Betrug

Nordamerika

Kanada

Abschnitt 380(1) des Strafgesetzbuches bietet die allgemeine Definition für Betrug in Kanada:

380.,r ermittelt oder nicht, von Eigentum, Geld oder wertvoller Sicherheit oder einer Dienstleistung,

(a) ist schuldig an einer unberechenbaren Straftat und haftet für eine Freiheitsstrafe von höchstens vierzehn Jahren, wenn der Gegenstand der Straftat ein testamentarisches Instrument ist oder der Wert des Gegenstands der Straftat fünftausend Dollar übersteigt; oder (b) ist schuldig (i) einer unberechenbaren Straftat und haftet für eine Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren, oder (ii) einer Straftat, die auf summarische Verurteilung bestraft wird, wenn der Wert der Straftat der Gegenstand der Straftat übersteigt nicht fünftausend Dollar.,

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Strafen kann das Gericht auch eine Verbotsverfügung nach s. 380.2 erlassen (eine Person daran hindern,“eine Beschäftigung zu suchen, zu erhalten oder fortzusetzen oder Freiwilliger in irgendeiner Funktion zu werden oder zu sein, dh Autorität über das Immobilien -, Geld-oder wertvolle Vermögen einer anderen Person zu haben“). Es kann auch eine Rückerstattungsanordnung unter s. 380.3.

Die kanadischen Gerichte haben entschieden, dass die Straftat aus zwei verschiedenen Elementen besteht:

• Ein verbotener Akt der Täuschung, Falschheit oder andere betrügerische Mittel., In Ermangelung von Betrug oder Falschheit werden die Gerichte objektiv nach einer „unehrlichen Handlung“ suchen; und
• Die Entbehrung muss durch die verbotene Handlung verursacht werden, und Entbehrung muss sich auf Eigentum, Geld, wertvolle Sicherheit oder irgendeine Dienstleistung beziehen.

Der Oberste Gerichtshof von Kanada hat entschieden, dass Entbehrung auf Nachweis von Nachteil, Vorurteilen oder Risiko von Vorurteilen erfüllt ist; es ist nicht wesentlich, dass es tatsächlichen Verlust., Der Entzug vertraulicher Informationen, in der Art eines Geschäftsgeheimnisses oder urheberrechtlich geschützten Materials mit kommerziellem Wert, wurde ebenfalls in den Anwendungsbereich der Straftat fallen.

Vereinigte Staaten

Krimineller Betrug

Die Beweisanforderungen für die Anklage wegen kriminellen Betrugs in den Vereinigten Staaten entsprechen im Wesentlichen den Anforderungen für andere Straftaten: Schuld muss zweifelsfrei nachgewiesen werden. In den Vereinigten Staaten können Betrugsvorwürfe je nach Höhe des entstandenen Schadens Vergehen oder Straftaten sein. Betrug mit hohem Wert kann auch zusätzliche Strafen auslösen., In Kalifornien beispielsweise führen Verluste von 500.000 US-Dollar oder mehr zusätzlich zu der regulären Strafe für den Betrug zu zwei, drei oder fünf Jahren Gefängnis.

Die Betrugsprüfung 2006 der US-Regierung kam zu dem Schluss, dass Betrug ein deutlich unterberichterstattetes Verbrechen ist, und während verschiedene Agenturen und Organisationen versuchten, das Problem anzugehen, war eine stärkere Zusammenarbeit erforderlich, um echte Auswirkungen im öffentlichen Sektor zu erzielen. Das Ausmaß des Problems wies auf die Notwendigkeit einer kleinen, aber leistungsstarken Einrichtung hin, die die zahlreichen bestehenden Betrugsbekämpfungsinitiativen zusammenführt.,

Zivilrechtlicher Betrug

Obwohl die Elemente je nach Gerichtsbarkeit und den spezifischen Behauptungen eines Klägers variieren können, der eine Klage wegen angeblichen Betrugs einreicht, typische Elemente eines Betrugsfalls in den Vereinigten Staaten sind:

1. Jemand stellt eine wesentliche Tatsache falsch dar, um Klage oder Nachsicht von einer anderen Person zu erhalten;
2. Die andere Person stützt sich auf die falsche Darstellung; und
3. Die andere Person erleidet durch die Handlung oder nachsicht im Vertrauen auf die falsche Darstellung genommen.,

