leyes federales de fraude postal

cualquier persona que utilice el correo de los Estados Unidos o cualquier servicio de entrega interestatal en un intento de participar en fraude corre el riesgo de ser procesado bajo la Ley federal de fraude postal. Una de las leyes federales procesadas con más frecuencia, el fraude postal a menudo es acusado por los fiscales federales porque puede aplicarse en muchas situaciones y porque se aplica a cualquier persona que use el correo o cualquier servicio de entrega interestatal.,

historia de las leyes de fraude postal

el estatuto federal de fraude postal se remonta a 1872, y originalmente se aplicó a las personas que utilizan solo el correo de los Estados Unidos para perpetrar un fraude (o intentar hacerlo), como el uso del correo para promover un esquema de falsificación o lotería. Inicialmente, la ley abarcaba únicamente los fraudes relacionados con dinero y bienes corporales. Pero el Congreso ha ampliado significativamente el alcance del Estatuto a lo largo de los años. Ahora cubre los fraudes que constituyen el » robo de servicios honestos.»Y, una persona puede cometer este crimen mediante no solo en los estados UNIDOS, correo, pero cualquier transportista interestatal o servicio de entrega, como FedEx y UPS. (18 USC Sections 1341 and following.)

debido a que el estatuto potencialmente cubre tantas situaciones criminales, se ha llamado «Uzi» de la fiscalía o (más caritativamente) es «Stradivarious.»(Ellen S. Podgor, mail Fraud: Opening Letters, 43 S. C. L. REV. 223, 224( 1992); Jed S. Radkoff, the Federal Mail Fraud Statute (Part I), 18 DUQ. L. REV. 771 (1980)., Un juez describió el cargo como un arma» provisional», en la que los fiscales se basan cuando el comportamiento que desean acusar aún no es objeto de una legislación más específica. (United States v. Maze, 414 U. S. 395, 405-06 (1974) (Burger, C. J., disidente).) Por ejemplo, la Ley de fraude postal es la fuente de leyes de fraude penal más específicas y recientes que penalizan el fraude bancario, telegráfico y de atención médica.,

fraude de correo y extorsión

alguien acusado de fraude de correo corre el riesgo no solo de una condena por delito grave por ese delito, con una multa significativa y tiempo de prisión, sino también un cargo de extorsión. Si el acusado actuó en concierto con cualquier otra persona, la Fiscalía también puede presentar cargos en virtud de la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsionistas (conocida como «RICO»). Una condena a RICO expone al acusado a un castigo significativamente mayor en multas y encarcelamiento.

fraude de correo: ¿qué tiene que probar la Fiscalía?,

el trabajo del fiscal en un caso de fraude postal es relativamente sencillo, requiriendo solo que el fiscal demuestre que el acusado tenía un plan para defraudar y utilizó los correos (u otros medios interestatales) para llevarlo a cabo.

Did the Defendant Have a Scheme to fraud?

primero, el fiscal debe convencer al jurado de que el acusado tenía un esquema o plan para defraudar a alguien de dinero, propiedad o «servicios honestos.»Los tribunales han definido el fraude como una conducta que rompe un deber legal o moral hacia otra persona, causando daños y perjuicios., Por ejemplo, sustituir una mercancía de menor calidad que la solicitada por un cliente constituye fraude. Pero debido a que las formas de fraude son casi ilimitadas, y el concepto tan obvio, los tribunales no nos han dado definiciones más precisas. Uno ha dicho, sin rodeos, » defraudar es, en un lenguaje menos agradable, engañar.»(United States v. Foshee, 578 F2d 629, 632 (1978).)

violar las normas aceptadas de política pública también puede constituir fraude, como cuando el esquema viola el deber de honestidad, juego limpio y trato correcto en los negocios y la vida pública en general., Los tribunales han sostenido que todo lo que es necesario es un » esquema razonablemente calculado para engañar a personas de prudencia y comprensión ordinarias.»(Badders v. United States, 240 US 391 (1916).)

