Introducción:
la extorsión es tanto un agravio como un delito y es quizás mucho más común de lo que la mayoría de nosotros pensamos. La imagen del chantajista sórdido exigiendo dinero o amenazando con publicitar un viejo escándalo rara vez es el acto que conduce a litigios relacionados con la extorsión. En cambio, acciones mucho más sutiles pueden llevar a acusaciones de que uno ha cometido extorsión.,
la extorsión es un delito penal que ocurre cuando una persona obtiene ilegalmente dinero, propiedad o servicios de otra persona o entidad por medio de tipos particulares de amenazas. No todas son amenazas-por ejemplo, amenazar con presentar una demanda a menos que alguien le pague el dinero adeudado no es extorsión. Por lo general, es la amenaza de violencia o informar sobre un asunto a una agencia pública o a los medios de comunicación lo que puede crear acusaciones de extorsión.
al igual que con muchos delitos penales, la víctima puede tener una causa privada de acción contra el perpetrador.,
una amenaza típica de extorsión es que uno denunciará un presunto delito a la policía a menos que la persona pague una suma de dinero. Otra amenaza típica es que un miembro de la familia será agredido a menos que se pague dinero. Ambas amenazas son procesables.
RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) es la Ley federal que incluye sanciones para el Delito de extorsión, pero va mucho más allá de ese aspecto en la búsqueda de proteger el comercio interestatal, como se discute a continuación.
La Ley Fundamental:
en el common law, la extorsión es cometida por un funcionario público., Cuando un funcionario público recibe dinero u otros objetos de valor de una persona que no es debido a la oficial, de tal ley, no será de robo, pero la extorsión.
tradicionalmente, los objetos de valor o dinero se extraen mediante el uso de la fuerza o la amenaza. Para constituir el delito de extorsión, el funcionario público debe utilizar una amenaza bajo el pretexto de ejercer funciones públicas. Cuando un oficial reclama falsamente autoridad para tomar lo que el oficial no tiene derecho legalmente, tal acto se conoce como actuar bajo el color de la oficina. Conway V. State, 8 N. J. Misc. 406 (Sup. Tomografía. 1930).,
la exacción ilegal de dinero a través de la intimidación fue un complemento del soborno en las primeras edades. This was because both the crimes were considered to be done by public officers only.
en los Estados Unidos, el Delito de extorsión generalmente se define legalmente. En algunos estados, la extorsión no se limita a actos realizados por funcionarios públicos, sino que incluye actos de particulares. Evans v. United States, 504 U. S. 255 (U. S. 1992). Sin embargo, en algunos estados, cuando una persona comete extorsión estará bajo el delito de chantaje., Chantaje se utiliza principalmente como un término que define la extorsión. El Delito de extorsión incluye un acto de vileza moral o inmoralidad grave. State ex rel. Mays V. Mason, 29 Ore. 18 (Or. 1896). Según algunas leyes, una empresa también puede ser considerada responsable de extorsión.
la extorsión puede incluir amenazas de daño físico, persecución penal o exposición pública si la cantidad o valor exigido por una persona no se transfiere. Puede convertirse en una violación federal de la ley si se perpetra a través de un sistema informático, teléfono, por correo o en el uso de cualquier instrumento de comercio interestatal., La extorsión es un delito federal cuando interfiere con el comercio interestatal. Se castiga con multa, prisión o ambas cosas.
todas las leyes sobre extorsión exigen que se amenace a la persona o los bienes de la víctima. La amenaza de dañar a una persona en su carrera o reputación también es extorsión. Debe haber una intención de tomar dinero de otra persona. En la mayoría de los Estatutos, la intención se expresa en términos tales como ‘voluntariamente ‘ o’deliberadamente’., Cuando una persona cree erróneamente que otra persona le debe dinero y pide el pago, tales actos no equivaldrán al delito de extorsión. Sin embargo, cuando un oficial extrae dinero a la fuerza, esto equivaldrá a extorsión. No es necesario demostrar que el funcionario público tenía la intención de extraer dinero de la persona. Pero si un oficial toma un honorario no autorizado por la ley, bajo la creencia de que él/ella tiene derecho por ley a ello, y sin ninguna intención corrupta en el asunto, él / ella no es culpable de extorsión.