Um einen zivilrechtlichen Betrugsanspruch zu begründen, verlangen die meisten Gerichtsbarkeiten in den Vereinigten Staaten, dass jedes Element eines Betrugsanspruchs mit besonderer Geltung geltend gemacht und durch ein Übergewicht der Beweise nachgewiesen wird, was bedeutet, dass der Betrug wahrscheinlicher ist als nicht. Einige Gerichtsbarkeiten legen einen höheren Beweisstandard fest, z. B. das Erfordernis des Staates Washington, dass die Elemente des Betrugs mit klaren, überzeugenden und überzeugenden Beweisen (sehr wahrscheinlichen Beweisen) nachgewiesen werden, oder das Erfordernis Pennsylvanias, dass der Betrug des Common Law durch klare und überzeugende Beweise nachgewiesen wird.,

Das Maß des Schadens in Betrugsfällen wird normalerweise nach einer von zwei Regeln berechnet:

1. Die“ Benefit of bargain “ -Regel, die die Wiederherstellung von Schäden in Höhe der Differenz zwischen dem Wert der Immobilie, wenn sie dargestellt wurde, und ihrem tatsächlichen Wert ermöglicht;
2. Out-of-Pocket-Verlust, der die Wiederherstellung von Schäden in Höhe der Differenz zwischen dem Wert des gegebenen und dem Wert des Erhaltenen ermöglicht.,

Besondere Schäden können zulässig sein, wenn nachgewiesen wird, dass sie unmittelbar durch den Betrug des Beklagten verursacht wurden und die Schadensbeträge spezifisch nachgewiesen werden.

Viele Gerichtsbarkeiten erlauben es einem Kläger in einem Betrugsfall, strafenden oder beispielhaften Schadenersatz zu verlangen.

Asien-Pazifik

China

Zhang, Yingyu Geschichte Sammlung Buch von Schwindel (hier zur Verfügung; ca. 1617) zeugt von grassierendem Handelsbetrug, insbesondere unter Beteiligung wandernder Geschäftsleute, im späten Ming China.,Die Zeitschrift Science berichtete 2017, dass Betrug in der chinesischen Wissenschaft weit verbreitet ist, was zu zahlreichen Artikelrückzügen und Schäden für Chinas internationales Ansehen führt.The Economist, CNN und andere Medien berichten regelmäßig über Fälle von Betrug oder Bösgläubigkeit in chinesischen Geschäfts-und Handelspraktiken. Forbes nennt Cyberkriminalität eine anhaltende und wachsende Bedrohung für chinesische Verbraucher.

Europa

Vereinigtes Königreich

Im Jahr 2016 betrug der geschätzte Wert, der durch Betrug in Großbritannien verloren ging, £193 Milliarden pro Jahr.,

Im Januar 2018 berichtete die Financial Times, dass der Wert des britischen Betrugs 2017 laut einer Studie ein 15-Jahreshoch von 2,11 Mrd. In dem Artikel heißt es, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO gemeldete Betrugsfälle im Wert von mehr als £50,000 untersuchte und feststellte, dass die Gesamtzahl auf 577 im Jahr 2017 stieg, verglichen mit 212 im Jahr 2003. Die Studie ergab, dass die durchschnittliche gestohlene Menge bei jedem Vorfall auf £3.66 m stieg, gegenüber £1.5 m im Jahr 2003.,

Betrug ist laut einer Studie von Crowe Clark Whitehill, Experian und dem Centre for Counter Fraud Studies im November 2017 die häufigste Straftat in Großbritannien. Die Studie legt nahe, dass Großbritannien jährlich über 190 Milliarden Pfund an Betrug verliert. £190 Milliarden sind mehr als 9% des projizierten britischen BIP für 2017 ($2,496 (£2,080) Milliarden laut ‚Statistics Times). Die Schätzung für Betrug im Vereinigten Königreich ist mehr als das gesamte BIP von Ländern wie Rumänien, Katar und Ungarn.,

Laut einer weiteren Überprüfung durch das britische Anti-Fraud Charity Fraud Advisory Panel (FAP) betrug Geschäftsbetrug 144bn, während Betrug gegen Einzelpersonen auf 9,7 Mrd. Die FAP kritisierte insbesondere die Unterstützung der Polizei für Betrugsopfer in Großbritannien außerhalb Londons durch die Polizei., Obwohl Opfer von Betrug im Allgemeinen an das nationale Betrugs-und Cyberkriminalitätsmeldezentrum des Vereinigten Königreichs, Action Fraud, verwiesen werden, stellte die FAP fest, dass es „wenig Chancen“ gab, dass diese Kriminalitätsberichte mit jeder Art von materiellen Strafverfolgungsmaßnahmen der britischen Behörden verfolgt würden, nach dem Bericht.

