Nogle af de mest komplekse og højt profilerede typer af kriminelle undersøgelser er dem, der involverer kriminalsager med hvid krave. Selvom udtrykket kan henvise til forbrydelser, der spænder fra værdipapirsvindel til underslæb til hvidvaskning af penge, “kriminalitet i hvid krave” henviser generelt til en ikke-voldelig forbrydelse begået for økonomisk gevinst, ifølge Investopedia. Disse forbrydelser er normalt undersøgt af føderale agenturer som FBI og Securities and e .change Commission sammen med statslige agenturer.,faktisk etablerede Utah Amerikas første online register for kriminelle med hvid krave i 2016, siger Investopedia. De, der er dømt for forbrydelser med hvid krave, udsættes for fængselsstraffe sammen med muligheden for at betale millioner af dollars i økonomiske skader og bøder.
fordi de, der er involveret i kriminalitet i hvid krave, normalt er højtstående erhvervsfolk og ledere, gør alvorlige sager normalt overskrifter landsdækkende og endda globalt. Følgende er nogle af de mest berømte (eller berygtede) virksomheder og personer, der er involveret i hvid krave kriminalsager., Disse eksempler viser, at, mens sådanne forbrydelser involverer store mængder penge og omfattende skjul, uddannede retshåndhævende fagfolk er i stand til at undersøge og retsforfølge forbrydelser med hvid krave med succes.
Enron
i denne berømte kriminalsag med hvid krave tog et firma, der engang var vellykket, til ordninger for at skjule tab og fremstille overskud. Selvom Enron-aktier var værd $ 90.75 på sit højeste, faldt de til kun $ 0.67, efter at virksomheden indgav konkurs i 2002., Nogle af de kriminelle praksis, der er involveret i Enron-sagen, omfattede brug af ikke-balanceførte special purpose vehicles (SPV ‘ er) for at skjule stigende gæld og “giftige aktiver” fra både investorer og kreditorer. Chief Financial Officer (CFO) andre.Fasto. blev holdt stort set ansvarlig for at orkestrere disse falske forretningstaktikker.
Worlorldcom
som en af de “største regnskabsskandaler i amerikansk historie”, ifølge CBS ne .s, begyndte investigationorldcom-undersøgelsen, da interne revisioner fandt “ukorrekt bogføring af mere end $3.8 milliarder i udgifter over fem kvartaler.,”Disse regnskabsmæssige uregelmæssigheder var ikke i overensstemmelse med almindeligt accepterede regnskabsprincipper og resulterede i fratræden af senior vice president og controller David Myers samt afskedigelser for mere end 17,000 employeesorldcom-medarbejdere.
HealthSouth
i 2004 opdagede revisorer “hundreder af millioner af dollars i tidligere urapporteret regnskabssvindel hos HealthSouth”, ifølge ne.York Times. Kæden af hospitaler og klinikker viste sig at have ” $ 2.,5 milliarder i svigagtig regnskabsposter fra 1996 til 2002, $500 millioner i forkerte regnskabsmæssige äó_ og andre elementer, der er involveret i opkøb fra 1994 til 1999, og $800 millioner til $1.6 mia i ‘aggressive regnskab’ fra 1992 til Marts 2003,” det samme artikel rapporter. Dette bragte det samlede udvalg af svigagtige poster til en svimlende $ 3.8 milliarder til $4.6 milliarder. Grundlægger Richard M. Scrushy blev tiltalt for 84 tællinger med svig, og mindst fem tidligere CFO ‘ er erklærede sig skyldige for anklager.,
Bernard Madoff
måske er den mest kendte kriminelle i hvid krave Bernard Madoff, der blev dømt for svig, der kostede investorer 65 milliarder dollars i 2009. Formueforvaltningsdelen af hans virksomhed tog penge fra investorer til at betale tidligere investorer uden nogensinde at investere midler. Madoff, den tidligere formand for Nasdaq og grundlægger af en vellykket Wall Street firma, blev idømt 150 års fængsel for at køre “en omfattende Ponzi scheme, som lovede store afkast på investeringer,” Investopedia siger.,
Wellsells Fargo
et af de seneste tilfælde af en forbrydelse med hvid krave involverer Fells Fargo, en bank-og finanstjenesteudbyder. I 2016, ” føderale regulatorer sagde employeesells Fargo (WFC) medarbejdere hemmeligt skabt millioner af uautoriserede bank-og kreditkortkonti ä without without uden deres kunder at vide det ä since since siden 2011,” CNN Money siger.1.5 millioner falske indlånskonti og indsendelse af 565.443 kreditkortansøgninger gjorde det muligt for medarbejderne at ramme urealistiske salgsmål og modtage bonusser., Kunder blev derefter fejlagtigt opkrævet gebyrer for konti, de ikke vidste eksisterede. Wellsells Fargo skal betale $ 185 millioner i bøder og refundere $5 millioner til berørte kunder. Dette er den største straf siden Consumer Financial Protection Bureau blev grundlagt i 2011.
standsning af kriminalitet i hvid Krave: uddannelse i strafferet ved King University
bekæmpelse af kriminalitet i hvid krave kræver, at retshåndhævelse ser ud over traditionelle lovovertrædelser og holder korrupte virksomheder og virksomheder ansvarlige., At tjene en strafferetlig grad kan hjælpe med at kvalificere dig til karrierer, der hjælper med at holde samfundene sikre og forhindre forbrydelser som dem, der diskuteres her.King University ‘ s Online Bachelor of Science in Criminal Justice lærer dig vital viden og færdigheder relateret til retshåndhævelse, genoprettende retfærdighed og andre centrale emner. Denne konge grad kan være afsluttet i så lidt som 16 måneder, og kandidater er forberedt på en karriere inden for områder som statslige og føderale retshåndhævelse og retssystemet.