la extorsión está estrechamente relacionada con el robo y las falsas pretensiones., Esto se debe a que todos estos delitos entran dentro del delito común de robo. El robo difiere de la extorsión. En el robo, la propiedad se toma contra la voluntad y sin el consentimiento de la víctima. En la extorsión, la víctima consiente involuntariamente a entregar dinero o bienes. Smith V. State, 71 Fla. 639 (Fla. 1916).
tenga en cuenta que la extorsión se diferencia de otros de conversión de delitos en que por lo general no incluyen la física inmediata amenaza de daño, tales como un robo. La amenaza de robo se limita al daño físico inmediato a la víctima o a su hogar., La extorsión abarca una mayor variedad de amenazas. La extorsión puede ser cometido con o sin el uso de la fuerza y con o sin el uso de un arma. Una diferencia importante entre la extorsión y el robo es que la extorsión siempre implica una amenaza escrita o verbal, mientras que el robo puede ocurrir sin ninguna amenaza verbal o escrita. En cuanto a la diferencia entre las pretensiones falsas o el fraude y la extorsión, en el fraude la propiedad se obtiene mediante tergiversaciones en lugar de una amenaza.
El castigo por extorsión es una multa, prisión o ambas cosas. United States v. Xiao Qin Zhou, 428 F.,3d 361, 371 (2d Cir. N. Y. 2005). Sin embargo, cuando el delito es cometido por un funcionario público, la pena puede incluir la pérdida del cargo. En algunos estados, incluyendo California, una víctima de extorsión puede iniciar una acción civil y recuperar daños pecuniarios y punitivos del acusado.
chantaje y extorsión:
el chantaje es un delito que implica una amenaza con la intención de obligar a una persona a realizar un acto en contra de su voluntad o para tomar el dinero o la propiedad de una persona., En el chantaje, una amenaza puede o no consistir en lesiones físicas a una persona amenazada o a alguien amado por esa persona. A veces una amenaza puede ser dañar la reputación de una persona. En algunos casos, la amenaza sería para exponer un acto ilegal cometidos anteriormente por la víctima, si la víctima no puede someter a una demanda. El castigo por chantaje puede incluir una multa, encarcelamiento o ambos.
generalmente, chantaje es sinónimo de extorsión. Algunos estados distinguen el chantaje de la extorsión exigiendo que el chantaje se haga por escrito para que sea punible., Los Términos extorsión y chantaje a veces se dice que implican diferentes comportamientos. A menudo, la extorsión se refiere a una amenaza hecha por un funcionario público, mientras que el chantaje se refiere a una amenaza de recaudar dinero ilegalmente.
Una amenaza implica un acto de coacción. Es una expresión de la intención de infligir un mal o daño a otra persona. Robinson V. Bradley, 300 F. Supp. 665 (D. Mass. 1969). La amenaza debe consistir en actuar de manera que la víctima tenga un temor razonable de una respuesta negativa. Una amenaza también se define como una amenaza que mantiene inquieta la mente de una persona sobre la que opera una amenaza.,
generalmente, una amenaza es uno de los elementos de extorsión o chantaje. Para castigar un delito de extorsión, la Fiscalía debe demostrar que el motivo de la amenaza fue obtener dinero, propiedad u otra cosa de valor. Pero bajo algunos Estatutos, la amenaza se considera como un delito independiente. Por lo tanto, una amenaza sin ningún motivo también puede ser punible en algunas jurisdicciones.,
Los elementos básicos:
en su definición más básica, la extorsión es la obtención de bienes de otro, con su consentimiento, inducida por el uso indebido de la fuerza real o amenazada, la violencia, el miedo o bajo el color de un derecho oficial. United States v. Hooks, 2005 U. S. Dist. LEXIS 37466 (W. D. Tenn. Dic. 12, 2005). Lo más esencial es el uso de una amenaza para obtener dinero o cualquier cosa de valor que constituya el Delito de extorsión. La intención también se considera un elemento de extorsión. La extorsión es un delito de intención específica que requiere un estado de ánimo para cometer el delito., Por lo general, una demanda o una solicitud de una suma específica de dinero no se considera un requisito previo para una condena por extorsión. El pueblo C. Hesslink, 167 Cal. App. 3d 781 (Cal. App. 4th Dist. 1985).