en un proceso por fraude postal, el gobierno no necesita probar que el plan realmente lesionó a las víctimas, o incluso se llevó a cabo por completo. Ni siquiera es necesario que la víctima del esquema tuviera conocimiento de su existencia.

privar a alguien de «servicios honestos»

El alcance de un esquema fraudulento puede extenderse más allá de la manipulación de dinero, propiedad o bienes., Privar a una víctima del valor de sus servicios honestos será suficiente. Por ejemplo, un empleado que dirigió los contratos a su mejor amigo, en lugar de otorgarlos al mejor postor, ha privado a su empleador de su deber de brindar «servicios honestos» a aquellos con quienes hace negocios.

uso de los Correos y servicios de entrega privados

la facilidad con la que los fiscales satisfacen este elemento de la ofensa es quizás una de las razones por las que el Delito de fraude postal federal se conoce como «el mejor amigo del Fiscal.»Usando cualquier método de entrega interestatal, incluyendo los EE.UU., Correo, será suficiente; y no es necesario que el correo sea una parte esencial del esquema (puede ser una parte incidental del mismo). El gobierno no necesita probar que el demandado depositó realmente algo en el correo o con el servicio de entrega; es suficiente probar que enviar o depositar el artículo en un punto de recolección fue una parte eventual del plan. El fiscal puede incluso probar el «envío por correo» señalando los procedimientos regulares de correo de una oficina.,

hacer trampa para ingresar a la Universidad: fraude postal

hacer trampa en los exámenes de ingreso a la universidad no es nada nuevo, pero incluso los hastiados observadores de la corte se sorprendieron con la noticia, en marzo de 2019, de que unas cincuenta personas habían sido acusadas en un esquema de gran alcance para que los niños de secundaria ingresaran en universidades y universidades de élite. Los padres supuestamente pagaron cientos de miles de dólares a un líder del ring, entrenadores, supervisores de pruebas, personal de admisiones y representantes de los exámenes SAT en un esfuerzo por presentar a los solicitantes de una forma falsa y atractiva., Una declaración jurada de 204 páginas preparada por el agente del FBI que investiga el caso terminó con las palabras: «respect respetuosamente sostengo que hay causa probable para creer que los acusados conspiraron para cometer fraude postal y fraude postal de servicios honestos, en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1349.»Los padres, los entrenadores, los administradores de las pruebas, los representantes de las pruebas, los funcionarios escolares y el cerebro fueron acusados.

¿Cómo se compararán estos cargos con los requisitos de una persecución por fraude postal como se explicó anteriormente? Veamos cada elemento:

• Un plan o esquema., El fiscal tendrá que probar que los padres y el líder del ring actuaron juntos para lograr el objetivo de presentar información falsa a las oficinas de admisiones universitarias. La declaración jurada del FBI está repleta de extractos de conversaciones entre el líder y los padres (obtenidas mediante una intervención telefónica), donde se explicaron los detalles y se acordaron.
• fraude: engañados SAT testing company. Las pruebas SAT son elementos tangibles y valiosos, y la reputación de la empresa de pruebas reside en la precisión de los informes., Si la Fiscalía puede probar que los proxies tomaron las pruebas, la compañía de pruebas ha visto socavada su credibilidad (recuerde, no es necesario que el destinatario supiera del engaño). Dicho de otra manera, la buena voluntad de la compañía de pruebas—sus «servicios honestos»—se vio comprometida. El SAT es administrado en parte por el Educational Testing Service (ETS), que no es ajeno al fraude del tipo que se alega aquí. En un caso extrañamente similar, un tribunal de apelación Federal concluyó que sus servicios honestos fueron tomados cuando los demandados arreglaron que los apoderados tomaran un examen estandarizado para los demandados. (U. S. V., Hedaithy, 392 F. 3d. 580 (2004).)
• fraude: oficinas de admisiones engañadas. Las oficinas de admisiones de la universidad se esfuerzan mucho por ser objetivos y honestos. En la medida en que fueron engañados por la recepción de descripciones falsas de los solicitantes y falsos informes de pruebas, sus «servicios honestos» fueron mancillados.
• fraude: solicitantes honestos rechazados. Por cada estudiante que obtuvo la admisión fraudulentamente, un solicitante honesto fue rechazado. Ese solicitante, a quien se le prometió una evaluación justa y objetiva de su solicitud, no logró obtener los «servicios honestos» del personal de admisiones.,

