føderale lovgivning om Mailsvindel

enhver, der bruger den amerikanske mail eller en hvilken som helst interstate leveringstjeneste i et forsøg på at begå svig, risikerer at blive retsforfulgt i henhold til federal mail svig la.. En af de hyppigst retsforfølgede føderale love, postsvindel opkræves ofte af føderale anklagere, fordi det kan gælde i så mange situationer, og fordi det gælder for alle, der bruger mailen eller enhver interstate leveringstjeneste.,

historie om lovgivning om Postsvindel

Federal mail fraud dateres tilbage til 1872, og oprindeligt anvendt på personer, der kun bruger den amerikanske mail til at begå en svig (eller forsøge at gøre det), såsom at bruge mailen til at fremme en forfalsknings-eller lotteriordning. Oprindeligt dækkede loven kun Svig, der involverede penge og materielle ejendomme. Men Kongressen har betydeligt udvidet statutten rækkevidde gennem årene. Det dækker nu svig, der udgør “tyveri af ærlige tjenester.”Og en person kan begå denne forbrydelse ved ikke kun at bruge USA, post, men enhver interstate transportør eller leveringstjeneste, såsom fede.og UPS. (18 USC Afsnit 1341 og følgende.)

Fordi den statut, der potentielt dækker så mange kriminelle situationer, er det blevet kaldt anklagemyndighedens “Uzi” eller (mere charitably) det er “Stradivarious.”(Ellen S. Podgor, e-Mail-Svindel: Åbning af Breve, 43 S. C. L. REV. 223, 224 (1992); Jed S. Radkoff, Federal Mail-Bedrageri-Statutten (Del i), 18 DUQ. L. REV. 771 (1980).,) En dommer beskrev anklagen som et” stopgap ” våben, som anklagere stoler på, når den adfærd, de ønsker at opkræve, endnu ikke er genstand for mere målrettet lovgivning. (United States v. Labyrint, 414 AMERIKANSKE 395, 405-06 (1974) (Burger, C. J., afvigende). E-mail-svindelbestemmelsen er for eksempel kilden til mere specifikke og nylige vedtægter for kriminel svig, der kriminaliserer bank -, tråd-og sundhedsvæsen.,

Mail-svig og Racketeering

nogen, der er tiltalt for postsvindel, risikerer ikke kun en forbrydelse for den lovovertrædelse, med en betydelig bøde og fængselstid, men også et gebyr for racketeering. Hvis sagsøgte handlede i samråd med nogen anden, kan anklagemyndigheden også opkræve under Racketeer Influenced and Corrupt organi .ations Act (kendt som “RICO”). En RICO-overbevisning udsætter sagsøgte for betydeligt mere straf i bøder og fængsling.

Mail-svig: Hvad skal retsforfølgningen bevise?,

anklagerens job i en sag om postsvindel er relativt ligetil, hvilket kun kræver, at anklageren beviser, at sagsøgte havde en plan om at bedrage og brugte mails (eller andre interstate midler) til at udføre den.

havde sagsøgte en ordning til at bedrage?

først skal anklageren overbevise juryen om, at sagsøgte havde en ordning eller planlægger at bedrage nogen af penge, ejendom eller “ærlige tjenester.”Domstolene har defineret svig som adfærd, der bryder en juridisk eller moralsk pligt over for en anden person og forårsager erstatning., For eksempel, at erstatte en mindre kvalitet af varer end den, der er bestilt af en kunde, udgør svig. Men fordi formerne for svig er næsten ubegrænsede, og konceptet så indlysende, domstole har ikke givet os mere præcise definitioner. Man har sagt, stumt, ” at bedrage er, på mindre pænt sprog, at snyde.”(United States v. Foshee, 578 F2d 629, 632 (1978).)

overtrædelse af accepterede normer for offentlig politik kan også udgøre svig, som når ordningen krænker pligten til ærlighed, fair play og ret handel i erhvervslivet og det offentlige liv., Domstole har fastslået, at alt, hvad der er nødvendigt, er en “ordning, der med rimelighed er beregnet til at bedrage personer med almindelig forsigtighed og forståelse.”(Badders v. USA, 240 US 391 (1916).)