se observó en People v. Fort, 138 Mich. App. 322 (Mich. Tomografía. App., 1984), que los elementos de la extorsión son:
- Comunicación;
- acusación amenazante de cualquier crimen o delito o cualquier daño a la persona o propiedad o madre, padre, esposo, esposa o hijo de otro,
- Con la intención de extorsionar dinero o ventaja pecuniaria para obligar a la persona así amenazada a realizar o abstenerse de realizar un acto contra su voluntad.
cabe señalar que la amenaza no se consideraba necesaria para la Comisión de extorsión en el common law., Sin embargo, en muchas jurisdicciones, el Delito de extorsión se ha ampliado para incluir la obtención de dinero, bienes o cualquier cosa de valor por cualquier persona, por medio de una amenaza.
es vital diferenciar entre la naturaleza de las amenazas que se requieren para constituir una extorsión o correo Negro. Uno recibe «amenazas» todos los días en que los acreedores amenazan con presentar una demanda, los competidores amenazan con tomar su Cuota de mercado, los propietarios amenazan con desalojar si no se paga el alquiler, etc. Generalmente, una amenaza significa algo que normalmente crea miedo., En la extorsión, el miedo puede ser inducida por una amenaza, ya sea para hacer un uso ilícito de la lesión a la persona o propiedad de la persona amenazada o de una tercera persona; o para acusar a él/ella de cualquier delito, o para exponer o para imputar a él/ella de cualquier desgracia o del crimen; o exponer cualquier secreto que le afecta. El pueblo contra Oppenheimer, 209 Cal. App. 2d 413 (Cal. App. 2D Dist. 1962). La amenaza puede consistir en la destrucción o lesión de una persona, su carácter o sus bienes.,
una amenaza se utiliza como un medio para obtener dinero u otras cosas de valor con el fin de obtener ganancias para la persona que hace la amenaza. Sin embargo, no es necesario que una persona que causa una amenaza deba obtener algo para sí misma. Incluso un intento de obtener algo para otra persona es suficiente para el Delito de extorsión. State v. Taylor, 30 Wn. App. 89 (Wash. Tomografía. App. 1981).,
La Ley Hobbs:
para la extorsión por parte de un funcionario del gobierno, bajo la Ley Hobbs, (Anti Racketeering Act) la prueba de acciones bajo el color del cargo es esencial para probar el delito y el delito requiere que el jurado determine que el funcionario público hizo algo bajo el color de su cargo para causar la concesión de beneficios. United States v. Aguon, 813 F. 2d 1413 (9th Cir. Guam 1987)., En otras palabras, para probar el Delito de extorsión bajo el color de un derecho oficial en violación de la Ley Hobbs, el gobierno solo necesita demostrar que un funcionario público ha obtenido un pago al que no tenía derecho, a sabiendas de que el pago se hizo a cambio de actos oficiales. Evans v. United States, 504 U. S. 255 (U. S. 1992).
la Ley Anti-crimen organizado o Ley Hobbs prescribe severas sanciones penales por actos de robo o extorsión que afectan el comercio interestatal., Para ser más específicos, la Ley Anti-crimen organizado o Ley Hobbs manifiesta un propósito de usar todo el poder constitucional que el Congreso tiene para castigar la interferencia con el comercio interestatal por extorsión, robo o violencia física. United States v. Bailey, 990 F. 2d 119 (4th Cir. S. C. 1993). Los tribunales han sostenido sistemáticamente que la Ley Hobbs debe ser objeto de una interpretación amplia que abarque una amplia gama de actividades extorsivas.
la Ley de Hobbs prevé el castigo penal de las personas que interfieran con el comercio mediante el uso de amenazas o violencia. United States v. Blair, 762 F. Supp. 1384 (N. D., Cal. 1991). La Ley establece que quien obstruye, retrasos, o afecte el comercio o el movimiento de cualquier artículo o mercancía, en el comercio, por robo o extorsión, o intentos, conspira, comete o amenaza de violencia física a cualquier persona o propiedad que está sujeta a una multa y/o encarcelamiento. 18 USCS § 1951. Cabe señalar que la Ley contra la Delincuencia Organizada se considera constitucional.
