Ciudadela LLC
Chicago
Fundador y Director Ejecutivo, Kenneth C. Griffin
1,200
Fondo de Cobertura de la Gestión, Administración
www.,citadelgroup.com
Citadel LLC opera dos negocios principales: Citadel, uno de los gestores de activos alternativos más grandes del mundo, y Citadel Securities, su brazo de agente de bolsa, que negocia acciones, opciones de capital y swaps de tasas de interés para clientes minoristas e institucionales. Citadel gestiona inversiones alternativas que cubren todas las clases de activos, estrategias de inversión y regiones globales. Se expandió desde el comercio y el cortocircuito hasta la venta de activos corporativos y préstamos a empresas en mercados en crecimiento como China., Citadel tiene oficinas en Chicago, Nueva York, Boston, San Francisco, Dallas, Londres y Hong Kong, y en julio de 2018 estableció una unidad de negocio irlandesa, conocida como Citadel Securities GCS, ubicada en Dublín.
Además de invertir, Citadel también dirige negocios de creación de mercado y administración de fondos de cobertura y también cultiva algo de capital a gerentes independientes.
Citadel Securities es el mayor creador de mercado de acciones y opciones de Estados Unidos, responsable de una de cada cinco operaciones de acciones en Estados Unidos y del 40% del volumen de acciones minoristas.,
Los principales fondos de cobertura de Citadel, Wellington LLC y Kensington Global Strategies, tuvieron un año difícil durante la crisis financiera de 2008, cuando la firma detuvo los retiros de los inversores. Sin embargo, el rendimiento de los fondos se recuperó en 2009 y la empresa comenzó a permitir a los clientes retirar su dinero de nuevo. El fondo Kensington de Citadel terminó 2009 con un aumento de más del 61 por ciento y los fondos Kensington y Wellington tuvieron un rendimiento del 10 por ciento en 2010. En agosto de 2011, los rendimientos de los fondos para el año fueron del 15 por ciento.
Citadel es titular de acciones ordinarias e instrumentos de deuda de E*TRADE FINANCIAL., El fundador y CEO de Citadel, Kenneth C. Griffin, fue nombrado miembro de la Junta Directiva de E*TRADE en junio de 2009, un derecho otorgado bajo el Acuerdo de inversión de Citadel de 2007. En septiembre de 2009, la empresa vendió una parte de su inversión original en E*Trade para reducir su exposición a una sola inversión. También redujo sus activos de «Nivel 3» (activos que son difíciles de valorar con precisión y de negociar).
historia
Citadel se lanzó como gestor de fondos de cobertura en 1990 y en 2008 gestionó más de 11 mil millones de dólares en activos como gestor global de inversiones alternativas.,
en abril de 2008, Citadel contrató al ex JPMorgan Chase & Co. el banquero de inversiones Derek Kaufman para dirigir su negocio de renta fija en los Estados Unidos, el segundo mes consecutivo el fondo de cobertura había allanado el banco bulge-bracket. Citadel también atrapó a Patrick Edsparr de JPMorgan Chase ese año para dirigir la división europea del fondo de cobertura.
