Severní Amerika
Kanada
§ 380(1) Trestního Zákoníku stanoví obecnou definici podvodu v Kanadě:
380.,r zjistí, nebo ne, jakýkoli majetek, peníze nebo cenné bezpečnosti nebo jakékoli služby,
(a) je vinen trestný čin a odpovědnost k trestu odnětí svobody nepřesahující čtrnáct let, kde předmětem trestného činu je testamentární listiny nebo hodnota předmětu čin přesahuje pět tisíc dolarů; nebo (b) je vinen (i) trestný čin a podléhá trestu odnětí svobody na dobu nepřesahující dva roky, nebo (ii) za trestný čin uložit trest na souhrn přesvědčení, jestliže hodnota předmětu trestného činu nepřesahuje pět tisíc dolarů.,
kromě sankcí uvedených výše, soud může vydat zákaz podle§. 380.2 (prevence člověka z „hledání, získání nebo pokračování jakékoliv zaměstnání, nebo stát, nebo, že dobrovolník v jakémkoli postavení, které zahrnuje, s orgánem nemovitosti, peníze nebo cenné bezpečnosti jiné osoby“). Může také provést restituční příkaz podle s. 380.3.
kanadské soudy rozhodly, že trestný čin se skládá ze dvou odlišných prvků:
- zakázaný akt podvodu, lži nebo jiných podvodných prostředků., Při neexistenci podvodu nebo lži budou soudy objektivně hledat „nečestný čin“; a
- deprivace musí být způsobena zakázaným činem a deprivace se musí týkat majetku, peněz, cenného zabezpečení nebo jakékoli služby.
Nejvyšší soud Kanady rozhodl, že deprivace je uspokojena na důkaz újmy, předsudků nebo rizika předsudků; Není nezbytné, aby došlo ke skutečné ztrátě., Odnětí důvěrných informací, v povaze obchodního tajemství nebo materiálu chráněného autorskými právy, který má obchodní hodnotu, bylo také drženo, aby spadalo do působnosti trestného činu.
Spojených Států
Trestní podvod
důkaz požadavky na trestní obvinění z podvodů ve Spojených Státech jsou v zásadě stejné jako požadavky na ostatní zločiny: vina musí být prokázána nade vší pochybnost. V celých Spojených státech mohou být poplatky za podvody přestupky nebo zločiny v závislosti na výši ztráty. Podvod s vysokou hodnotou může také vyvolat další sankce., Například v Kalifornii budou ztráty 500 000 dolarů nebo více mít za následek další dva, tři nebo pět let vězení kromě pravidelného trestu za podvod.
vláda USA 2006 podvod recenze k závěru, že podvod je výrazně podhodnocena zločin, a zatímco různé agentury a organizace se snaží řešit problém, větší spolupráce byla nutná, aby se dosáhlo skutečný dopad ve veřejném sektoru. Rozsah problému poukázal na potřebu malého, ale vysoce výkonného orgánu spojit četné iniciativy proti podvodům, které existovaly.,
Občanské podvodu
i když prvky se může lišit podle příslušnosti a konkrétní tvrzení žalobce, který žalobu, že údajného podvodu, typické prvky případu podvodu ve Spojených Státech jsou to:
- Někdo zkreslí hmotné skutečnosti s cílem získat akční nebo trpělivost jinou osobou;
- druhá osoba se spoléhá na uvedení v omyl; a
- jiné osoby utrpí újmu v důsledku jednání nebo trpělivost vzaty v závislosti na zkreslení.,
navázat občanskoprávní žaloby podvodu, většině jurisdikcích ve Spojených Státech vyžadují, aby každý prvek z podvodu tvrzení hájil s zvláštnosti a být prokázána převaha důkazů, což znamená, že je více než pravděpodobné, že došlo k podvodu. Některé jurisdikce uložit vyšší důkazní standard, jako ve Státě Washington je požadavek, že prvky podvodu být prokázáno, jasné, výstižné a přesvědčivé důkazy (velmi pravděpodobné důkazy), nebo Pennsylvania je požadavek, že obecné právo podvodu být prokázáno tím, že jasné a přesvědčivé důkazy.,
výše náhrady škody v případech podvodu je obvykle vypočítán pomocí jednoho ze dvou pravidel:
- „prospěch z obchodu,“ pravidlo, které umožňuje o náhradu škody ve výši rozdílu mezi hodnotou majetku bylo to, jako zastoupeny a jeho skutečná hodnota;
- Out-of-kapsy ztráty, která umožňuje vymáhání škody ve výši rozdílu mezi hodnotou, co bylo dáno a hodnotu toho, co obdržel.,
Zvláštní škody může být povoleno, pokud je prokázáno, že byl proximately způsobené obžalovaného podvodu a poškození částky jsou prokázána specifičnost.