Hay dos elementos esenciales de la Ley Hobbs:
- interferencia con el comercio;
- extorsión.
– Stirone v. United States, 361 U. S. 212 (U. S. 1960).,
debe existir un nexo entre la presunta conducta extorsiva y el comercio interestatal. Cabe señalar que ambos elementos deben cargarse. Cuando solo se imputa un tipo particular de comercio, la condena debe basarse en ese cargo en particular y no en otro. Sin embargo, la extorsión real y el intento de extorsión son delitos separados en virtud de la Ley Hobbs. Si existe un intento de extorsión separado y discreto, entonces debe ser acusado por separado. United States v. Blair, 762 F. Supp. 1384 (N. D. Cal. 1991).
generalmente, las actividades laborales legítimas no están prohibidas por la Ley Hobbs., Sin embargo, las ramificaciones de las actividades laborales legítimas pueden llegar a ser ilegales. The Act does not proscribe the use of force to achieve legitimate collective-bargaining demands. El uso de la fuerza, la violencia o el miedo no es ilícito a menos que la obtención de la propiedad en sí sea ilícita porque el presunto extorsionista no tiene derecho a reclamar esa propiedad. Por lo tanto, la Ley Hobbs indica que la extorsión se puede lograr mediante el uso indebido de una fuerza real o amenazada, violencia, miedo o bajo el color de un derecho oficial. United States v. Russo, 708 F. 2d 209 (6th Cir. Mich. 1983).,
RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act):
el Título IX de la Ley de Control del crimen organizado de 1970 se conoce como la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado o ley RICO. El propósito de la ley RICO es frenar la amenaza del crimen organizado e impedir que se infiltre financieramente en operaciones comerciales legítimas que afecten al comercio interestatal. Sin embargo, el alcance de la ley no se limita estrictamente a estos dos objetivos y tiene un plan de Aplicación civil de gran alcance que abarca una amplia gama de objetivos, incluida la garantía de la integridad en el mercado.,
«actividad de chantaje» para los propósitos de la ley RICO significa cualquier acto «imputable» bajo varias leyes penales estatales descritas genéricamente, cualquier acto «procesable» bajo numerosas disposiciones penales federales específicas, incluido el fraude postal y electrónico, y cualquier «delito» que involucre bancarrota o fraude de valores o actividades relacionadas con drogas que sea «punible» bajo la Ley federal., La ley RICO prohíbe el uso de los ingresos derivados de un «patrón de actividad de chantaje» para adquirir un interés o establecer una empresa dedicada o que afecte el comercio interestatal; la adquisición o mantenimiento de cualquier interés en una empresa «a través» de un patrón de actividad de chantaje; conducir o participar en la conducta de una empresa a través de un patrón de actividad de chantaje; y conspirar para violar cualquiera de estas disposiciones.
el gravamen de la ofensa bajo la ley RICO es la derivación ilegal de los fondos.,vinculación con documentos de identificación y dispositivos de acceso, transacciones de crédito extorsivas, transmisión de información de juegos de azar, fraude postal, fraude electrónico, manipulación de testigos, represalias contra testigos, obstrucción de la aplicación de la ley estatal o local, interferencia con el comercio, soborno o extorsión, transporte interestatal en Ayuda de extorsión, pagos ilegales de fondos de bienestar, lavado de dinero, transacciones monetarias en bienes derivados de actividades ilegales, explotación sexual de niños, transporte interestatal de Bienes Robados, venta de Bienes Robados, malversación de fondos de la Unión, etc., Además, el fraude por quiebra, el fraude en la venta de valores, la fabricación delictiva, la importación, la recepción, la ocultación, la compra, la venta o el comercio de narcóticos u otras drogas peligrosas, y cualquier acto procesable en virtud de la Ley de información sobre transacciones monetarias y extranjeras se consideran actividades de extorsión.
