Svig

Nordamerika

Canada

straffelovens afsnit 380(1) indeholder den generelle definition for svig i Canada:

380.,r konstateret eller ikke, af en ejendom, penge eller værdifulde sikkerhed eller nogen service,

(a) har begået en strafbar lovovertrædelse og straffes med en fængselsstraf, der ikke overstiger fjorten år, hvor genstanden for den lovovertrædelse, der er en testamentarisk instrument eller værdien af genstanden for den strafbare handling i mere end fem tusinde dollars; eller (b) er skyldig (i) af en strafbar handling, og er ansvarlig for at fængselsstraf for en periode på højst to år, eller (ii) af en lovovertrædelse, der straffes på summarisk domfældelse, hvor værdien af genstanden for den strafbare handling ikke overstige fem tusind dollars.,

ud over de sanktioner, der er skitseret ovenfor, kan retten også udstede et forbud i henhold s. 380.2 (der forhindrer en person fra “søger at opnå eller fortsætter med enhver form for beskæftigelse, eller for at blive eller at være frivillig i en hvilken som helst egenskab, der involverer, der har myndighed over fast ejendom, penge eller værdifulde sikkerhed af en anden person”). Det kan også gøre en restitution ordre under s. 380.3.

de Canadiske domstole har fastslået, at lovovertrædelsen består af to forskellige elementer:

• en forbudt handling af bedrag, løgn eller andre svigagtige midler., I mangel af bedrag eller løgn vil domstolene objektivt se efter en “uærlig handling”; og
• berøvelsen skal være forårsaget af den forbudte handling, og berøvelse skal vedrøre ejendom, penge, værdifuld sikkerhed eller enhver tjeneste.

Canadas Højesteret har fastslået, at berøvelse er opfyldt på bevis for skade, fordomme eller risiko for fordomme; det er ikke afgørende, at der er faktiske tab., Berøvelse af fortrolige oplysninger, der har karakter af en forretningshemmelighed eller et ophavsretligt beskyttet materiale, der har kommerciel værdi, er også blevet anset for at være omfattet af den strafbare handling.

Usa

Kriminelle svindel

bevis krav til kriminelle svindel afgifter i Usa er stort set de samme som kravene for andre forbrydelser: skyld skal bevises ud over en rimelig tvivl. I hele USA svig afgifter kan være forseelser eller felonies afhængigt af mængden af tab involveret. Svig med høj værdi kan også udløse yderligere sanktioner., For eksempel vil tab på $500,000 eller mere i Californien resultere i yderligere to, tre eller fem års fængsel ud over den almindelige straf for svig.den amerikanske regerings anmeldelse af svig fra 2006 konkluderede, at svig er en markant underrapporteret kriminalitet, og mens forskellige agenturer og organisationer forsøgte at tackle problemet, var der behov for større samarbejde for at opnå en reel indflydelse i den offentlige sektor. Omfanget af problemet pegede på behovet for en lille, men højdrevet krop til at samle de mange initiativer til bekæmpelse af svig, der eksisterede.,

Civil svindel

Selv om elementer, der kan variere fra jurisdiktion, og de specifikke beskyldninger, en sagsøger, der indgiver en retssag, som påstået svindel, der er typiske elementer i en bedrageri-sag i Usa er der:

1. Nogen misbruger et materiale, for at få handling eller undladelse af en anden person;
2. Den anden person er afhængig af de urigtige oplysninger; og
3. Den anden person, der lider skade som følge af den handling eller undladelse, der træffes i tillid på de urigtige oplysninger.,

for At etablere et civilt søgsmål af svig, de fleste jurisdiktioner i Usa kræver, at hvert element af svig krav gøres gældende med særegenhed og bevises ved en overvægt af beviser, hvilket betyder, at det er mere sandsynligt end ikke, at den svindel, fandt sted. Nogle jurisdiktioner indføre en højere bevismæssig standard, såsom Washington State ‘s krav om, at elementer af svig bevises med en klar, sammenhængende og overbevisende beviser (meget sandsynligt, beviser), eller Pennsylvania’ s krav om, at common law svig bevises ved klare og overbevisende beviser.,

mål for skader i tilfælde af svig er normalt beregnet ved hjælp af en af to regler:

