Některé z nejvíce komplexních a high-profil typy vyšetřování trestných činů jsou ty, které zahrnují kriminální případy. Ačkoli termín může odkazovat na trestné činy sahající od podvodů s cennými papíry po zpronevěru až po praní špinavých peněz,“ white collar crime “ obecně odkazuje na nenásilný zločin spáchaný za účelem finančního zisku, podle Investopedia. Tyto zločiny jsou obvykle vyšetřovány federálními agenturami, jako je FBI a Komise pro cenné papíry a burzy, spolu s agenturami státní úrovně.,
Utah ve skutečnosti založil první americký online registr pro zločince z bílých límečků v roce 2016, říká Investopedia. Těm, kteří jsou odsouzeni za zločiny bílých límečků, hrozí tresty odnětí svobody spolu s potenciálem zaplatit milionové finanční škody a pokuty.
Protože jsou zapojeny do kriminality bílých límečků jsou obvykle high-žebříčku business profesionály a manažery, vážných případech obvykle dělají titulky na celostátní úrovni a dokonce i po celém světě. Níže jsou uvedeny některé z nejznámějších (nebo neslavných) společností a jednotlivců zapojených do případů kriminality bílých límečků., Tyto příklady ukazují, že zatímco tyto zločiny zahrnují velké množství peněz a rozsáhlé utajování, vyškolení odborníků činných v trestním řízení jsou schopny vyšetřovat a stíhat bílý límec zločiny úspěšně.
Enron
V tento slavný bílý límec zločinu případě, společnost, která byla kdysi úspěšný uchýlili k schémat skrýt ztráty a výrobu zisky. Když Enron byly akcie v hodnotě $90.75 na svém vrcholu, poklesly na pouhých $0.67 poté, co společnost podala návrh na konkurz v roce 2002., Některé z trestních praktik zapojených do případu Enron zahrnovaly použití podrozvahových vozidel pro zvláštní účely (SPV) za účelem skrytí rostoucího dluhu a „toxických aktiv“ od investorů i věřitelů. Finanční ředitel (CFO) Andrew Fastow byl z velké části zodpovědný za organizaci těchto falešných obchodních taktik.
WorldCom
Jako jeden z „největších účetních skandálů v historii USA,“ uvádí CBS News, WorldCom vyšetřování začalo, když interních auditů našel „nesprávné účtování o více než 3,8 miliardy dolarů v náklady v průběhu pěti čtvrtletí.,“Tyto účetní nesrovnalosti neodpovídaly obecně uznávaným účetním zásadám a vedly k rezignaci senior viceprezidenta a kontrolora Davida Myerse, jakož i propouštění více než 17 000 zaměstnanců WorldCom.
HealthSouth
v roce 2004 auditoři objevili „stovky milionů dolarů v dříve nehlášených účetních podvodech ve společnosti HealthSouth“, podle The New York Times. Bylo zjištěno, že řetězec nemocnic a klinik má “ $2.,5 miliard v podvodné účetní záznamy od roku 1996 do roku 2002, $500 milionů v nesprávné účtování äó_ a další položky zapojeny do akvizic od roku 1994 do roku 1999, a $800 milionů na 1,6 miliardy dolarů v roce agresivní účetnictví z roku 1992 do Března 2003,“ stejný článek zprávy. To s sebou přineslo celkový rozsah podvodné záznamy do ohromující $3,8 miliardy na 4,6 miliardy dolarů. Zakladatel Richard M. Scrushy byl obviněn z 84 počty podvodů, a nejméně pět bývalých CFOs se přiznal k obvinění.,
Bernard Madoff
snad nejznámějším kriminálníkem bílého límce je Bernard Madoff, který byl v roce 2009 odsouzen za podvod, který stál investory 65 miliard dolarů. Část správy bohatství jeho podnikání vzala peníze od investorů, aby platila bývalým investorům, aniž by kdy skutečně investovala prostředky. Madoff, bývalý předseda burzy Nasdaq a zakladatel úspěšné firma z Wall Street, byl odsouzen na 150 let vězení za běhu „propracovaný Ponziho schéma, které slibovaly velké výnosy z investic,“ Investopedia říká.,
Wells Fargo
jedním z nejnovějších případů případu zločinu bílého límce je Wells Fargo, poskytovatel bankovních a finančních služeb. V roce 2016 „federální regulátoři uvedli, že zaměstnanci Wells Fargo (WFC) tajně vytvořili miliony neautorizovaných účtů bank a kreditních karet, aniž by o tom jejich zákazníci věděli od roku 2011,“ uvádí CNN Money.
otevření asi 1,5 milionu podvodných vkladových účtů a předložení 565 443 žádostí o kreditní karty umožnilo zaměstnancům zasáhnout nerealistické prodejní cíle a získat bonusy., Zákazníkům pak byly nesprávně účtovány poplatky za účty, o kterých nevěděli, že existují. Wells Fargo musí zaplatit pokuty ve výši 185 milionů dolarů a vrátit postiženým zákazníkům 5 milionů dolarů. Jedná se o největší pokutu od založení Úřadu pro finanční ochranu spotřebitele v roce 2011.
Zastavení Kriminality Bílých Límečků: Trestní Spravedlnost Vzdělávání na královské Univerzitě
Boj bílý límec zločinu vyžaduje, aby donucovací podívat se za hranice tradičních trestných činů a podržte zkorumpované firmy a korporace k odpovědnosti., Vydělávat trestního soudnictví stupeň může pomoci vám nárok na kariéru, které pomáhají udržet komunity v bezpečí a předcházet trestné činnosti jako ty uvedené zde.
online Bakalář vědy King University v trestním soudnictví vás naučí životně důležité znalosti a dovednosti související s vymáháním práva, restorativní spravedlností a dalšími klíčovými tématy. Tento titul krále může být dokončen za pouhých 16 měsíce, a absolventi jsou připraveni na kariéru v oborech, jako jsou státní a federální vymáhání práva a soudní systém.