i en mail anklagemyndighed bedrageri, regeringen behøver ikke bevise, at ordningen faktisk sårede ofre, eller blev endda gennemført helt. Det er ikke engang nødvendigt, at ordningens offer havde kendskab til dets eksistens.

fratage nogen af “ærlige tjenester”

en svigagtig ordnings rækkevidde kan strække sig ud over manipulation af penge, ejendom eller varer., At fratage et offer for værdien af sine ærlige tjenester vil være tilstrækkeligt. For eksempel har en medarbejder, der styrede kontrakter til sin bedste ven, snarere end at tildele dem til den bedste byder, frataget sin arbejdsgiver sin pligt til at levere “ærlige tjenester” til dem, som han driver forretning med.

brug af Mails og Private leveringstjenester

den lethed, hvormed anklagere tilfredsstiller dette element i lovovertrædelsen, er måske en af grundene til, at forbrydelsen ved føderal postsvindel er kendt som “anklagerens bedste ven.”Ved hjælp af enhver metode til interstate levering, herunder USA, Mail, vil være tilstrækkeligt; og det er ikke nødvendigt, at mailing er en væsentlig del af ordningen (det kan være et tilfældigt stykke af det). Regeringen behøver ikke bevise, at sagsøgte faktisk deponerede noget i posten eller hos leveringstjenesten; det er nok til at bevise, at mailing eller deponering af varen på et indsamlingssted var en eventuel del af planen. Anklageren kan endda bevise “mailing” ved at pege på et kontors regelmæssige mailingprocedurer.,

Snydes for at Komme Ind i College: Mail Svindel

Snyd på college indgangen eksamener er ikke noget nyt, men selv jaded retten-watchers var forbløffet over de nyheder, i Marts 2019, at nogle halvtreds mennesker var blevet anklaget i en omfattende ordning for at få high-school kids i elite gymnasier og universiteter. Forældre angiveligt betalt hundredtusinder af dollars til en ring leder, trænere, test proctors, indlæggelser personale, og SAT test-tager fuldmagter i et forsøg på at præsentere ansøgerne i en falsk og attraktivt lys., En 204-side erklæring udarbejdet af den FBI-agent, der efterforsker sagen endte med ordene “…jeg ønsker at indsende, at der er rimelig grund til at tro, at de tiltalte i sammensværgelse om at begå mail svindel og ærlig service mail-svindel, krænkelse af Afsnit 18, United States Code, Afsnit 1349.”Forældre, trænere, test administratorer, test-fuldmagter, skole embedsmænd, og mastermind blev opkrævet.

hvordan vil disse afgifter billetpris, når de måles i forhold til kravene i en post bedrageri retsforfølgning som forklaret ovenfor? Lad os se på hvert element:

• en plan eller et skema., Anklageren bliver nødt til at bevise, at forældrene og ringlederen handlede sammen for at nå målet om at præsentere falske oplysninger til college admissions kontorer. FBI-erklæringen er fyldt med uddrag af samtaler mellem lederen og forældrene (opnået i henhold til en wiiretap), hvor detaljer blev forklaret og accepteret.
• bedrageri: bedraget SAT test selskab. SAT-test er HÅNDGRIBELIGE, værdifulde genstande, og testfirmaets omdømme hviler på nøjagtigheden af rapporterne., Hvis anklagemyndigheden kan bevise, at fuldmagter tog testene, har testfirmaet haft sin troværdighed undergravet (husk, det er ikke nødvendigt, at modtageren vidste om bedrag). Sagt på en anden måde blev testfirmaets good .ill—dets “ærlige tjenester”—kompromitteret. SAT administreres delvist af Educational Testing Service (ETS), som ikke er fremmed for svig af den type, der påstås her. I en uhyggeligt lignende sag, en føderal appelret konkluderede, at deres ærlige tjenester blev taget, da de tiltalte arrangerede fuldmagter til at tage en standardiseret test for de tiltalte. (U. S. v., Hedaithy, 392 F. 3d. 580 (2004).)
• bedrageri: bedraget indlæggelser kontorer. College admissions kontorer forsøger meget svært at være objektiv og ærlig. I det omfang de blev bedraget af modtagelsen af falske beskrivelser af ansøgere og falske testrapporter, blev deres “ærlige tjenester” sullied.
• svig: afviste ærlige ansøgere. For hver studerende, der fik optagelse svigagtigt, blev en ærlig ansøger afvist. Denne ansøger, der blev lovet en retfærdig og objektiv evaluering af sin ansøgning, undlod at få de “ærlige tjenester” af admissionspersonalet.,

