každý, kdo používá americkou poštu nebo jakoukoli mezistátní doručovací službu ve snaze zapojit se do podvodu, riskuje, že bude stíhán podle federálního zákona o podvodech s poštou. Jeden z nejčastěji stíhaných federálních zákonů, poštovní podvod je často účtován federálními státními zástupci, protože se může vztahovat v tolika situacích, a protože se vztahuje na každého, kdo používá poštu nebo jakoukoli mezistátní doručovací službu.,
Historie Podvodu Zákony
federální poštovní podvod statutu se datuje do roku 1872, a původně aplikován na osoby, které používají pouze AMERICKÁ pošta se dopustila podvodu (nebo pokus), například pomocí e-mailu pro další padělané nebo loterii systému. Zpočátku se zákon týkal pouze podvodů týkajících se peněz a hmotného majetku. Kongres však v průběhu let výrazně rozšířil dosah statutu. Nyní se týká podvodů, které představují “ krádež čestných služeb.“A člověk může spáchat tento zločin tím, že používá nejen USA., pošta, ale jakýkoli mezistátní dopravce nebo doručovací služba, jako jsou FedEx a UPS. (18 USC sekce 1341 a následující.)
Protože statutu potenciálně pokrývá tolik trestních situacích, říká obžaloba, „Uzi“, nebo (více charitativně) je to „Stradivarious.“(Ellen s. Podgor, Poštovní podvod: Otevírací dopisy, 43 S. C.L. REV. 223, 224 (1992); Jed s. Radkoff, federální zákon o podvodech s poštou (Část I), 18 DUQ. L. REV. 771 (1980).,) Jeden soudce označil obvinění za zbraň“ stopgap“, na kterou se státní zástupci spoléhají, když chování, které chtějí obvinit, ještě není předmětem cílenějších právních předpisů. (Spojené státy v. Maze, 414 USA 395, 405-06 (1974) (Burger, C.J., disenting).) Například zákon o poštovních podvodech je zdrojem konkrétnějších a nedávnějších zákonů o trestních podvodech, které kriminalizují bankovní, bankovní a zdravotní podvody.,
e-Mail Podvodů a Vydírání
Někdo obviněn z podvodu, hrozí nejen zločin odsouzení pro trestný čin, s významným pokuty a vězení, ale obvinění z vydírání, stejně. Pokud žalovaný jednal ve shodě s kýmkoli jiným, může obžaloba také účtovat podle zákona o vyděračských a korupčních organizacích (známého jako“RICO“). Odsouzení obžalovaného vystavuje výrazně většímu trestu v pokutách a uvěznění.
Poštovní podvod: co musí obžaloba prokázat?,
zastupitelství práci v e-mailu případ podvodu je poměrně jednoduché, vyžaduje pouze to, že žalobce prokázat, že žalovaný měl v plánu podvést a používá e-maily (nebo jiné mezistátní prostředky), aby je provedl.
měl obžalovaný plán na podvod?
nejprve musí státní zástupce přesvědčit porotu, že žalovaný měl plán nebo plán podvádět někoho z peněz, majetku nebo „čestných služeb.“Soudy definovaly podvod jako chování, které porušuje právní nebo morální povinnost vůči jiné osobě a způsobuje škody., Například nahrazení menšího stupně zboží, než je zboží objednané zákazníkem, představuje podvod. Ale protože formy podvodů jsou téměř neomezené a koncept tak zřejmý, soudy nám nedaly přesnější definice. Jeden řekl, bez obalu, “ podvádět je, v méně pěkném jazyce, podvádět.“(Spojené státy v. Foshee, 578 F2d 629, 632 (1978).)