mnoho jurisdikcí umožňuje žalobci v případě podvodu hledat represivní nebo příkladné škody.
Tichomořské Asie
Čína
Zhang Yingyu je příběh sbírky Knihy Podvody (k dispozici zde; ca. 1617) svědčí o nekontrolovatelných obchodních podvodech, zejména týkajících se putujících podnikatelů, v pozdní mingské Číně.,Časopis Science oznámil v roce 2017, že podvody jsou rozšířené v Čínské akademické obce, což vede v mnoha článku retractions a poškození Číny mezinárodní prestiž.The Economist, CNN a další média pravidelně informují o incidentech podvodů nebo špatné víry v čínské obchodní a obchodní praktiky. Forbes cituje počítačovou kriminalitu jako přetrvávající a rostoucí hrozbu pro čínské spotřebitele.
Evropa
Spojené království
v roce 2016 odhadovaná hodnota ztracená podvodem ve Velké Británii činila 193 miliard liber ročně.,
V lednu 2018 Financial Times uvedl, že hodnota UK podvodu hit 15-leté vysoké £2.11 miliard eur v roce 2017, podle studie. Článek uvedl, že účetní firma BDO zkoumala hlášené případy podvodů v hodnotě více než 50 000 liber a zjistila, že celkový počet vzrostl na 577 v roce 2017 ve srovnání s 212 v roce 2003. Studie zjistila, že průměrná částka ukradená při každém incidentu vzrostla na 3,66 milionu liber, což je o 1,5 milionu liber více než v roce 2003.,
stejně jako v listopadu 2017 je podvod nejčastějším trestným činem ve Velké Británii podle studie Crowe Clark Whitehill, Experian a Centra pro studie proti podvodům. Studie naznačuje, že Spojené království ztrácí více než 190 miliard liber ročně na podvod. £190 miliard je více než 9% ve velké BRITÁNII předpokládá, že HDP na rok 2017 ($2,496 (£2,080) miliard podle Statistiky Krát). Odhad podvodů ve Velké Británii je více než celý HDP zemí, jako je Rumunsko, Katar a Maďarsko.,
Podle jiné recenze UK pro boj proti podvodům charitativní Podvodu Poradní Panel (FAP), obchodní podvody činil £144bn, zatímco podvodu proti jedinců byl odhadován u £9.7 bn. FAP byl obzvláště kritický vůči podpoře, kterou má policie k dispozici obětem podvodů ve Velké Británii mimo Londýn., I když obětí podvodu jsou obecně odkazoval se na UK national podvod a cyber crime reporting centre, Akční Podvodu, FAP zjistil, že tam byla „malá šance“, že tyto zprávy o trestné činnosti bude následovat jakýkoliv druh hmotného práva donucovací opatření orgánů spojeného KRÁLOVSTVÍ, podle zprávy.
v červenci 2016 bylo oznámeno, že úroveň podvodných aktivit ve Velké Británii se za 10 let až 2016 zvýšila z 52 miliard liber na 193 miliard liber., Toto číslo by bylo konzervativním odhadem, protože jak řekl bývalý komisař londýnské policie Adrian Leppard, pouze 1 z 12 takové zločiny jsou skutečně hlášeny. Donald Toon, ředitel NCA ‚ s economic crime command, uvedl v červenci 2016: „roční ztráty Spojeného království z podvodu se odhadují na více než £190bn“. Čísla zveřejněná v říjnu 2015 z průzkumu kriminality Anglie a Walesu zjistila, že jich bylo 5.,1 milion případů podvodu v Anglii a Walesu v předchozím roce, postihující odhadovaného jednoho z 12 Dospělí a dělat to nejčastější forma trestné činnosti.