Además, las violaciones de la ley estatal que constituyan «actividades de extorsión» bajo la Ley Federal RICO deben ser punibles con prisión por más de un año., Los delitos comprendidos en esta categoría incluyen el asesinato, el secuestro, el juego, el incendio intencional, el robo, el soborno, la extorsión, el tráfico de material obsceno y el tráfico de estupefacientes u otras drogas peligrosas. Los tribunales han sostenido que la lista de crímenes de ley estatal que pueden constituir «actividad de crimen organizado» bajo RICO es exclusiva. Overnite Transp. Co. V. caldo Internacional. of Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen & Helpers of America, AFL-CIO, 168 F. Supp. 2d 826 (W. D. Tenn. 2001).,
Por lo tanto, para establecer una violación de RICO, un demandante debe probar 1) la existencia de una empresa, 2) la obtención de ingresos del demandado a partir de un patrón de actividad de extorsión, y 3) el uso de cualquier parte de esos ingresos en la adquisición de una participación en la empresa u operación. United States v. Cauble, 706 F. 2d 1322, 1331 (5th Cir. 1983). además, debe haber un nexo entre la violación reclamada y la lesión del demandante, que debe derivarse del uso o la inversión de los ingresos del crimen organizado. Crowe V. Henry, 43 F. 3d 198, 205 (5th Cir. 1995), San Pablo Mercurio Ins. Co. v., Williamson, 224 F. 3D 425, 441 (5th Cir. Angeles. 2000).
el término «empresa», tal como se define en la ley, incluye cualquier individuo, sociedad, corporación, asociación u otra entidad legal, y cualquier sindicato o grupo de personas asociadas de hecho, aunque no sea una entidad legal. RICO se aplica tanto a empresas ilegítimas como legítimas. United States v. Thevis, 665 F. 2d 616 (5th Cir. Ga. 1982).
el término «actividad delictiva» se ha definido ampliamente en la ley a fin de abarcar cualquier acto que pueda ser procesado en virtud de una serie de leyes federales, tanto en casos civiles como penales., Los tribunales han sostenido que la aplicabilidad de la ley RICO no se limita a los miembros del crimen organizado y, por lo tanto, no es necesario demostrar ninguna conexión con el crimen organizado. La ley RICO prevé penas de prisión, multas y decomiso en caso de violación de sus disposiciones. 18 U. S. C. S. § 1963.
una violación de RICO requiere prueba de un «patrón de actividad de crimen organizado», a través de «al menos dos actos de actividad de crimen organizado, el último de los cuales ocurrió dentro de diez años.»18 U. S. C. § 1961 (5), Blue Cross & Blue Shield of N. J. Inc. V. Philip Morris, Inc., 36 F. Supp., 2d 560, 567 (E. D. N. Y. 1999). Los tribunales generalmente interpretan a RICO con liberalidad a fin de llevar a cabo sus fines de reparación. Para establecer un patrón, el demandante debe probar una relación entre los actos de actividad delictiva imputados y una amenaza de continuar la actividad, o la continuidad de dicha actividad. En otras palabras, la «continuidad más relación» produce un patrón de actividad de crimen organizado. H. J. Inc. V. Northwestern Bell Tel. Co., 492 U. S. 229 (U. S. 1989). Por lo tanto, el término «patrón» requiere al menos dos actos de actividad delictiva dentro de un período de 10 años. 18 U. S. C. S. § 1961 (5).,
una alternativa a mostrar un patrón de actividad de chantaje es mostrar el cobro de una deuda ilegal. Si bien debe haber al menos dos hechos ilícitos para establecer un patrón, solo se necesita una recopilación para establecer una violación. 18 U. S. C. A. § 1961 (6). El cobro de una deuda ilegal puede demostrarse mostrando una actividad de juego que viola la ley federal, estatal o local, o una deuda incurrida en relación con esa actividad de juego y el cobro de la deuda., Este método de probar el cobro de una deuda ilegal se aplica incluso en un estado que no tiene una prohibición legal específica del negocio de los juegos de azar.