brug af post-eller interstate leveringsselskaber. Forældrene og ringlederen brugte angiveligt post-og private leveringstjenester til at overføre checks, fotos (ansøgernes hovedskud blev fotoshoppet på lagerfotografier af studerende atleter) og rapporter. Wiiretapped samtaler fanget disse planer.

andet svig: hvad tæller ikke som Mail-svig?

mens mailsvindel er en udbredt forbrydelse, gælder det ikke i alle svindelsager., For eksempel, hvis du bruger en telefon eller e-mail til svigagtigt at overbevise nogen om at betale dig penge, og forbrydelsen aldrig involverer brug af mailen, du har ikke begået mailsvindel. Imidlertid, der er adskillige andre føderale sviglove, der kan gælde i andre svindelordninger, der ikke bruger mailen, såsom trådsvindel eller computersvindel.

sanktioner

sanktioner for Mailsvindel er potentielt meget betydningsfulde., Mens den specifikke straf, som en domstol pålægger, vil afvige markant baseret på omstændighederne i sagen, enhver overbevisning om mail-svig kan resultere i høje bøder, lange fængselsstraffe, og andre sanktioner.

• indespærring. Den potentielle fængselsstraf for en føderal mail svig kriminalitet er meget høj. Hver lovovertrædelse kan resultere i en dom på op til 20 år i føderalt fængsel. Straffen kan dog være hårdere, hvis forbrydelsen involverer specifikke ofre eller elementer., Når for eksempel en svindelordning involverer føderal katastrofehjælp, eller hvor offeret er en finansiel institution, er sætninger på 30 år pr.
• bøder. Bøder for Mail-svig er også meget høje. En domfældelse for en enkelt optælling af mail-svig kan resultere i en bøde på op til $250.000. For svig, der involverer finansielle institutioner eller føderal katastrofehjælp, er bøder på op til $1 million pr.
• prøvetid. Mail svig overbevisning kan også resultere i en prøvetid sigt., Enhver, der er dømt til prøvetid, skal bruge en bestemt mængde tid, typisk et til tre år eller mere, overholder specifikke retsbetingelser i stedet for at betjene fængselstid. Disse betingelser begrænser personens friheder, såsom ved at kræve, at probationeren regelmæssigt rapporterer til en prøvetid, underkaster sig tilfældige hjemsøgninger eller tilfældige narkotikatest, ikke forbinder sig med kendte kriminelle og ikke begår andre forbrydelser.
• Restitution. Når en mail-svindelordning lykkes med at bedrage nogen af ejendom eller forårsager skade på et offer, domstole gør tilbagebetaling til en del af dommen., Tilbagelevering udbetales til ofrene, så de kan inddrive det, de tabte som følge af svig. Restitution betalinger skal ske i tillæg til bøder, og når prøvetid er givet, er lavet en betingelse for straffen.

Tal med en advokat

Hvis du står over for en mail-svindelafgift, har du brug for råd fra en erfaren kriminel forsvarsadvokat. Så snart du lærer at du bliver undersøgt for eller sigtet for enhver føderal forbrydelse, skal du straks søge en lokal kriminel forsvarsadvokat., Du kan ubevidst og skadeligt påvirke din sag ved at tale med efterforskere uden kompetent juridisk repræsentation. At tale med en kriminel forsvarsadvokat, der er bekendt med lovgivning om postsvindel, og som har erfaring med de lokale føderale anklagere og domstole, er den eneste måde at sikre, at dine rettigheder beskyttes på alle stadier af strafferetsprocessen.