollut soveltamisalaan kuuluvien Petosten Act 2006., Laki sai kuninkaallisen puoltavan lausunnon 8.marraskuuta 2006, ja se tuli voimaan 15. tammikuuta 2007.
Laki antaa lakisääteinen määritelmä rikos, petos, määritellään sen kolme luokkaa—petosten vääriä edustus, petos, kun se on jättänyt ilmoittamatta tietoja, sekä petosten virka-aseman. Siinä säädetään, että henkilö on syyllistynyt petokseen on sakko tai vankeutta enintään kaksitoista kuukautta langettavalla tuomiolla (kuusi kuukautta Pohjois-Irlanti), tai sakko tai vankeutta enintään kymmenen vuotta koskevan tuomion ankaruutta., Tämä laki korvaa suurelta osin lait, jotka liittyvät omaisuuden hankkimiseen petoksella, rahallisen edun saamiseen ja muihin vuoden 1978 Varkauslain nojalla syntyneisiin rikoksiin.
Skotlanti
skotlantilaisessa lainsäädännössä petokset kuuluvat yhteisen oikeuden piiriin ja useisiin lakisääteisiin rikoksiin. Tärkeimmät petosrikokset ovat yleislakipetokset, lausumat, kavallukset ja lakisääteiset petokset. Vuoden 2006 Petoslakia ei sovelleta Skotlannissa.,
Riippumattomat Järjestöt
serious Fraud Office on käsivarsi Yhdistyneen Kuningaskunnan Hallituksen, joka vastaa toiminnastaan oikeusministerille.
National Fraud Authority (NFA) oli vuoteen 2014 asti valtion virasto, joka koordinoi petostentorjuntatoimia Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Cifas on Brittiläinen petostentorjunnan palvelu, ei-voittoa jäsenyys organisaation kaikilla aloilla, jonka avulla organisaatiot voivat jakaa ja käyttää petosten dataa tietokantoihinsa., Cifas on erikoistunut petosten torjuntaan, mukaan lukien henkilöstön sisäiset petokset, sekä talousrikosten ja niihin liittyvien rikosten tunnistamiseen.