1. Den “fordel af handel” – regel, der giver mulighed for genopretning af skader i mængden af forskellen mellem værdien af den faste ejendom, hvis det havde været repræsenteret, og dets faktiske værdi;
2. Out-of-pocket tab, som giver mulighed for inddrivelse af skader i mængden af forskellen mellem værdien af det, der blev givet, og værdien af, hvad der blev modtaget.,

særlige skader kan tillades, hvis det viser sig at være forårsaget af sagsøgtes svig, og skadesbeløbene bevises med specificitet.

mange jurisdiktioner tillader en sagsøger i en svigssag at søge straffende eller eksemplariske skader.

Pacific Asia

Kina

storyhang Yingyus historiesamling The Book of S .indles (tilgængelig her; ca. 1617) vidner om voldsom kommerciel svig, især involverer rejsende forretningsfolk, i det sene Ming-Kina.,Tidsskriftet Science rapporterede i 2017, at svig er udbredt i den kinesiske akademiske verden, hvilket resulterer i adskillige artikeludtrækninger og skade på Kinas internationale prestige.The Economist, CNN, og andre medier rapporterer regelmæssigt om hændelser med svig eller dårlig tro på kinesisk forretnings-og handelspraksis. Forbes citerer cyberkriminalitet som en vedvarende og voksende trussel mod kinesiske forbrugere.

Europa

Storbritannien

i 2016 var den anslåede værdi tabt som følge af svig i Det Forenede Kongerige 193 milliarder pund om året.,

i Januar 2018 rapporterede Financial Times, at værdien af britisk svig ramte en 15-årig højde på 2.1 2.11 bn i 2017, ifølge en undersøgelse. Artiklen sagde, at regnskabsfirmaet BDO undersøgte rapporterede tilfælde af svig til en værdi af mere end 50,000 50,000 og fandt, at det samlede antal steg til 577 i 2017 sammenlignet med 212 i 2003. Undersøgelsen fandt, at det gennemsnitlige beløb, der blev stjålet i hver hændelse, steg til 3 3.66 m, op fra 1.5 1.5 m i 2003.,fra November 2017 er svig den mest almindelige strafbare handling i Storbritannien ifølge en undersøgelse foretaget af Cro .e Clark .hitehill, e .perian og Center for Counter Fraud Studies. Undersøgelsen antyder, at Det Forenede Kongerige mister over 190 milliarder pund om året til svig. 190 190 milliarder er mere end 9% af Storbritanniens forventede BNP for 2017 ($2,496 (2, 2,080) milliarder ifølge ‘Statistics Times). Skønnet for svig i Det Forenede Kongerige er mere end hele BNP i lande som Rumænien, .atar og Ungarn.,

ifølge en anden anmeldelse fra Det britiske Velgørenhedssvindel Advisory Panel (FAP), tegnede forretningssvindel sig for 14 144bn, mens Svig mod enkeltpersoner blev anslået til 9 9.7 mia. FAP har været særlig kritisk over for den støtte, som politiet har til rådighed for ofre for svig i Det Forenede Kongerige uden for London., Selvom ofre for svig generelt henvises til Storbritanniens nationale rapporteringscenter for svig og cyberkriminalitet, Handlingssvindel, fandt FAP, at der var “lille chance” for, at disse kriminalitetsrapporter ville blive fulgt op med nogen form for materiel retshåndhævelsesaktion fra de britiske myndigheder, ifølge rapporten.

i Juli 2016 blev det rapporteret, at svigagtige aktivitetsniveauer i Storbritannien steg i 10-årene til 2016 fra 52 52 milliarder til 19 193bn., Dette tal ville være et konservativt skøn, da som den tidligere kommissær for City of London-politiet, Adrian Leppard, har sagt, kun 1 ud af 12 sådanne forbrydelser rapporteres faktisk. Donald Toon, direktør for NCA ‘ s economic crime command, udtalte i Juli 2016:”de årlige tab for Storbritannien fra svig anslås til at være mere end 19 190 mia.” Tal udgivet i oktober 2015 fra Crime Survey of England og .ales fandt, at der havde været 5.,1 million tilfælde af svig i England og .ales i det foregående år, der påvirker en anslået en ud af 12 voksne og gør det til den mest almindelige form for kriminalitet.