«Mientras que la empresa y el patrón de actividad del crimen organizado son elementos independientes de RICO delito, la prueba de estos dos elementos no necesitan ser separadas o distintas, pero en realidad se funden.»United States v. Patrick, 248 F. 3d 11 (1st Cir. Masa. 2001).
RICO crea tres delitos sustantivos que prohíben la adquisición, establecimiento u operación de una empresa con ingresos derivados ilegalmente., Por lo tanto, es ilegal adquirir el control de una empresa mediante la extorsión o un plan para defraudar, o puede mantener un interés en una empresa mediante el soborno. United States v. Parness, 503 F. 2d 430 (2d Cir. N. Y. 1974).
es un delito sustantivo bajo la ley RICO usar una empresa para cometer actos ilegales., En este sentido, los demandantes deben probar (1) la existencia de una empresa que afecta al comercio interestatal o extranjero, (2) que el demandado fue empleado por o asociado con la empresa, (3) que el demandado participó en la conducción de los asuntos de la empresa, y (4) que dicha participación fue a través de un patrón de actividad de chantaje. Sin embargo, el demandante no necesita probar el empleo real del demandado o su asociación con la empresa independiente de la actividad delictiva., La ley RICO solo requiere prueba de la Asociación del acusado con actividades ilegales de la empresa y los extraños asociados que participan en los asuntos de una empresa de crimen organizado también pueden ser considerados responsables de una violación de RICO. United States v. Tille, 729 F. 2d 615 (9th Cir. Lavar. 1984).
además de los delitos sustantivos, la ley RICO también crea un delito de conspiración, que requiere prueba de violación de una disposición RICO sustantiva., Para incurrir en Responsabilidad, un miembro de una conspiración empresarial, por sus palabras o acciones, debe haber manifestado objetivamente un acuerdo para participar, directa o indirectamente, en los asuntos de una empresa mediante la Comisión de dos o más delitos determinantes. Un acusado no necesita tener que llevar a cabo realmente los actos determinantes; un acusado puede ser condenado siempre y cuando haya aceptado cometer tales actos. La complicidad en la Comisión de dos hechos determinantes también es punible si se cumplen todos los demás requisitos de RICO.,
en una acción penal, una acusación suficiente debe contener los elementos del delito e informar al acusado de la naturaleza de la acusación. En un proceso RICO, la acusación debe alegar suficientemente que la empresa en cuestión tuvo un efecto sobre el comercio interestatal o participó en él para formar una base jurisdiccional para la violación en virtud de la Ley. United States v. Teitler, 802 F. 2d 606 (2d Cir. N. Y. 1986). Por lo tanto, el gobierno tiene que particularizar su acusación identificando el tipo de intereses sujetos a decomiso en virtud de la ley RICO., Además, los actos que aparentemente no están relacionados pueden unirse a través de un cargo sustantivo RICO, que proporcionará una conexión general con la acusación. Un cargo de conspiración RICO puede proporcionar la conexión entre dos conspiraciones de otra manera no relacionadas necesarias para satisfacer los requisitos de acumulación. United States v. Welch, 656 F. 2d 1039 (5th Cir. Tex. 1981).
los procesamientos por violaciones sustantivas de RICO y conspiraciones de RICO se rigen por un estatuto federal de prescripción de cinco años. 18 U. S. C. A. § 3282., En materia de violaciones sustantivas RICO, el plazo de prescripción comienza a correr en el momento de la última violación sustantiva cometida por el demandado. Cuando, como en el caso de las conspiraciones de RICO, el plazo de prescripción comienza a correr en el momento en que los objetivos de la conspiración son cumplidos o abandonados por los conspiradores, o en el momento de la comisión del último acto manifiesto en apoyo de dicha conspiración. United States v. Persico, 832 F. 2d 705 (2D Cir. N. Y. 1987)., Cabe señalar que los juicios por tanto las violaciones sustantivas de RICO y RICO conspiraciones se rigen por el ya mencionado de cinco años de la ley federal de las limitaciones y estado de la ley del estatuto de limitaciones no son aplicables a este respecto.