Porušování přijatých norem veřejného pořádku může také představovat podvod, jako když režim poruší povinnost, poctivost, fair play, a pravé jednání v podnikání a obecně veřejného života., Soudy rozhodly, že vše, co je potřeba, je „režim, rozumně stanovit klamat osoby z běžné obezřetnosti a s porozuměním.“(Badders v. Spojené státy, 240 US 391 (1916).)
v trestním stíhání pro podvod pošty nemusí vláda prokázat, že systém skutečně zranil oběti, nebo byl dokonce proveden úplně. Není ani nutné, aby oběť systému věděla o své existenci.
zbavení někoho „čestných služeb“
dosah podvodného systému může přesahovat manipulaci s penězi, majetkem nebo zbožím., Zbavení oběti hodnoty svých čestných služeb bude stačit. Například zaměstnanec, který řídil smluv, aby jeho nejlepší přítel, spíše než zadání je na nejlepší nabídku, byl zbaven svého zaměstnavatele jeho povinnost dodat „poctivé služby“ na ty, s nimiž obchoduje.
použití e-mailů a soukromých doručovacích služeb
snadnost, s jakou prokurátoři uspokojují tento prvek trestného činu, je možná jedním z důvodů, proč je zločin federálního poštovního podvodu znám jako „nejlepší přítel prokurátora.“Použití jakéhokoli způsobu mezistátního doručení, včetně USA., Mail, postačí; a není nutné, aby mailing byl nezbytnou součástí schématu (může to být náhodný kus). Vláda nemusí prokázat, že žalovaný skutečně uložil něco na poštu nebo u doručovací služby; stačí prokázat, že zasílání nebo ukládání položky na sběrné místo bylo případnou součástí plánu. Státní zástupce může dokonce prokázat „mailing“ poukazem na pravidelné poštovní řízení úřadu.,
Podvádění se Dostat na Vysokou: Poštovní Podvod
Podvádění na vysoké školy přijímací zkoušky, není nic nového, ale i unavený soud-diváci byli ohromeni zprávou, v Březnu 2019, že některé padesát lidí, byl obviněn v široký-sahat program, aby si vysoké školy děti do elitních vysokých škol a univerzit. Rodiče údajně zaplatil stovky tisíc dolarů na vůdce, trenéři, zkušební dozor, přijímací řízení, personální a SAT test-brát proxy ve snaze prezentovat žadatelů ve falešných a atraktivní světlo., O 204-stránka čestné prohlášení vypracované agent FBI vyšetřuje případ ukončil se slovy, „…jsem respektem podotknout, že je zde důvod se domnívat, že obžalovaní se spikli ke spáchání podvodu a poctivé služby, poštovní podvod, v rozporu Title 18, United States Code, Sekce 1349.“Byli obviněni rodiče, trenéři, Administrátoři testů, zástupci testů, úředníci školy a duchovní.
Jak se budou tyto poplatky dařit, pokud budou měřeny proti požadavkům stíhání za podvod s poštou, jak je vysvětleno výše? Podívejme se na každý prvek:
- plán nebo schéma., Žalobce bude muset prokázat, že rodiče a vůdce jednal společně splnit cíl prezentovat nepravdivé informace, aby vysoké školy přijímací kanceláře. Čestné prohlášení FBI je plné výňatků rozhovorů mezi vůdcem a rodiči (získaných na základě odposlechu), kde byly podrobnosti vysvětleny a dohodnuty.
- podvod: podvedl SAT testovací společnost. Testy SAT jsou hmatatelné, cenné předměty a pověst testovací společnosti spočívá v přesnosti zpráv., Pokud žalobce může prokázat, že proxy vzal testy, testování společnost má svou důvěryhodnost podkopal (pamatujte si, to není nutné, aby příjemce věděl o podvod). Jinak řečeno, dobrá vůle testovací společnosti – její „čestné služby“ – byla ohrožena. SAT je spravován částečně vzdělávací testovací službou (ETS), která není cizí podvodům typu, který je zde údajný. V děsivě podobný případ, federální odvolací soud dospěl k závěru, že jejich poctivé služby byly pořízeny, když obžalovaní uspořádány pro proxy, aby se standardizovaný test pro obžalované. (USA v., Hedaithy, 392 F. 3d. 580 (2004).)
- podvod: podvedené přijímací kanceláře. Přijímací kanceláře na vysoké školy se velmi snaží být objektivní a upřímní. Do té míry, že byli oklamáni přijetím falešných popisů žadatelů a falešných zkušebních protokolů, byly jejich „čestné služby“ poškozeny.