Im Juli 2016 wurde berichtet, dass die betrügerischen Aktivitäten in Großbritannien in den 10-Jahren bis 2016 von £52 Milliarden auf £193bn gestiegen sind., Diese Zahl wäre eine konservative Schätzung, da, wie der ehemalige Kommissar der City of London Police, Adrian Leppard, gesagt hat, nur 1 von 12 solchen Verbrechen tatsächlich gemeldet wird. Donald Toon, Direktor des Economic Crime Command der NCA, erklärte im Juli 2016: „Die jährlichen Verluste für Großbritannien durch Betrug werden auf mehr als £190bn geschätzt.“ Zahlen, die im Oktober 2015 aus der Crime Survey of England and Wales veröffentlicht wurden, ergaben, dass es 5 gegeben hatte.,1 Million Betrugsfälle in England und Wales im Vorjahr, von denen schätzungsweise einer von 12 Erwachsenen betroffen ist und die häufigste Form von Kriminalität darstellt.

Auch im Juli 2016 gab das Amt für nationale Statistiken (ONS) an, dass „In England und Wales im vergangenen Jahr fast sechs Millionen Betrugs-und Cyberkriminalität begangen wurden und schätzungsweise zwei Millionen Computermissbrauchsdelikte und 3.8 Millionen Betrugsdelikte in den 12-Monaten bis Ende März 2016 begangen wurden.“Betrug betrifft jeden zehnten Menschen in Großbritannien. Laut ONS bezieht sich der größte Teil des Betrugs auf Bankkontobetrug., Diese Zahlen sind getrennt von der Überschrift Schätzung, dass weitere 6,3 Millionen Verbrechen (im Gegensatz zu Betrug) wurden in Großbritannien gegen Erwachsene im Jahr bis März 2016 begangen.

Betrug wurde 2016 nicht in einen vom Amt für nationale Statistik veröffentlichten „Crime Harm Index“ aufgenommen. Michael Levi, Professor für Kriminologie an der Cardiff University, bemerkte im August 2016, dass es“ zutiefst bedauerlich “ sei, dass Betrug aus dem ersten Index gestrichen wird, obwohl er das häufigste Verbrechen ist, das der Polizei in Großbritannien gemeldet wird., Levi sagte: „Wenn Sie einige Kategorien haben, die ausgeschlossen sind, werden sie automatisch von den Prioritäten der Polizei ausgeschlossen.“Der Chef des National Audit Office (NAO), Sir Anyas Morse, sagte auch:“ Zu lange wurde Online-Betrug als minderwertiges, aber hochvolumiges Verbrechen von Regierung, Strafverfolgungsbehörden und Industrie übersehen. Es ist jetzt das am häufigsten erlebte Verbrechen in England und Wales und erfordert eine dringende Reaktion.“

England, Wales und Nordirland

Seit 2007 ist Betrug in England und Wales und Nordirland durch das Fraud Act 2006 abgedeckt., Das Gesetz wurde am 8. November 2006 königlich genehmigt und trat am 15.Januar 2007 in Kraft.

Das Gesetz gibt eine gesetzliche Definition der Straftat des Betrugs und definiert sie in drei Klassen-Betrug durch falsche Darstellung, Betrug durch Unterlassen der Offenlegung von Informationen und Betrug durch Missbrauch von Positionen. Es sieht vor, dass eine Person, die wegen Betrugs für schuldig befunden wird, mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu zwölf Monaten wegen summarischer Verurteilung (sechs Monate in Nordirland) oder mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren wegen Verurteilung wegen Anklage bestraft wird., Dieses Gesetz ersetzt weitgehend die Gesetze zur Erlangung von Eigentum durch Täuschung, zur Erlangung eines finanziellen Vorteils und andere Straftaten, die nach dem Diebstahlgesetz von 1978 geschaffen wurden.

Schottland

Im schottischen Recht ist Betrug unter das Common Law und eine Reihe gesetzlicher Straftaten gedeckt. Die Hauptbetrugsdelikte sind Betrug nach dem Common Law, Äußerung, Unterschlagung, und gesetzlicher Betrug. Das Fraud Act 2006 gilt nicht in Schottland.,

Regierungsorganisationen

Das Serious Fraud Office ist ein Arm der Regierung des Vereinigten Königreichs, der dem Generalstaatsanwalt rechenschaftspflichtig ist.

Die National Fraud Authority (NFA) war bis 2014 eine Regierungsbehörde, die die Betrugsbekämpfungsmaßnahmen in Großbritannien koordinierte.

Cifas ist ein britischer Betrugspräventionsdienst, eine gemeinnützige Mitgliedsorganisation für alle Sektoren, die es Organisationen ermöglicht, Betrugsdaten mithilfe ihrer Datenbanken auszutauschen und darauf zuzugreifen., Cifas widmet sich der Betrugsprävention, einschließlich des internen Betrugs durch das Personal, sowie der Ermittlung von Finanz-und damit zusammenhängenden Straftaten.