Også i juli 2016, Office for National Statistics (ONS), udtalte, at “Næsten seks millioner bedrageri og cyber forbrydelser blev begået sidste år i England og Wales, og vurderede, at der var to millioner computer misbrug handlinger og 3,8 millioner bedrageri lovovertrædelser i de 12 måneder til udgangen af Marts 2016.”Svig påvirker en ud af ti mennesker i Storbritannien. Ifølge ONS, mest svig vedrører bankkontosvindel., Disse tal er adskilt fra det overordnede skøn, at yderligere 6.3 millioner forbrydelser (adskilt fra svig) blev begået i Storbritannien mod voksne i året til marts 2016.

svig blev ikke inkluderet i et “Kriminalitetsskadeindeks”, der blev offentliggjort af Office for National Statistics i 2016. Michael Levi, professor i kriminologi ved Cardiff University, bemærkede i August 2016, at det var “dybt beklageligt” svig bliver udeladt af det første indeks på trods af at være den mest almindelige forbrydelse rapporteret til politiet i Storbritannien., Levi sagde ” hvis du har nogle kategorier, der er udelukket, bliver de automatisk udeladt af politiets prioriteter.”Chefen for National Audit Office( NAO), Sir Anyas Morse har også sagt “for længe, som en lav værdi, men høj volumen kriminalitet, online svig er blevet overset af regeringen, retshåndhævelse og industri. Det er nu den mest almindeligt oplevede kriminalitet i England og .ales og kræver et presserende svar.”

England, .ales og Nordirland

siden 2007 har svig i England og .ales og Nordirland været omfattet af Fraud Act 2006., Loven blev afgivet kongelig samstemmende udtalelse den 8.November 2006 og trådte i kraft den 15. januar 2007.

loven giver en lovpligtig definition af den strafbare handling af svig, der definerer den i tre klasser—svig ved falsk repræsentation, svig ved ikke at videregive oplysninger og svig ved misbrug af stilling. Det giver, at en person fundet skyldig i bedrageri er med bøde eller fængsel i op til tolv måneder om summarisk domfældelse (seks måneder i det Nordlige Irland), eller en bøde eller fængsel i op til ti år på vores overbevisning om anklageskriftet., Denne handling erstatter i vid udstrækning lovene om opnåelse af ejendom ved bedrag, opnåelse af en økonomisk fordel og andre lovovertrædelser, der blev oprettet i henhold til Tyveriloven 1978.

Skotland

i skotsk ret er Svig omfattet af common LA.og en række lovbestemte lovovertrædelser. De vigtigste overtrædelser af svig er almindelig svig, ytring, underslæb, og lovpligtig svig. Fraud Act 2006 finder ikke anvendelse i Skotland.,

statslige organisationer

Kontoret for alvorlig Svig er en del af Det Forenede Kongeriges regering, der er ansvarlig over for justitsministeren.

National Fraud Authority (NFA) var indtil 2014 et regeringsorgan, der koordinerede bekæmpelsen af svig i Det Forenede Kongerige.cifas er en britisk tjeneste til forebyggelse af svig, en non-profit-medlemsorganisation for alle sektorer, der gør det muligt for organisationer at dele og få adgang til svindeldata ved hjælp af deres databaser., CIFA ‘ er er dedikeret til forebyggelse af svig, herunder internt svig fra Personale, og identifikation af økonomisk og beslægtet kriminalitet.