- podvod: odmítnutí čestní žadatelé. Pro každého studenta, který podvodně získal přijetí, byl jeden čestný žadatel odmítnut. Tento žadatel, kterému bylo slíbeno spravedlivé a objektivní hodnocení jeho žádosti, nezískal „čestné služby“ přijímacích pracovníků.,
použití poštovních nebo mezistátních doručovacích společností. Rodiče a vedoucí kroužku údajně používali poštovní a soukromé doručovací služby k přenosu kontrol ,fotografií (výstřely hlavy žadatelů byly photoshopped na skladové fotografie studentských sportovců), a zprávy. Odposlechy zachytily tyto plány.
další podvody: co se nepočítá jako poštovní podvod?
zatímco poštovní podvod je široce použitelný trestný čin, to neplatí ve všech případech podvodu., Například, pokud používáte telefon nebo e-mail podvodně někoho přesvědčit, aby vám zaplatil peníze a zločin nikdy zahrnuje používání e-mailu, jste se dopustili podvodu. Existuje však řada dalších federálních zákonů o podvodech, které mohou platit v jiných podvodných schématech, které poštu nepoužívají, jako jsou podvody s dráty nebo počítačové podvody.
sankce
postihy za poštovní podvody jsou potenciálně velmi významné., Zatímco konkrétní trest soud ukládá se bude výrazně lišit v závislosti na okolnostech případu, žádnou poštu za podvody může mít za následek vysoké pokuty, dlouhé tresty odnětí svobody a ostatních sankcí.
- uvěznění. Potenciální trest vězení za zločin federálního poštovního podvodu je velmi vysoký. Každý trestný čin může mít za následek trest až 20 let ve federálním vězení. Trest však může být tvrdší, pokud se trestný čin týká konkrétních obětí nebo prvků., Pokud například systém podvodů zahrnuje federální pomoc při katastrofách nebo pokud je obětí finanční instituce, jsou možné tresty 30 let za trestný čin.
- pokuty. Pokuty za podvody s poštou jsou také velmi vysoké. Odsouzení za jediný počet poštovních podvodů může mít za následek pokutu až do výše $250,000. Za podvody s finančními institucemi nebo federální pomoc při katastrofách jsou možné pokuty až do výše 1 milionu USD za trestný čin.
- Probační. Odsouzení za podvod s poštou může mít také za následek zkušební dobu., Každý, kdo je odsouzen k probaci, musí strávit určitou dobu, obvykle jeden až tři roky nebo více, dodržování konkrétních soudních podmínek namísto výkonu trestu odnětí svobody. Tyto podmínky omezují člověka svobody, například tím, že vyžaduje zkušební době se pravidelně hlásit na probační monitor, předkládá náhodné domov, vyhledávání nebo náhodné testy na drogy, že se nebude stýkat se známými kriminálníky, a ne páchat další zločiny.
- restituce. Pokud se systému poštovních podvodů podaří podvést někoho z majetku nebo poškodit oběť, soudy učiní restituci součástí trestu., Restituční platby jsou vypláceny obětem, aby mohli získat zpět to, co ztratili v důsledku podvodu. Restituční platby musí být provedeny kromě pokut, a když je dána podmínka, jsou podmínkou trestu.
Promluvte si s právníkem
Pokud čelíte obvinění z poštovního podvodu,potřebujete radu zkušeného obhájce. Jakmile se dozvíte,že jste vyšetřováni nebo obviněni z jakéhokoli federálního zločinu, musíte okamžitě vyhledat místního obhájce., Můžete nevědomky a negativně ovlivnit váš případ tím, že budete mluvit s vyšetřovateli bez příslušného právního zastoupení. Mluví se trestní obrany právník, který je obeznámen s poštou podvodům zákony, a který má zkušenosti s místní federální státní zástupci a soudy je jediný způsob, jak zajistit, že vaše práva jsou chráněna v každé fázi trestního řízení.