el 15 de julio de 2008, se reveló que los EE.UU., Securities and Exchange Commission (SEC) había enviado citaciones a más de 50 asesores de fondos de cobertura mientras investigaba si los individuos difundían rumores falsos para manipular acciones en dos firmas de Wall Street. Las citaciones buscaban datos comerciales y de comunicaciones relacionados con las ventas en corto y el comercio de opciones en Bear Stearns Cos. o Lehman Brothers Holdings Inc. Los rumores habían sido culpados por el colapso del Banco de inversión Bear Stearns y por una caída en las acciones de Lehman. Algunos de los asesores de los fondos de cobertura recibieron citaciones relacionadas con ambas investigaciones, mientras que otros fueron contactados con respecto a una sola.,
en octubre de 2008, Citadel tomó la medida inusual de emitir una declaración para desviar los rumores de que podría estar en problemas. Citadel dijo que la charla era «categóricamente falsa». Horas más tarde, Griffin realizó una conferencia telefónica de emergencia y dijo que Citadel estaba bien. La firma tenía amplias facilidades de efectivo y financiamiento disponibles, y sus inversionistas habían retirado solo una pequeña cantidad de su dinero, dijo. En Oct. El 31 de diciembre de 2008, Reuters informó que Citadel estaba cerrando su cartera de fondos llamada fusión, un fondo que había comenzado 18 meses antes con su propio capital.,
CME Group y Citadel en octubre de 2008 anunciaron que habían ejecutado una hoja de términos no vinculante para lanzar una empresa conjunta dentro de los 30 días. Sería la primera plataforma electrónica de negociación plenamente integrada con un mecanismo central de compensación de entidades de contrapartida para las permutas de cobertura por impago (CDS). La compensación de CME sería la contraparte central para esta solución.
Citadel dijo que retiraría a su miembro de la junta del intercambio electrónico de liquidez Elx respaldado por el banco en octubre de 2008., Citadel dijo que mantendría una participación en el capital y utilizaría la aún por lanzar plataforma Elx, que tenía como objetivo desafiar el dominio de la CME en los futuros del Tesoro. Sin embargo, la empresa planeaba centrarse en la plataforma de negociación y Compensación de CDS que se estaba desarrollando con CME.
Northern Trust Corp. adquirió Omnium LLC, la unidad de administración de fondos de Citadel, en 2011.
Citadel contrató a Jamil Nazarali y Matt Cushman, ex ejecutivos de Knight Capital Group Inc., en abril de 2011 para liderar un nuevo esfuerzo en el comercio cuantitativo.,
en agosto de 2011, se informó que Ken Griffin estaba tratando de vender el Banco de inversión de Citadel que una vez había esperado rivalizar con Goldman Sachs. El banco de inversión tardó tres años en construirse e involucró un componente de investigación de acciones que también estaba cerrando. Wells Fargo & Co. contrató a 25 de los banqueros de inversión de Citadel, y también asumió los acuerdos en los que esos banqueros estaban trabajando.
en septiembre de 2015, Citadel Securities lanzó un negocio Europeo de creación de mercados de renta fija, continuando su desafío al dominio bancario de la negociación de deuda pública y derivados., Citadel pretendía utilizar esto como un primer paso para construir un negocio comercial europeo más amplio. Inicialmente ofrecerá operar swaps denominados en dólares estadounidenses a clientes europeos durante el horario de negociación local.
en 2016, Citadel acordó adquirir las operaciones de negociación de capital de la División de escritorio de comercio automatizado de Citigroup, una de las pioneras del comercio de alta frecuencia, en 2016. Citigroup compró ATD por alrededor de 6 680 millones en 2007.
En julio de 2016 Citadel contrató a Kevin Turner, director de operaciones de Microsoft, para convertirse en CEO de su unidad de valores., Turner partió menos de un año después, en enero de 2017, para ser reemplazado por Peng Zhao, quien ha trabajado para Citadel durante aproximadamente una década.
en enero de 2017, Citadel Securities acordó pagar 2 22.6 millones a los reguladores del mercado de EE.UU. para liquidar los cargos de que engañó a los clientes sobre los precios que obtenían por algunas de sus transacciones. La SEC dijo que dos de los algoritmos que Citadel utilizó para ejecutar órdenes en nombre de inversores minoristas no habían tratado de obtener el mejor precio en el mercado.
en diciembre de 2018 Citadel Securities acordó pagar multas de 3 3.,5 millones a la SEC por presentar datos incompletos e inexactos de la hoja azul. La SEC utiliza dichos datos para investigar posibles operaciones con información privilegiada y otros fraudes.
en mayo de 2019, Citadel Securities invirtió 5 5 millones en The Small Exchange, una bolsa de futuros centrada en la venta minorista de startups.