Také v červenci 2016, Úřadu pro Národní Statistiky (ONS) uvádí, že „Téměř šest milionů podvody a kybernetické zločiny byly spáchány minulý rok v Anglii a ve Walesu se odhaduje, že bylo dva miliony počítač zneužití trestných činů a 3,8 milionu podvodů, trestných činů za 12 měsíců do konce Března 2016.“Podvod se týká jednoho z deseti lidí ve Velké Británii. Podle ONS se většina podvodů týká podvodů s bankovním účtem., Tato čísla jsou oddělena od hlavního odhadu, že dalších 6.3 milionů zločinů (odlišných od podvodů) bylo ve Velké Británii spácháno proti dospělým v roce do března 2016.
podvod nebyl zařazen do „indexu škod na kriminalitě“ zveřejněného Úřadem pro národní statistiku v roce 2016. Michael Levi, profesor kriminologie na Cardiff University, poznamenal v srpnu 2016, že to bylo „velmi politováníhodné“ podvodu je vlevo z první index přesto, že je nejčastější trestný čin oznámila na policii ve velké BRITÁNII., Levi řekl: „Pokud máte některé kategorie, které jsou vyloučeny, jsou automaticky vynechány z priorit policie.“Šéf Národního kontrolního úřadu (NAO), Sir Anyas Morse také řekl: „příliš dlouho, jako nízká hodnota, ale velkoobjemová kriminalita, byl Online podvod přehlížen vládou, donucovacími orgány a průmyslem. Nyní je to nejčastěji zkušený zločin v Anglii a Walesu a vyžaduje naléhavou odpověď.“
Anglie, Wales a Severní Irsko
od roku 2007 se na podvody v Anglii a Walesu a Severním Irsku vztahuje zákon o podvodech z roku 2006., Zákon byl dán královským souhlasem dne 8. listopadu 2006 a vstoupil v platnost dne 15.ledna 2007.
Zákon dává zákonná definice trestného činu podvodu, definovat ji ve třech třídách—podvod, podvod neschopnost zveřejnit informace, a podvody s tím, zneužití praktikám. To stanoví, že osoba, shledán vinným z podvodu se může pokuta nebo trest odnětí svobody až na dvanáct měsíců na souhrn přesvědčení (šest měsíců v Severním Irsku), nebo pokuta nebo trest odnětí svobody až na deset let na přesvědčení o obvinění., Tento zákon do značné míry nahrazuje zákony týkající se získání majetku podvodem, získání peněžité výhody a dalších trestných činů, které byly vytvořeny podle zákona o krádeži z roku 1978.
Skotsko
ve skotském právu se na podvody vztahuje obecné právo a řada zákonných trestných činů. Hlavními přestupky proti podvodům jsou podvody v běžném právu, výroky, zpronevěra a zákonné podvody. Zákon o podvodech z roku 2006 se ve Skotsku nevztahuje.,
Nevládní Organizace
Úřad pro Závažné Podvody je prodloužená ruka Vlády Spojeného Království, odpovědný Zástupce.
Národní úřad pro podvody (NFA) byl do roku 2014 vládní agenturou koordinující reakci proti podvodům ve Velké Británii.
Cifas je britská služba pro předcházení podvodům, nezisková členská organizace pro všechna odvětví, která organizacím umožňuje sdílet a přistupovat k údajům o podvodech pomocí jejich databází., Cifas se věnuje prevenci podvodů, včetně vnitřních podvodů zaměstnanců, a identifikaci finanční a související trestné činnosti.