18 U. S. C. A. § 1962 enumera las actividades prohibidas en virtud de la ley RICO y establece que las personas que infrinjan la ley están sujetas a una multa o prisión, o ambas, además de la pena de confiscación de bienes. La pena de decomiso tiene por objeto destruir la base económica a través de la cual las personas constituyen una amenaza grave., Un tribunal puede ordenar el decomiso en el caso tanto de conspiraciones RICO como de delitos sustantivos RICO. United States v. Caporale, 806 F. 2d 1487 (11th Cir. Fla. 1986). Sin embargo, si un acusado es condenado por conspiración para violar RICO, cuando de hecho no ha recibido ningún producto de la empresa ilegal, entonces la confiscación sería inapropiada ya que la ley solo permite la confiscación de los intereses adquiridos o mantenidos como resultado de una violación de RICO. 18 U. S. C. S. § 1963(a)(1).,
Se prohíbe a los terceros intervenir en el juicio o la apelación de una causa penal que implique decomiso y sólo se les permite hacer valer sus intereses en los procedimientos posteriores a la condena. Sin embargo, como medio de salvaguardar los intereses de terceros, cada una de esas partes tiene derecho a una audiencia para decidir sobre la validez de su supuesto interés en la propiedad.
daños civiles por violaciones de RICO:
el esquema de ejecución civil proporciona un derecho privado de acción por daños contra los infractores de RICO., Los recursos civiles son de carácter más amplio y no se limitan a las demandas contra personas relacionadas con la delincuencia organizada. Sin embargo, las disposiciones civiles RICO son inaplicables a reclamos por daños o pérdidas económicas que surjan de lesiones personales como lesiones físicas, angustia emocional, pérdida de consorcio y muerte por negligencia.
para establecer un reclamo RICO, un demandante debe demostrar una violación del Estatuto RICO, una lesión a los negocios o la propiedad y que la lesión fue causada por la violación del Estatuto. De Falco V. Bernas, 244 F. 3d 286 (2D Cir. N. Y. 2001).,
un demandante no necesita establecer una lesión de crimen organizado distinta de la que ocurre como resultado de los actos predicados mismos. A sería suficiente demostrar que el perjuicio fue resultado de cualquiera de los actos determinantes. Del mismo modo, una acción civil privada no requiere la condena previa del acusado de una violación de RICO, o de los delitos determinantes subyacentes.
el plazo de prescripción de las acciones de ejecución civil es de cuatro años., Una causa de acción RICO se acumulará solo si los daños o lesiones son claras y definidas y cuando un demandante puede probar múltiples lesiones RICO, una causa de acción separada se acumulará y un nuevo estatuto de limitaciones de cuatro años comenzará a correr para cada lesión. Rodríguez contra Banco Cent., 917 F. 2d 664 (1st Cir. P. R. 1990).
la ley RICO prevé daños triples y una persona lesionada puede recuperar el triple de los daños que sufre. La presunción general es que los daños punitivos son inapropiados en una acción civil RICO. Sin embargo, hay autoridad contraria., Por ejemplo, en el distrito de Columbia, se permite una indemnización punitiva cuando existe una base válida para una indemnización compensatoria. «Cuando un demandante ha sufrido daños reales, puede obtener daños punitivos al demostrar que los demandados actuaron con fraude grave, arbitrariedad, malicia o indiferencia deliberada por los derechos de los demás.»Al-Kazemi V. General Acceptance & Inv. Corp, 633 F. Supp. 540 (D. D. C. 1986).La persona lesionada también tiene derecho a costos y honorarios razonables de abogado.,
conclusión:
La capacidad de recibir daños triples y costos y honorarios de abogados hace que la utilización de RICO al reclamar daños y perjuicios por extorsión u otros actos de extorsión de valor extremo, pero tenga en cuenta que tales recursos solo están disponibles si el comercio interestatal estaba involucrado de alguna manera. Con el correo electrónico, internet y los teléfonos como parte de la mayoría de las transacciones ahora, tal requisito puede ya no ser tanto una barrera como lo fue una vez.,
dicho esto, una acción por extorsión combinada o no con un reclamo RICO es un reclamo sustantivo que requiere una planificación estratégica cuidadosa y una expectativa de que la defensa será agresiva y prolongada. Vea nuestro Artículo complementario sobre Costo Beneficio en litigios.