uso del correo o las compañías de entrega interestatales. Los padres y el líder del ring supuestamente utilizaron el correo y los servicios de entrega privados para transmitir cheques, fotos (las fotos de los solicitantes fueron retocadas con Photoshop en fotografías de archivo de estudiantes atletas) e informes. Conversaciones interceptadas capturaron estos planes.

otro fraude: ¿qué no cuenta como fraude de correo?

si bien el fraude de correo es un delito ampliamente aplicable, no se aplica en todos los casos de fraude., Por ejemplo, si usa un teléfono o correo electrónico para convencer fraudulentamente a alguien de que le pague dinero y el delito nunca involucra el uso del correo, no ha cometido fraude postal. Sin embargo, hay muchas otras leyes federales de fraude que pueden aplicarse en otros esquemas de fraude que no utilizan el correo, como el fraude electrónico o el fraude informático.

Penalties

Mail fraud penalties are potentially very significant., Si bien la sanción específica que un tribunal impone diferirá significativamente en función de las circunstancias del caso, cualquier condena por fraude postal puede resultar en multas altas, largas sentencias de prisión y otras sanciones.

• Incarceration. La posible pena de prisión por un delito federal de fraude postal es muy alta. Cada ofensa puede resultar en una sentencia de hasta 20 años en prisión federal. Sin embargo, la pena puede ser más severa si el delito involucra víctimas o elementos específicos., Cuando, por ejemplo, un esquema de fraude involucra ayuda federal en caso de desastre o cuando la víctima es una institución financiera, las sentencias de 30 años por delito son posibles.
• Multas. Las multas por fraude postal también son muy altas. Una condena por un solo cargo de fraude postal puede resultar en una multa de hasta 2 250,000. Por fraude que involucre a instituciones financieras o ayuda federal en casos de desastre, se pueden imponer multas de hasta 1 1 millón por delito.
• Libertad Condicional. Las condenas por fraude postal también pueden resultar en un período de libertad condicional., Cualquier persona condenada a Libertad Condicional tiene que pasar una cantidad específica de tiempo, por lo general de uno a tres años o más, cumpliendo con las condiciones específicas del tribunal en lugar de cumplir tiempo de prisión. Estas Condiciones limitan las libertades de la persona, por ejemplo, al exigir que la persona en libertad condicional se informe regularmente a un monitor de libertad condicional, someterse a registros domiciliarios aleatorios o pruebas de drogas aleatorias, no asociarse con delincuentes conocidos y no cometer otros delitos.
• restitución. Cuando un esquema de fraude postal logra defraudar a alguien de la propiedad o causa daño a una víctima, los tribunales hacen que la restitución sea parte de la sentencia., Los pagos de restitución se hacen a las víctimas para que puedan recuperar lo que perdieron como resultado del fraude. Los pagos de restitución deben hacerse además de las multas, y cuando se da libertad condicional, se hacen una condición de la sentencia.

hable con un abogado

Si se enfrenta a un cargo por fraude postal, necesita el asesoramiento de un abogado con experiencia en defensa penal. Tan pronto como se entere de que está siendo investigado o acusado de cualquier delito federal, debe buscar un abogado local de defensa criminal de inmediato., Usted puede afectar su caso sin saberlo y negativamente al hablar con los investigadores sin representación legal competente. Hablar con un abogado de defensa criminal que esté familiarizado con las leyes de fraude postal y que tenga experiencia con los fiscales federales locales y los tribunales es la única manera de garantizar que sus derechos estén protegidos en cada etapa del proceso de Justicia Penal.