algunos de los tipos más complejos y de alto perfil de investigaciones criminales son aquellos que involucran casos de delitos de cuello blanco. Aunque el término puede referirse a delitos que van desde el fraude de valores hasta la malversación de fondos y el lavado de dinero, «delito de cuello blanco» generalmente se refiere a un delito no violento cometido con fines de lucro, según Investopedia. Estos delitos generalmente son investigados por agencias federales como el FBI y la Comisión de bolsa y valores, junto con agencias estatales.,
de hecho, Utah estableció el primer registro en línea de los Estados Unidos para delincuentes de cuello blanco en 2016, dice Investopedia. Los condenados por delitos de cuello blanco enfrentan penas de prisión junto con el potencial de pagar millones de dólares en daños financieros y multas.
debido a que los involucrados en delitos de cuello blanco suelen ser profesionales y ejecutivos de alto rango, los casos graves suelen ser titulares a nivel nacional e incluso mundial. Las siguientes son algunas de las compañías e individuos más famosos (o infames) involucrados en casos de delitos de cuello blanco., Estos ejemplos muestran que, si bien esos delitos implican grandes cantidades de dinero y una amplia ocultación, los profesionales capacitados de las fuerzas del orden pueden investigar y enjuiciar con éxito los delitos de cuello blanco.
Enron
en este famoso caso de delitos de cuello blanco, una empresa que alguna vez tuvo éxito recurrió a esquemas para ocultar pérdidas y fabricar ganancias. Aunque las acciones de Enron tenían un valor de 9 90.75 en su pico, cayeron a solo 0 0.67 después de que la compañía se declarara en quiebra en 2002., Algunas de las prácticas criminales involucradas en el caso Enron incluyeron el uso de vehículos de propósito especial (SPV) fuera de balance para ocultar la creciente deuda y los «activos tóxicos» tanto de los inversores como de los acreedores. El Director Financiero (CFO) Andrew Fastow fue considerado en gran parte responsable de orquestar estas tácticas comerciales falsas.
WorldCom
como uno de los «escándalos contables más grandes en la historia de Estados Unidos», según CBS News, La investigación de WorldCom comenzó cuando las auditorías internas encontraron «contabilidad inadecuada de más de 3 3.8 mil millones en gastos en cinco trimestres.,»Estas irregularidades contables no se ajustaron a los principios contables generalmente aceptados y dieron lugar a la renuncia del vicepresidente sénior y controlador David Myers, así como a despidos de más de 17.000 empleados de WorldCom.
HealthSouth
en 2004, los auditores descubrieron «cientos de millones de dólares en fraude contable No reportado previamente en HealthSouth», según el New York Times. Se encontró que la cadena de hospitales y clínicas tenía » $2.,5 mil millones en asientos contables fraudulentos de 1996 a 2002, 5 500 millones en Contabilidad incorrecta äó_ y otros elementos involucrados en adquisiciones de 1994 a 1999, y 8 800 millones a 1 1.6 mil millones en ‘Contabilidad agresiva’ de 1992 a marzo de 2003″, informa el mismo artículo. Esto llevó el rango total de entradas fraudulentas a la asombrosa cifra de 3 3.8 mil millones a 4 4.6 mil millones. El fundador Richard M. Scrushy fue acusado de 84 cargos de fraude, y al menos cinco ex CFO se declararon culpables de los cargos.,
Bernard Madoff
quizás el criminal de cuello blanco más conocido es Bernard Madoff, quien fue condenado por fraude que le costó a los inversores 6 65 mil millones en 2009. La parte de gestión de Patrimonio de su negocio tomó dinero de los inversores para pagar a los antiguos inversores, sin nunca realmente invertir fondos. Madoff, el ex presidente de Nasdaq y fundador de una exitosa firma de Wall Street, fue condenado a 150 años de prisión por ejecutar «un elaborado esquema Ponzi, que prometía grandes retornos de las inversiones», dice Investopedia.,
Wells Fargo
uno de los casos más recientes de delitos de cuello blanco involucra a Wells Fargo, un proveedor de servicios bancarios y financieros. En 2016,» los reguladores federales dijeron que los empleados de Wells Fargo (WFC) crearon en secreto millones de cuentas bancarias y de tarjetas de crédito no autorizadas sin que sus clientes lo supieran desde 2011″, dice CNN Money.
abrir unos 1,5 millones de cuentas de depósito fraudulentas y presentar 565.443 solicitudes de tarjetas de crédito permitió a los empleados alcanzar objetivos de ventas poco realistas y recibir bonificaciones., A los clientes se les cobraron cargos erróneamente por cuentas que no sabían que existían. Wells Fargo debe pagar fines 185 millones en multas y reembolsar 5 5 millones a los clientes afectados. Esta es la sanción más grande desde que se fundó la Oficina de protección financiera del consumidor en 2011.
detener el crimen de Cuello Blanco: educación en Justicia Penal en la Universidad King
La lucha contra el crimen de cuello blanco requiere que las fuerzas del orden miren más allá de los delitos tradicionales y responsabilicen a las empresas y corporaciones corruptas., Obtener un título de justicia criminal puede ayudarlo a calificar para carreras que ayudan a mantener a las comunidades seguras y prevenir crímenes como los que se discuten aquí.
La Licenciatura en Ciencias en Justicia Penal de King University le enseña conocimientos y habilidades vitales relacionadas con la aplicación de la ley, la justicia restaurativa y otros temas clave. Este título King se puede completar en tan solo 16 meses, y los graduados están preparados para carreras en campos como la aplicación de la ley estatal y federal y el sistema judicial.