Se informó en octubre de 2020 que Citadel Securities planeaba adquirir la unidad de creación de mercado de IMC en la Bolsa de valores de Nueva York (NYSE). La adquisición ampliaría la posición de Citadel como uno de los corredores de piso más grandes en el piso NYSE en términos de capitalización de mercado y número de valores.,
personas clave
El fundador y CEO de Citadel, Ken Griffin, ha guardado su privacidad cuidadosamente y, en su mayoría, ha evitado el contacto con los medios. Un perfil de él apareció en la edición de mayo de 2007 de la revista Portfolio, y en un prominente artículo de mayo de 2008, arremetió contra los banqueros por su inexperiencia y pobre juicio sobre la crisis crediticia de 2008.,
- Kenneth Griffin, Fundador y CEO
- Peng Zhao, Director Ejecutivo de Citadel Securities
- Jamil Nazarali, Director General Senior y Jefe de servicios de ejecución de Citadel
- Paul Hamill, jefe Global de renta fija, monedas y productos básicos en Citadel Securities.
- Gerald Beeson, COO
- Adam Cooper, director gerente Senior y asesor jurídico general
- Alex Lurye, Jefe de construcción de cartera Global y riesgo
- Citadel Securities Ireland operará en SIX Swiss Exchange. The Trade News (En Inglés).,
- Citadel Securities recluta al segundo ex regulador de acciones. El Financial Times.
- Hedge Fund 2009 Performance Numbers. Marketfolly.
- 2010 Hedge Fund Returns: Performance Numbers From Top Managers. Marketfolly.
- Los fondos de cobertura ven rojo Este año después del brutal agosto. Reuters.
- Kenneth Griffin se une a la Junta financiera de E-Trade. Hedgeweek.
- Citadel permite a los inversores sacar fondos. El Wall Street Journal.
- acerca de Citadel. CitadelGroup.com.
- Hedge Fund Citadel contrata a otro banquero de JPMorgan. Reuters.,
- citaciones de la SEC sobre 50 asesores de fondos de cobertura: informe. Reuters.
- El Jefe de la Ciudadela niega los rumores de problemas. NYTimes.com.
- Citadel cerrando su fondo de cartera de fondos. Reuters.
- CME Group y Citadel lanzarán la primera plataforma de negociación integrada de permutas de cobertura por impago y facilidad de contraparte Central, vinculada a la compensación de CME (comunicado de prensa). Grupo CME.
- Northern Trust acepta adquirir la unidad Omnium de la Ciudadela de Ken Griffin. Bloomberg.
- Ciudadela para iniciar la unidad Quant con Nazarali del Caballero, Cushman. Crain es Chicago.,
- Jefe de la Ciudadela renuncia sueño para el Banco de inversión. NYTimes.com.
- Ciudadela dijo en conversaciones para vender Banco de inversión, cerrar la investigación. Bloomberg BusinessWeek.
- Wells Fargo puntúa Citadel Investment-Bank Talent, Deals. Wall Street Journal.
- Citadel se introduce en el mercado europeo de swaps. El Financial Times.
- Citadel compra activos del Pionero de comercio de Velocidad de Citigroups, ATD. Bloomberg.
- Citadel nombra a Microsoft COO para dirigir la unidad de valores. El negocio de Crain en Chicago.,
- Citadel Securities, Natixis & MUFG multado con 6 6 millones por fallas en los datos de la hoja azul. The Trade News (En Inglés).
- La Pequeña Bolsa recauda $10 millones de Citadel Securities y Jump Capital en una nueva ronda de financiamiento estratégico. Comunicado De Prensa.
- Citadel Securities expande la unidad de piso de negociación en NYSE con la adquisición de IMC. comercio.
- abriendo la Ciudadela. Cartera.
- Kenneth Griffin, fundador de Citadel Investment, golpea a sus compañeros. International Herald Tribune.